El gobierno mexicano ha identificado 12 intercambios de cifrado locales ilegales que pueden tener vínculos con el cartel de la droga de Jalisco, como leemos en nuestro último intercambio de cifrado hoy.

La Unidad de Inteligencia Financiera de México ha obtenido información sobre 12 intercambios de cifrado que podrían estar funcionando sin una licencia legal, y muchos expertos creen que estos intercambios están relacionados con el cartel de la droga Jalisco Nueva. Después de que las autoridades mexicanas obtuvieron datos de diferentes fuentes, las autoridades mexicanas reconocieron 12 intercambios locales de criptomonedas operados ilegalmente. Durante un seminario en curso, Nieto Castillo, titular de la UIF, aseguró que las autoridades trabajarán para resolver el tema:

“Hay 12 plataformas no registradas y sabemos que actualmente estamos operando ilegalmente… Estamos creando las condiciones para que el Fiscal General trabaje en este asunto”.

Castillo duda que los intercambios puedan estar vinculados a delincuentes que utilizan activos digitales para actividades de lavado de dinero y no descartó que las plataformas puedan tener vínculos con el grupo.

“Un tema fundamental sería el análisis de las criptomonedas y su relación con los grupos penitenciarios. Me sorprende que existan tantas plataformas criptográficas instaladas en varias comunidades del estado de Jalisco. “

Según la ley mexicana, cada uno de los 12 lugares de comercio ilegal enfrenta multas de hasta 15,000 dólares. Hasta la fecha, la UIF ha identificado tres posibles casos penales relacionados con el uso de activos digitales, y uno de ellos involucró a un ciudadano nigeriano en la Ciudad de México que solía retirar criptomonedas de intercambios de cifrado y enviar a víctimas mexicanas a casa. Esta no es la primera vez que los cárteles de la droga y las criptomonedas se juntan en la misma canasta. Según los informes, la policía española arrestó a un narcotraficante holandés-colombiano que lavó seis millones de euros en activos digitales y que el criminal era parte del cartel de Cali, que representaba propiedades en poder de Europa. Cuando las autoridades arrestaron al traficante en su villa de Marabella, estaba rodeado de muchos artículos de lujo, automóviles, relojes, joyas y 85,000 dólares en efectivo, junto con una tarjeta de crédito vinculada a una cuenta criptográfica, un teléfono celular y una computadora.

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