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Alerte aux arnaques

Le réseau Celsius fait l’objet d’une enquête pour « stratagème de Ponzi »

2 novembre 2022 - Autour 2 min minutes pour lire

Le tribunal a chargé un examinateur d'enquêter Celsius Le modèle opérationnel commercial de Network LLC, le » a déclaré le Wall Street Journal (WSJ). Celsius Network, cependant, n'a pas répondu à la plus récente enquête judiciaire, selon le WSJ.

Le réseau Celsius fait l'objet d'une enquête pour « stratagème de Ponzi »
"Schéma de Ponzi"

L'enquête intervient alors qu'un juge des faillites tente de déterminer si la société en faillite opérait comme une "Schéma de Ponzi." Greg Pesce, avocat du comité des créanciers, a déclaré que même s'il existe certaines justifications pour l'enquête, ils ne savent toujours pas « si Celsius Network était une combine à la Ponzi ».

Soyons clairs : nous étudions si c'est le cas. Nous ne sommes pas en mesure d'y répondre. A l'inverse, les avocats du cabinet de faillite ont réitéré que l'enquête de l'examinateur Shoba Pillay pourrait être « coûteux et chronophage ».

Des dirigeants de Celsius coupables de vol ?

Le réseau Celsius fait l'objet d'une enquête pour « stratagème de Ponzi »
Le réseau Celsius fait l’objet d’une enquête pour « stratagème de Ponzi »

Après avoir retiré 10 millions de dollars pour payer ses impôts, le fondateur de Celsius Network, Alex Mashinsky, avait 44 millions de dollars bloqués sur la plateforme. Le retrait a eu lieu avant que l'entreprise en faillite ne bloque en juillet les comptes de ses clients.

Le directeur technique de la société, Nuke Goldstein, et son cofondateur, Daniel Leon, auraient cependant retiré du site la somme faramineuse de 30 millions de dollars. Selon un rapport du 19 octobre, le défunt prêteur de crypto-monnaie fait l'objet d'une enquête fédérale dans plus de 40 juridictions aux États-Unis.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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Annie

En défendant un changement positif grâce à la finance, je me consacre plus de huit ans au journalisme durable et environnemental. Ma passion consiste à découvrir les entreprises qui font une réelle différence dans le monde et à guider les investisseurs vers elles. Mon expertise réside dans la navigation dans le monde de l'investissement durable, l'analyse des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) et l'exploration du domaine passionnant de l'investissement à impact. « Investissez dans un avenir meilleur », dis-je souvent. C'est la force motrice de mon travail chez Coincu : donner aux lecteurs les connaissances et les idées nécessaires pour prendre des décisions d'investissement qui créent un impact positif.
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Le tribunal a chargé un examinateur d'enquêter Celsius Le modèle opérationnel commercial de Network LLC, le » a déclaré le Wall Street Journal (WSJ). Celsius Network, cependant, n'a pas répondu à la plus récente enquête judiciaire, selon le WSJ.

Le réseau Celsius fait l'objet d'une enquête pour « stratagème de Ponzi »
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L'enquête intervient alors qu'un juge des faillites tente de déterminer si la société en faillite opérait comme une "Schéma de Ponzi." Greg Pesce, avocat du comité des créanciers, a déclaré que même s'il existe certaines justifications pour l'enquête, ils ne savent toujours pas « si Celsius Network était une combine à la Ponzi ».

Soyons clairs : nous étudions si c'est le cas. Nous ne sommes pas en mesure d'y répondre. A l'inverse, les avocats du cabinet de faillite ont réitéré que l'enquête de l'examinateur Shoba Pillay pourrait être « coûteux et chronophage ».

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Après avoir retiré 10 millions de dollars pour payer ses impôts, le fondateur de Celsius Network, Alex Mashinsky, avait 44 millions de dollars bloqués sur la plateforme. Le retrait a eu lieu avant que l'entreprise en faillite ne bloque en juillet les comptes de ses clients.

Le directeur technique de la société, Nuke Goldstein, et son cofondateur, Daniel Leon, auraient cependant retiré du site la somme faramineuse de 30 millions de dollars. Selon un rapport du 19 octobre, le défunt prêteur de crypto-monnaie fait l'objet d'une enquête fédérale dans plus de 40 juridictions aux États-Unis.

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