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L'Inde saisit les actifs de WazirX, une bourse appartenant à Binance

5 août 2022 - Autour 2 min minutes pour lire

WazirX, une bourse appartenant à Binance, a récemment rencontré des problèmes avec la loi sur le blanchiment d'argent.

L'Inde saisit les actifs de WazirX, une unité locale contrôlée par Binance
L'Inde saisit les actifs d'une unité locale contrôlée par Binance

L'implication potentielle de l'échange WazirX dans l'aide au prêt rapide

Le plus grand échange de crypto-monnaie en Inde, WazirX, qui Binance acheté en 2019, a ses avoirs gelés dans le cadre d'une enquête sur d'éventuelles violations de la réglementation des changes, selon un Reuters article de l'après-midi du 5 août.

L'ED a déclaré que les actifs d'une valeur 8.16 millions de dollars ou 646.70 millions de roupies avaient été bloqués. L'organisation a affirmé que ses actions étaient liées à l'enquête en raison de préoccupations concernant l'implication potentielle de la bourse WazirX dans l'aide aux sociétés d'applications de prêt rapide à blanchir des gains criminels en transformant ces fonds en crypto-monnaies sur sa plateforme.

Une affaire de blanchiment d’argent impliquant des applications de paris en ligne illégales appartenant à des Chinois a fait l’objet d’une enquête de la part du DE. Le DE a découvert tout au long de l'enquête que le Bourse appartenant à Binance l'échange a été utilisé pour échanger des gains illégaux d'une valeur d'environ Rs 570 millions en cryptomonnaie. En réalité, l’ED a ouvert une nouvelle enquête sur WazirX en 2021 au motif qu’il aurait pu enfreindre les lois sur les devises étrangères.

Une affaire similaire impliquant WazirX et des allégations de blanchiment d'argent « indirect » a été intentée contre la bourse Binance il y a environ deux mois, mais à une échelle bien plus grande, impliquant 2.35 milliards USD de 2017 à 2021.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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En défendant un changement positif grâce à la finance, je me consacre plus de huit ans au journalisme durable et environnemental. Ma passion consiste à découvrir les entreprises qui font une réelle différence dans le monde et à guider les investisseurs vers elles. Mon expertise réside dans la navigation dans le monde de l'investissement durable, l'analyse des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) et l'exploration du domaine passionnant de l'investissement à impact. « Investissez dans un avenir meilleur », dis-je souvent. C'est la force motrice de mon travail chez Coincu : donner aux lecteurs les connaissances et les idées nécessaires pour prendre des décisions d'investissement qui créent un impact positif.
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L'Inde saisit les actifs de WazirX, une unité locale contrôlée par Binance
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L'implication potentielle de l'échange WazirX dans l'aide au prêt rapide

Le plus grand échange de crypto-monnaie en Inde, WazirX, qui Binance acheté en 2019, a ses avoirs gelés dans le cadre d'une enquête sur d'éventuelles violations de la réglementation des changes, selon un Reuters article de l'après-midi du 5 août.

L'ED a déclaré que les actifs d'une valeur 8.16 millions de dollars ou 646.70 millions de roupies avaient été bloqués. L'organisation a affirmé que ses actions étaient liées à l'enquête en raison de préoccupations concernant l'implication potentielle de la bourse WazirX dans l'aide aux sociétés d'applications de prêt rapide à blanchir des gains criminels en transformant ces fonds en crypto-monnaies sur sa plateforme.

Une affaire de blanchiment d’argent impliquant des applications de paris en ligne illégales appartenant à des Chinois a fait l’objet d’une enquête de la part du DE. Le DE a découvert tout au long de l'enquête que le Bourse appartenant à Binance l'échange a été utilisé pour échanger des gains illégaux d'une valeur d'environ Rs 570 millions en cryptomonnaie. En réalité, l’ED a ouvert une nouvelle enquête sur WazirX en 2021 au motif qu’il aurait pu enfreindre les lois sur les devises étrangères.

Une affaire similaire impliquant WazirX et des allégations de blanchiment d'argent « indirect » a été intentée contre la bourse Binance il y a environ deux mois, mais à une échelle bien plus grande, impliquant 2.35 milliards USD de 2017 à 2021.

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