Riccardo Spagni, ex administrador de criptomonedas Monero (XMR), fue arrestado el mes pasado en Nashville, Tennessee, por delitos relacionados con fraude cometidos en Sudáfrica entre 2009 y 2011.

Spagni estaba en un avión privado programado para volar a Los Cabos, México, cuando los documentos judiciales indicaron que fue arrestado durante una parada de reabastecimiento de combustible programada en Nashville. Su viaje comenzó justo en las afueras de la ciudad de Nueva York. Actualmente se encuentra bajo custodia del Fiscal General de los Estados Unidos, según información judicial.

La detención se produjo a petición de las autoridades sudafricanas, que intentan extraditar a Spagni acusado de fraude. Los cargos no relacionados están relacionados con su trabajo anterior como director de tecnología de información en una empresa llamada Cape Cookies. Con respecto al presunto delito de espionaje, los documentos judiciales muestran:

“Como empleado de Cape Cookies, SPAGNI interceptó facturas de otra empresa, Ensync, por servicios y productos de TI que esa empresa ofrecía a Cape Cookies. SPAGNI utilizó deliberadamente información incorrecta para configurar facturas similares con la intención de ser de Ensync, basándose en detalles como los números de impuesto sobre las ventas brutas (IVA) de la empresa y la información de la cuenta corriente. SPAGNI luego elevó los costos de los artículos y/o empresas. “

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El gobierno sudafricano afirma que los billetes no incluyen la cuenta bancaria real de Ensync, sino una cuenta bancaria abierta y totalmente controlada por Spagni.

En un expediente judicial, la fiscal estadounidense en funciones Mary Jane Stewart pidió al tribunal que rechazara todas las solicitudes de libertad bajo fianza de Spagni “hasta este juicio de extradición”. El documento describe a Spagni como un aventurero a bordo con un fuerte motivo para huir y evitar ser procesado. Se dice que tiene “bienes criptográficos importantes” y un reloj valorado en 800,000 dólares.

Spagni ahora se enfrentará a una audiencia el 20 de agosto para determinar si debe permanecer detenido en espera de juicio. Si es declarado culpable en Sudáfrica, Spagni enfrenta hasta XNUMX años de prisión.

Spagni ha estado activo en el mercado de las criptomonedas desde al menos 2011 y está activo en Twitter bajo la dirección de @FluffyPony. No ha tuiteado desde su arresto el 20 de julio de 2021. En diciembre de 2019, renunció como cuidador importante de Monero.