BTC

$63990.386

1.67%

ETH

$3133.774

0.58%

BNB

$588.913

0.46%

XRP

$0.533

-0.13%

Noticias

Binance es acusado de ser un intermediario para lavar $2.35 mil millones en dinero sucio

7 de junio de 2022 - Alrededor 3 minutos minutos para leer

El 6 de junio, Reuters publicó un artículo de investigación particular alegando que el laxo proceso KYC en Binance ayudó a los piratas informáticos a lavar dinero fácilmente a través de criptomonedas.

Binance

Binance es acusado de ayudar a lavar dinero sucio

El 6 de junio, Reuters publicó un artículo de investigación particular que alegaba que el laxo proceso KYC en Binance ayudó a los piratas informáticos a lavar dinero fácilmente a través de criptomonedas.

Reuters ha proporcionado pruebas de que el grupo de hackers Lazarus Group con vínculos con Corea del Norte atacó en septiembre de 2020 la bolsa eslovaca Eterbase y robó más de 5.4 millones de dólares. Luego, el pirata informático utilizó los correos electrónicos cifrados para abrir al menos dos docenas de cuentas y dispersar los fondos.

Lazarus Group es también el grupo de hackers acusado de estar detrás del hackeo del puente Ronin de Axie Infinity que causó daños por 622 millones de dólares en marzo de 2022, el ataque más mortífero en la historia de la industria de las criptomonedas. Luego, Binance participó en la ronda de financiación de 150 millones de dólares del proyecto para compensar a los usuarios y anunció una congelación de 5 millones de dólares relacionados con los perpetradores.

Reuters afirma que entre 2017 y 2021, Binance procesó más de 2.35 millones de dólares en transacciones de dinero sucio relacionados con ciberataques, estafas y venta de drogas ilícitas a través de “mercados negros” como Hydra.

Fondos ilegales de Binance

El periódico también proporciona información sobre la cantidad de dinero sucio que fluye hacia Binance desde diciembre de 2021, cuando el intercambio se expande al mercado ruso, donde se encuentran las operaciones principales de Hydra, y el momento de agosto de 2021, cuando Binance impone KYC Requerido para todos los usuarios.

Binance Hydra Darknet

Este año, Reuters ha publicado continuamente artículos entrevistando a ex empleados de planta, revelando una imagen caótica y laxa del proceso KYC y una relación “turbia” con el gobierno ruso, que actualmente se encuentra financieramente aislado después del inicio del conflicto en Ucrania.

Binance Luego emitió un comunicado negando la información proporcionada en el artículo de Reuters.. El intercambio afirma que está aplicando las medidas más estrictas contra el lavado de dinero y coopera regularmente con las autoridades globales para localizar a los delincuentes.

El intercambio también cree que, debido a la naturaleza transparente de blockchain, el lavado de dinero a través de criptomonedas supone un riesgo de ser rastreado más rápidamente que con efectivo y cree que Reuters ha dado una imagen unilateral al omitir los riesgos. Esfuerzos para cooperar con las autoridades globales y la medida del intercambio para aumentar KYC/AML.

Binance también publicó la conversación completa. entre el director de comunicaciones Patrick Hillmann y los periodistas de Reuters para que la comunidad haga su evaluación.

El oportuno anuncio de Binance ha estabilizado más o menos la psicología de los inversores.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información contenida en este sitio web se proporciona como comentario general del mercado y no constituye asesoramiento de inversión. Le recomendamos que haga su propia investigación antes de invertir.

Únase a CoinCu Telegram para realizar un seguimiento de las noticias: https://t.me/coincunews

Siga el canal de Youtube de CoinCu | Siga la página de Facebook de CoinCu

Foxy

Noticias de Coincu

Noticias

Binance es acusado de ser un intermediario para lavar $2.35 mil millones en dinero sucio

El 6 de junio, Reuters publicó un artículo de investigación particular alegando que el laxo proceso KYC en Binance ayudó a los piratas informáticos a lavar dinero fácilmente a través de criptomonedas.

Binance

Binance es acusado de ayudar a lavar dinero sucio

El 6 de junio, Reuters publicó un artículo de investigación particular que alegaba que el laxo proceso KYC en Binance ayudó a los piratas informáticos a lavar dinero fácilmente a través de criptomonedas.

Reuters ha proporcionado pruebas de que el grupo de hackers Lazarus Group con vínculos con Corea del Norte atacó en septiembre de 2020 la bolsa eslovaca Eterbase y robó más de 5.4 millones de dólares. Luego, el pirata informático utilizó los correos electrónicos cifrados para abrir al menos dos docenas de cuentas y dispersar los fondos.

Lazarus Group es también el grupo de hackers acusado de estar detrás del hackeo del puente Ronin de Axie Infinity que causó daños por 622 millones de dólares en marzo de 2022, el ataque más mortífero en la historia de la industria de las criptomonedas. Luego, Binance participó en la ronda de financiación de 150 millones de dólares del proyecto para compensar a los usuarios y anunció una congelación de 5 millones de dólares relacionados con los perpetradores.

Reuters afirma que entre 2017 y 2021, Binance procesó más de 2.35 millones de dólares en transacciones de dinero sucio relacionados con ciberataques, estafas y venta de drogas ilícitas a través de “mercados negros” como Hydra.

Fondos ilegales de Binance

El periódico también proporciona información sobre la cantidad de dinero sucio que fluye hacia Binance desde diciembre de 2021, cuando el intercambio se expande al mercado ruso, donde se encuentran las operaciones principales de Hydra, y el momento de agosto de 2021, cuando Binance impone KYC Requerido para todos los usuarios.

Binance Hydra Darknet

Este año, Reuters ha publicado continuamente artículos entrevistando a ex empleados de planta, revelando una imagen caótica y laxa del proceso KYC y una relación “turbia” con el gobierno ruso, que actualmente se encuentra financieramente aislado después del inicio del conflicto en Ucrania.

Binance Luego emitió un comunicado negando la información proporcionada en el artículo de Reuters.. El intercambio afirma que está aplicando las medidas más estrictas contra el lavado de dinero y coopera regularmente con las autoridades globales para localizar a los delincuentes.

El intercambio también cree que, debido a la naturaleza transparente de blockchain, el lavado de dinero a través de criptomonedas supone un riesgo de ser rastreado más rápidamente que con efectivo y cree que Reuters ha dado una imagen unilateral al omitir los riesgos. Esfuerzos para cooperar con las autoridades globales y la medida del intercambio para aumentar KYC/AML.

Binance también publicó la conversación completa. entre el director de comunicaciones Patrick Hillmann y los periodistas de Reuters para que la comunidad haga su evaluación.

El oportuno anuncio de Binance ha estabilizado más o menos la psicología de los inversores.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información contenida en este sitio web se proporciona como comentario general del mercado y no constituye asesoramiento de inversión. Le recomendamos que haga su propia investigación antes de invertir.

Únase a CoinCu Telegram para realizar un seguimiento de las noticias: https://t.me/coincunews

Siga el canal de Youtube de CoinCu | Siga la página de Facebook de CoinCu

Foxy

Noticias de Coincu

Visitado 62 veces, 1 visita(s) hoy