Huobi, KuCoin et Binance aident toujours les utilisateurs russes à éviter les sanctions

25 février 2023 - Autour 3 min minutes pour lire

Points clés:

Les principales bourses comme Huobi, KuCoin et Binance utilisent toujours des moyens permettant aux utilisateurs russes d'échanger des crypto-monnaies.
Une autre constatation alarmante concernant les 62 échanges cryptographiques examinés par le rapport Inca Digital est que certains d’entre eux n’ont pas effectué de contrôles KYC sur les Russes.
Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, offrirait aux Russes plusieurs moyens de convertir leur visage local en crypto.

Selon un rapport de la société d'analyse de données sur les actifs numériques Inca Digital, Huobi et KuCoin continuent de permettre aux utilisateurs des banques russes sanctionnées d'effectuer des transactions sur leurs plateformes.

Huobi, KuCoin et Binance aident toujours les utilisateurs russes à éviter les sanctions

Selon le PDG d'Inca Digital Adam Zarazinski, cela pourrait constituer une violation des sanctions américaines et européennes, qui ont également noté que de nombreuses transactions incluent Tether, un stablecoin qui a fait l'objet d'un examen réglementaire.

«Tether est fréquemment utilisé par les Russes pour transférer de l'argent hors du pays. Il est absolument utilisé par ces deux bourses, en particulier pour fournir des services bancaires cryptographiques aux banques russes sanctionnées.

Sachant que cela fait un an depuis Russie envahi Ukraine, Zarazinski a déclaré que le gouvernement avait l'intention de publier le rapport prochainement. Un autre constat alarmant concernant 62 échanges cryptographiques Ce que l'étude a examiné, c'est que certains d'entre eux n'effectuaient pas de contrôles KYC sur les Russes.

Des recherches ont révélé que deux bourses permettent aux utilisateurs d'acheter des crypto-monnaies avec des cartes de débit émises par des banques russes sanctionnées, dont la Sberbank.

Le PDG de KuCoin, Johnny Lyu, a déclaré par l'intermédiaire d'un porte-parole :

« KuCoin ne prend pas en charge le retrait et le dépôt des cartes émises par les banques russes. En tant qu'échange enregistré aux Seychelles, nous respectons les lois et réglementations des Seychelles. Nous respectons également les lois et réglementations des autres pays. S’il y a des transactions suspectes qui nécessitent une enquête, nous coopérerons volontairement.

Représentants pour KuCoin ainsi que le Binance, un échange largement cité dans l'article, a nié les allégations.

Le plus grand échange de crypto-monnaie du monde, Binance, offrirait aux Russes plusieurs moyens de convertir de l'argent local en crypto, notamment via des bureaux de gré à gré et des marchés peer-to-peer. D'après les recherches, Les Russes sans chèque savent que vos clients peuvent choisir l’une de ces alternatives pour un montant allant jusqu’à 10,000 XNUMX $.

Selon Chagri Northeaster, directeur mondial des sanctions de la société, la première bourse majeure à imposer des sanctions européennes liées à la cryptographie a été Binance. L’échange est également « une plateforme KYC complète ».

Des enquêtes sur Binance, qui prétend ne pas avoir de siège social centralisé, ont eu lieu dans plusieurs pays. Le Securities and Exchange Commission, la Commodity Futures Trading Commission, Département de la Justice, et par Internal Revenue Service j'ai tous examiné Binance aux États-Unis.

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Harold

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