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Actualité

La CFTC accuse Mirror Trading International de fraude Bitcoin de 1.7 milliard de dollars

1 juillet 2022 - Autour 2 min minutes pour lire
Le 30 juin 2022, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a intenté une action civile auprès du tribunal de district des États-Unis contre Cornelius Johannes Steynberg et sa société Mirror Trading International (MTI) pour fraude et violations d'enregistrement.
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La CFTC allègue Steynberg a lancé et utilisé MTI pour exploiter un pool mondial de matières premières en devises d'une valeur de plus de 1.7 milliard de dollars in Bitcoin (BTC).

Pour rejoindre le pool, les utilisateurs doivent acheter BTC, aucune autre devise n'est acceptée. Il s’agit notamment de la plus grande fraude à ce jour alléguée par la CFTC impliquant Bitcoin.

La plainte met également en lumière l'activité frauduleuse qui aurait eu lieu entre Mai 18, 2018, et 30 mars 2021, Lorsque Steynberg réalisés MTI as un schéma de Ponzi. Steynberg a utilisé les médias sociaux et de nombreux sites Web publics pour solliciter du BTC auprès des membres via un pool mondial de matières premières en devises.

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Pool de matières premières à des fins de trading sur le Forex, vente au détail de devises étrangères avec effet de levier et sur marge avec des utilisateurs qui ne sont pas participants au contrat éligibles (ECP). Les défendeurs auraient parjuré que la transaction avait été réalisée par le biais d'un compte propre. "bot" ou un logiciel.

Pendant ce temps, Steynberg a été accusé par la CFTC d'avoir accepté au moins 29,421 1.7 BTC (XNUMX milliards de dollars) pour rejoindre le pool de matières premières à partir d'environ 23,000 XNUMX utilisateurs non ECP dans le États-Unis et encore plus trouvé dans d’autres parties du monde. Cela a été fait même si le répondant n'était pas enregistré comme exploitant de pool à terme comme requis.

Steynberg aurait fait cela à la fois personnellement et au nom du MTI.. Tous les BTC que les accusés ont pris aux membres du pool ont été illégalement appropriés d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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Harold

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Harold

Passionné par l'exploration des complexités du monde financier, j'ai passé plus de quatre ans dans le journalisme financier, couvrant tout, des actions traditionnelles à la pointe du capital-risque. "Les marchés financiers sont un puzzle fascinant", dis-je souvent, "et j'aime aider les gens à y trouver un sens". C'est ce qui me pousse à proposer un journalisme financier clair et perspicace aux lecteurs de Coincu.
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Le 30 juin 2022, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a intenté une action civile auprès du tribunal de district des États-Unis contre Cornelius Johannes Steynberg et sa société Mirror Trading International (MTI) pour fraude et violations d'enregistrement.
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Pour rejoindre le pool, les utilisateurs doivent acheter BTC, aucune autre devise n'est acceptée. Il s’agit notamment de la plus grande fraude à ce jour alléguée par la CFTC impliquant Bitcoin.

La plainte met également en lumière l'activité frauduleuse qui aurait eu lieu entre Mai 18, 2018, et 30 mars 2021, Lorsque Steynberg réalisés MTI as un schéma de Ponzi. Steynberg a utilisé les médias sociaux et de nombreux sites Web publics pour solliciter du BTC auprès des membres via un pool mondial de matières premières en devises.

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Pendant ce temps, Steynberg a été accusé par la CFTC d'avoir accepté au moins 29,421 1.7 BTC (XNUMX milliards de dollars) pour rejoindre le pool de matières premières à partir d'environ 23,000 XNUMX utilisateurs non ECP dans le États-Unis et encore plus trouvé dans d’autres parties du monde. Cela a été fait même si le répondant n'était pas enregistré comme exploitant de pool à terme comme requis.

Steynberg aurait fait cela à la fois personnellement et au nom du MTI.. Tous les BTC que les accusés ont pris aux membres du pool ont été illégalement appropriés d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement.

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