L'ancien chef et promoteur du célèbre stratagème Bitconnect Ponzi, Glenn Arcaro, a plaidé coupable de fraude en relation avec son rôle dans la plateforme de trading et de crédit pour les crypto-monnaies, aujourd'hui disparue. Il a été condamné à restituer 24 millions de dollars aux acheteurs.

La SEC continue de poursuivre Bitconnect

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a inculpé Bitconnect, le fondateur Satish Kumbhani, ancien directeur d'Arcaro et Future Money, d'avoir travaillé sur un projet Ponzi, fourni des titres non enregistrés et levé 2 milliards de dollars.

Le procès commence trois ans après que Bitconnect a fermé sa plateforme de prêt et ses bourses en raison des avertissements des régulateurs du Texas et de Caroline du Nord.

Arcaro s'est engagé à plaider coupable des accusations de complot de fraude numérique, selon une publication du 1er septembre du ministère de la Justice (DoJ). Cet homme de Los Angeles a admis avoir planifié avec ses complices de récolter les bénéfices des acheteurs en faisant la publicité d'un projet frauduleux, en ouvrant une ICO non enregistrée et en bénéficiant d'une plateforme de trading de crypto-monnaie.

Il a également admis avoir induit les investisseurs en erreur à propos de « BitConnect Trading Bot » et de « Volatility Software », les décrivant comme des modèles qui produisent des rendements élevés et garantis sur les fonds des investisseurs.

"En fait, BitConnect exploitait théoriquement un système de Ponzi dans lequel les premiers investisseurs de BitConnect étaient payés avec l'argent des investisseurs ultérieurs", a déclaré le DoJ dans un communiqué.

Arcaro aurait géré une communauté géante de promoteurs nord-américains et organisé un projet appelé programme de référence Bitconnect. Il gagne environ 15 % sur chaque investissement et reçoit des fonds supplémentaires d'un fonds anonyme. En outre, il a gagné environ 24 millions de dollars grâce à des actions frauduleuses et a dû rembourser la totalité du montant aux acheteurs.

« Arcaro a profité du marché de la cryptographie et a incité les investisseurs naïfs du monde entier à y participer en leur promettant des rendements garantis. Dans le même temps, il utilise également pleinement Internet et les médias sociaux pour atteindre plus facilement et plus rapidement un groupe plus large de victimes », a mentionné l'agent spécial Ryan L. Korner du Bureau des enquêtes criminelles. Département de Los Angeles.

Nouveau procès auprès de la SEC

L'action annoncée aujourd'hui par la SEC vise BitConnect, père fondateur de Satish Kumbhani, ancien patron d'Arcaro et Future Money, une société hongkongaise d'Arcaro.

Selon le procès du 1er septembre, la SEC allègue que les défendeurs ont effectué une fourniture frauduleuse et non enregistrée de titres via la plateforme de prêt de Bitconnect entre 2017 et 2018, produisant environ 325,000 2 BTC, évalués à l'époque à XNUMX milliards de dollars.

Annonce de la SEC de poursuivre Bitconnect sur sa chaîne Twitter

Le grief allègue que les clients ont été amenés à investir dans la plateforme de prêt en affirmant que le robot de trading de Bitconnect générerait des rendements allant jusqu'à 40 % tous les 30 jours. De plus, la SEC affirme que Bitconnect a généré des « rendements notionnels » sur le site Web d'une moyenne de 1 %/jour ou 3,700 XNUMX %/an.

« Ces affirmations sont complètement fausses. Bitconnect n'utilise pas de fonds communs de placement pour échanger des robots. Au lieu de cela, elle et Kumbhani ont extrait les fonds des investisseurs pour leur propre bénéfice et pour le bénéfice de leurs employés », a souligné la SEC, soulignant que l'on ignore actuellement où se trouve le fondateur de BitConnect, Kumbhani.

La SEC tente de demander au défendeur de restituer tous les fonds, à l'exclusion des défendeurs de futures violations de la législation en valeurs mobilières et d'amendes civiles. En mai, la SEC a accusé six promoteurs différents de Bitconnect de collaborer pour frauder les acheteurs. Début juillet, la SEC est parvenue à un accord avec quatre des six noms concernés par l'exploitation et la vente de Bitconnect.

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