Una organización benéfica dirigida por el presidente maltés, George Vella, está demandando a Binance por supuestamente pagar no más de 8 millones de dólares en donaciones prometidas. En ese momento, el intercambio de criptomonedas también solicitó una licencia para operar en la isla mediterránea. Quizás la transferencia de recaudación de fondos sea solo un paso más para acelerar el proceso de concesión de licencias del perfil de Binance en la isla.

La Fundación Blockchain de Binance, que fue creada con fines benéficos en la isla, también ha sido acusada de no revelar cuentas en los últimos tres años. La demanda llega en un momento en que los reguladores de todo el mundo se están centrando en Binance. El mayor intercambio en el mercado de criptomonedas por volumen de operaciones ha estado en el foco de atención de las autoridades supervisoras británicas, italianas y japonesas en las últimas semanas.

El regulador maltés fue uno de los primeros en advertir al alternativo de una licencia para operar en su jurisdicción en febrero de 2020.

En 2018, el año en que Malta anunció nuevas leyes que se volvían compatibles con las criptomonedas, Binance prometió públicamente fondos de caridad. Como muchas otras nuevas empresas de blockchain, Binance llegó a la isla con el deseo de hacer crecer su negocio.

La alternativa ha prometido donar 200,000 dólares al Malta Community Chest Fund a través de su organización benéfica blockchain. Actualmente, la promesa vale más de 8 millones de dólares en total y sigue impaga. Aunque se presenta como la “Isla Blockchain”, en realidad las reglas “anticipadas” de Malta están demostrando ser unas de las más estrictas del mundo. Las licencias se han retrasado, sólo se han concedido a un puñado de empresas.

Si bien las donaciones de Binance estaban destinadas a acelerar el proceso de concesión de licencias para presentar el intercambio de la isla, finalmente no se realizaron solicitudes de licencia.

NS La promesa de Binance

En documentos judiciales presentados en noviembre de 2020, el Malta Community Chest Fund afirma que hizo varios intentos para que Binance transfiriera los fondos que prometió. Pero Helen Hai, embajadora de la ONU y también donante, “se queda quieta”. Se dice que dos son responsables de retrasar las donaciones caritativas.

El Malta Community Chest Fund ha acusado a Binance de rescindir unilateralmente el acuerdo de donación. El equipo también tomó medidas para evitar que Binance liquidara la plataforma y transfiriera sus activos a los EE. UU.

"Blockchain Charity de Binance no sólo está tratando de renovar el acuerdo y evadir sus obligaciones, sino que también está tratando de trasladar activos de Malta a los Estados Unidos, donde los tribunales malteses no tienen jurisdicción".

Por el momento, Binance guarda silencio sobre las acusaciones. Sin embargo, el representante legal de la compañía anunció que el fondo benéfico blockchain será liquidado para evitar duplicar costos administrativos, ya que Binance tiene una base similar en los EE. UU.

Las donaciones son para la ayuda directa de quienes padecen cáncer y el papel de la Community Chest Foundation en esta historia es simplemente solicitar e instar a Binance a transferir fondos. Según datos judiciales, la solución del litigio está en curso. Sin embargo, la demanda contribuyó inadvertidamente a los problemas públicos de Binance.

Varios fondos de cobertura anunciaron que reducirían sus actividades comerciales en la bolsa por preocupaciones sobre las medidas enérgicas contra Binance. Mientras tanto, Binance también ha ajustado su límite de comercio apalancado para apaciguar a los reguladores y proteger a los usuarios. Cientos de clientes de Binance de todo el mundo están presentando una demanda colectiva contra Binance por daños y perjuicios.

Pero el estatus de Malta también decayó después de este incidente.

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