Los datos de Chainalysis muestran que 4,068 ballenas criminales (aproximadamente el 4% de todas las ballenas) están acaparando más de 25 mil millones de dólares en criptomonedas.

La firma de análisis blockchain define una ballena criminal como cualquier billetera privada que contenga más de $1 millón en criptomonedas, con más del 10% de los fondos recibidos de direcciones ilegales vinculadas a actividades como phishing, fraude y malware.

Los datos provienen de la sección Crime Balance del Crypto Crime Report, que examina la situación de la actividad criminal en blockchain desde 2021 hasta principios de 2022. El informe es extenso y también cubre temas como ransomware, malware, mercados de la web oscura y no -crimen simbólico fungible.

“En total, Chainalysis ha identificado 4,068 ballenas criminales que poseen más de 25 mil millones de dólares en criptomonedas. Las ballenas criminales representan el 3.7% de todas las ballenas criptográficas, es decir, carteras personales con más de 1 millón de dólares en criptomonedas”.

Los datos muestran que 1,374 ballenas recibieron entre el 10% y el 25% de su crédito de fuentes nefastas, mientras que 1,361 ballenas recibieron entre el 90% y el 100%. Hay un total de 1,333 ballenas criminales que poseen entre un 25% y un 90% de fondos ilegales.

proporción exceso pertenecer ballena recibido de direcciones ilegales | La fuente: análisis de cadena

“Si bien los fondos robados dominan los balances criminales generales, el mercado de la web oscura es la mayor fuente de fondos ilícitos enviados a ballenas criminales, solo superado por el fraude y tercero después de los robados”.

Actividades comerciales ilegales

En términos de actividad comercial ilícita, el informe reveló que las direcciones delictivas recibieron más de 14 millones de dólares en 2021, un enorme aumento del 79 % con respecto a los 7.8 millones de dólares de 2020.

Valor obtenido por esa tipo de criptocrimen | La fuente: análisis de cadena

La mayor parte de esos 14 millones de dólares del año pasado provinieron de fraude, un aumento interanual del 82 % hasta los 7.8 millones de dólares. Específicamente, los movimientos de la alfombra DeFi se destacaron como la principal fuente de la estafa que recaudó 2.8 millones de dólares:

“Debemos tener en cuenta que alrededor del 90% de la pérdida total de valor por el arranque de alfombras en 2021 podría atribuirse a la fraudulenta bolsa central Thodex. El director ejecutivo de la bolsa desapareció poco después de que la plataforma bloqueara la capacidad de los usuarios de retirar fondos.

Los robos también aumentaron un 516%, representando 3.2 millones de dólares en actividades de transacciones ilícitas, y el sector DeFi es una nueva fuente de preocupación.

El lado positivo es que Chainalysis señala que el volumen total de operaciones en dólares estadounidenses rondará los 15.8 billones de dólares en 2021, y las direcciones fraudulentas representarán sólo el 0.15% de ese volumen, frente al 0.34% del año pasado.

“La delincuencia se está reduciendo en el ecosistema criptográfico. La capacidad de los organismos encargados de hacer cumplir la ley para combatir los criptodelincuentes también está mejorando. Hemos visto muchos ejemplos de esto a lo largo de 2021, desde la CFTC que presentó múltiples estafas de inversión, hasta el FBI que eliminó la cepa de ransomware REvil de rápida propagación y las sanciones de la OFAC a Suex y Chatex”.

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