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Actualité

Le DOJ accuse un homme du Nevada dans un stratagème de 45 millions de dollars

21 mai 2023 - Autour 2 min minutes pour lire

Points clés:

  • Un homme du Nevada accusé d'avoir participé à un stratagème CoinDeal de 45 millions de dollars avec le chef Neil Chandran et le conspirateur Michael Glaspie.
  • Le DOJ a annoncé des accusations séparément contre Chandran en juin 2022 et la SEC a inculpé huit parties en janvier 2023.
  • CoinDeal a volé 45 millions de dollars à 10,000 XNUMX victimes au total.
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a accusé Bryan Lee, un homme du Nevada, pour sa participation à un programme de crypto-monnaie appelé CoinDeal. Selon le DOJ, Lee a conspiré avec Neil Chandran, le dirigeant de CoinDeal, pour frauder les investisseurs par le biais des sociétés de Chandran.
Le DOJ accuse un homme du Nevada dans le cadre du projet 45 de 1 millions

L'une de ces sociétés, ViMarket, prétendait développer des technologies de réalité virtuelle et de "métaverse" et une crypto-monnaie associée. Alors que Chandran promettait des "rendements extrêmement élevés" aux investisseurs, Lee a suivi les instructions de Chandran et a placé les fonds des investisseurs sur les comptes bancaires de ViMarket. Le DOJ a déclaré que les deux personnes avaient dépensé des millions de dollars de fonds détournés pour des dépenses non professionnelles, notamment des voitures de luxe et des biens.

Lee risque jusqu'à 110 ans de prison pour divers chefs d'accusation de complot, de fraude postale, de fraude électronique et de transactions monétaires sur des biens d'origine criminelle. Cependant, il n'a pas encore été reconnu coupable et fera sa première comparution devant le tribunal immédiatement.

En juin 2022, le DOJ a également annoncé des accusations contre Chandran, qui a également été arrêté à ce moment-là. L'agence a également déclaré qu'un autre conspirateur, Michael Glaspie, a plaidé coupable en février 2023 et sera condamné en juin.

De plus, en janvier 2023, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a inculpé huit parties dans le cadre du stratagème CoinDeal. Le stratagème aurait volé environ 45 millions de dollars à 10,000 XNUMX victimes au total.

Avertissement: Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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Annie

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CoinDeal

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Homme du Nevada

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Annie

En défendant un changement positif grâce à la finance, je me consacre plus de huit ans au journalisme durable et environnemental. Ma passion consiste à découvrir les entreprises qui font une réelle différence dans le monde et à guider les investisseurs vers elles. Mon expertise réside dans la navigation dans le monde de l'investissement durable, l'analyse des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) et l'exploration du domaine passionnant de l'investissement à impact. « Investissez dans un avenir meilleur », dis-je souvent. C'est la force motrice de mon travail chez Coincu : donner aux lecteurs les connaissances et les idées nécessaires pour prendre des décisions d'investissement qui créent un impact positif.
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Le DOJ accuse un homme du Nevada dans un stratagème de 45 millions de dollars

Points clés:

  • Un homme du Nevada accusé d'avoir participé à un stratagème CoinDeal de 45 millions de dollars avec le chef Neil Chandran et le conspirateur Michael Glaspie.
  • Le DOJ a annoncé des accusations séparément contre Chandran en juin 2022 et la SEC a inculpé huit parties en janvier 2023.
  • CoinDeal a volé 45 millions de dollars à 10,000 XNUMX victimes au total.
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a accusé Bryan Lee, un homme du Nevada, pour sa participation à un programme de crypto-monnaie appelé CoinDeal. Selon le DOJ, Lee a conspiré avec Neil Chandran, le dirigeant de CoinDeal, pour frauder les investisseurs par le biais des sociétés de Chandran.
Le DOJ accuse un homme du Nevada dans le cadre du projet 45 de 1 millions

L'une de ces sociétés, ViMarket, prétendait développer des technologies de réalité virtuelle et de "métaverse" et une crypto-monnaie associée. Alors que Chandran promettait des "rendements extrêmement élevés" aux investisseurs, Lee a suivi les instructions de Chandran et a placé les fonds des investisseurs sur les comptes bancaires de ViMarket. Le DOJ a déclaré que les deux personnes avaient dépensé des millions de dollars de fonds détournés pour des dépenses non professionnelles, notamment des voitures de luxe et des biens.

Lee risque jusqu'à 110 ans de prison pour divers chefs d'accusation de complot, de fraude postale, de fraude électronique et de transactions monétaires sur des biens d'origine criminelle. Cependant, il n'a pas encore été reconnu coupable et fera sa première comparution devant le tribunal immédiatement.

En juin 2022, le DOJ a également annoncé des accusations contre Chandran, qui a également été arrêté à ce moment-là. L'agence a également déclaré qu'un autre conspirateur, Michael Glaspie, a plaidé coupable en février 2023 et sera condamné en juin.

De plus, en janvier 2023, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a inculpé huit parties dans le cadre du stratagème CoinDeal. Le stratagème aurait volé environ 45 millions de dollars à 10,000 XNUMX victimes au total.

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