Los reguladores surcoreanos examinarán los cuatro mayores intercambios de criptomonedas del país para probar sus capacidades contra el lavado de dinero (AML).

Los pisos El intercambio de criptomonedas de Corea del Sur enfrenta investigaciones regulatorias contra el lavado de dinero

Los intercambios (Korbit, Upbit, Coinone y Bithumb) son las únicas plataformas comerciales que operan el mercado fiat-KRW y recibieron su licencia operativa de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a fines del año pasado. Luego está la Unidad de Respuesta de la Comisión de Servicios Financieros (FSC), el principal regulador financiero.

Según Money Today y GetNews, la FSC y la UIF quieren investigar si las plataformas comerciales pueden integrar con éxito soluciones ALD que les permitan transferir datos entre ellas, así como autoridades reguladoras y de alerta efectivas para casos sospechosos. transacciones.

Los protocolos AML son un desarrollo reciente para la mayoría de los intercambios, que deben comenzar a cumplirse a partir de septiembre de 2021 después de que el gobierno aprobara la primera ley nacional de criptomonedas en 2020.

Además de los 4 intercambios principales, también se están auditando otros intercambios para determinar el cumplimiento ALD.

Es poco probable que se programe la auditoría, pero más de 100 otros proveedores de servicios financieros “digitales y electrónicos” que operan en el sector financiero convencional también están bajo revisión para determinar su propio cumplimiento ALD.

Los reguladores trabajarán con el Servicio de Supervisión Financiera (FSS) para examinar los “factores de riesgo comunes” y evaluar la idoneidad de la calificación de riesgo ALD, además de factores como el tamaño, la frecuencia de las transacciones, etc.

La investigación también se centra en la implementación de protocolos de verificación de clientes (también conocidos como "conozca a su cliente" o KYC), el establecimiento de los sistemas de control interno de la plataforma comercial y los sistemas utilizados para notificar a otras partes sobre posibles violaciones ALD.

Quizás sea de interés para el sector el hecho de que las autoridades también examinarán la eficacia con la que los intercambios de criptomonedas se están preparando para implementar el tenso mandato financiero de la regla de viajes de las fuerzas armadas, que se incorporará a la ley coreana a finales de este año.

Los cuatro intercambios han anunciado que están trabajando en sus soluciones de reglas de viaje. Upbit ha desarrollado su propia solución que funciona a través de la filial blockchain del operador Dunamu, mientras que los otros tres han desarrollado conjuntamente su propia plataforma compatible con Travel Code.

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