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El tribunal ordenó a los cofundadores de BitMEX pagar un total de 30 millones de dólares.

6 de mayo de 2022 - Alrededor 2 minutos minutos para leer

Los fundadores del intercambio de cifrado BitMEX han sido multados con un total de 30 millones de dólares por parte de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). 

El tribunal ordenó a los cofundadores de BitMEX pagar un total de 30 millones de dólares.
El tribunal ordenó a los cofundadores de BitMEX pagar un total de 30 millones de dólares.

En octubre de 2020, los reguladores estadounidenses presentaron una demanda contra BitMEX y su equipo ejecutivo. BitMEX facilitó el comercio y el procesamiento de swaps sin la licencia apropiada de la CFTC, según un acuerdo alcanzado en agosto de 2021. Además de no registrarse en la CFTC, la empresa no realizó controles adecuados contra el lavado de dinero y de conocimiento de sus clientes, según al fallo.

La empresa fue multada con 100 millones de dólares y prohibido comercializar productos derivados en los Estados Unidos como resultado de la sentencia.

Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed, cofundadores de la empresa, ahora han sido El regulador de futuros le ordenó pagar 10 millones de dólares. cada uno por violar las regulaciones federales de productos básicos.

El tribunal ordenó a los cofundadores de BitMEX pagar un total de 30 millones de dólares.
Fuente: archivos de CoinDesk

También les impide volver a infringir la Ley de Bolsa de Productos Básicos o las regulaciones de la CFTC.

Además de las acusaciones civiles, los cofundadores también están enfrentando un proceso penal. Hayes, Delo y Reed fueron acusados ​​por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York de violar deliberadamente la Ley de Secreto Bancario. Hayes solicitó libertad condicional con la posibilidad de viajar al extranjero antes de su audiencia de sentencia, mientras que los otros dos se declararon culpables.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información contenida en este sitio web se proporciona como comentario general del mercado y no constituye asesoramiento de inversión. Le recomendamos que haga su propia investigación antes de invertir.

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Patrick

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El tribunal ordenó a los cofundadores de BitMEX pagar un total de 30 millones de dólares.

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El tribunal ordenó a los cofundadores de BitMEX pagar un total de 30 millones de dólares.
El tribunal ordenó a los cofundadores de BitMEX pagar un total de 30 millones de dólares.

En octubre de 2020, los reguladores estadounidenses presentaron una demanda contra BitMEX y su equipo ejecutivo. BitMEX facilitó el comercio y el procesamiento de swaps sin la licencia apropiada de la CFTC, según un acuerdo alcanzado en agosto de 2021. Además de no registrarse en la CFTC, la empresa no realizó controles adecuados contra el lavado de dinero y de conocimiento de sus clientes, según al fallo.

La empresa fue multada con 100 millones de dólares y prohibido comercializar productos derivados en los Estados Unidos como resultado de la sentencia.

Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed, cofundadores de la empresa, ahora han sido El regulador de futuros le ordenó pagar 10 millones de dólares. cada uno por violar las regulaciones federales de productos básicos.

El tribunal ordenó a los cofundadores de BitMEX pagar un total de 30 millones de dólares.
Fuente: archivos de CoinDesk

También les impide volver a infringir la Ley de Bolsa de Productos Básicos o las regulaciones de la CFTC.

Además de las acusaciones civiles, los cofundadores también están enfrentando un proceso penal. Hayes, Delo y Reed fueron acusados ​​por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York de violar deliberadamente la Ley de Secreto Bancario. Hayes solicitó libertad condicional con la posibilidad de viajar al extranjero antes de su audiencia de sentencia, mientras que los otros dos se declararon culpables.

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