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Actualité

La filiale américaine de Binance est secrètement contrôlée par un haut dirigeant : rapport

5 juin 2023 - Autour 2 min minutes pour lire

Points clés:

  • Selon les relevés bancaires et les messages de l'entreprise, un cadre supérieur de Binance conservait secrètement le contrôle des finances américaines de Binance, y compris un compte détenant les fonds des clients américains.
  • Bien que les deux sociétés aient revendiqué leur indépendance, la direction de Binance s'est étendue à ses comptes bancaires à Silvergate et les employés de Binance.US ont dû demander à l'équipe dirigeante de traiter les paiements.
Une rapport par Reuters révèle qu'un cadre supérieur de Binance était le principal opérateur de cinq comptes bancaires appartenant aux filiales américaines de Binance.
La filiale américaine de Binance est secrètement contrôlée par un haut dirigeant : rapport

Selon les documents bancaires de 2019 et 2020, le prêteur américain Silvergate Bank a autorisé Guangying Chen, un proche associé du PDG de Binance, Changpeng Zhao, à gérer les comptes. Cela a permis à Chen et à son équipe de déplacer les fonds détenus sur les comptes bancaires, y compris un compte contenant les fonds des clients américains. Les employés de Binance.US ont dû demander à l'équipe de Chen de traiter les paiements, même pour couvrir la masse salariale de l'entreprise, selon les messages de l'entreprise.

Bien que les deux sociétés affirment qu'elles ont toujours fonctionné de manière indépendante, les nouvelles découvertes offrent plus de détails sur la manière dont Binance a exercé un contrôle strict sur les finances de Binance.US. Les relevés bancaires et les messages non signalés auparavant montrent que la gestion par Binance des finances de l'entreprise américaine s'étendait à ses comptes bancaires à Silvergate et détaillent comment cet accès secret a été accordé.

La filiale américaine de Binance est secrètement contrôlée par un haut dirigeant : rapport

En raison de ces découvertes, les opérations américaines de Binance font l’objet d’une attention particulière à Washington. En gardant secrètement le contrôle des finances de Binance.US, Zhao s'est assuré qu'il pourrait diriger l'expansion de l'entreprise sur le marché américain de la cryptographie tout en la gardant à l'écart de sa bourse mondiale, qui était sous le contrôle des régulateurs américains.

La Commodity Futures Trading Commission des États-Unis a accusé Binance et Zhao de contournement délibéré des lois sur les matières premières en mars 2022. Ils ont nié que Binance ait jamais exploité ses comptes bancaires. Cependant, un porte-parole a récemment déclaré que depuis fin 2021, personne d'autre que les responsables de Binance.US n'avait le contrôle ou l'accès aux comptes Binance.US.

Avertissement: Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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Je suis rédacteur en chef chez Coincu, où je produis des dossiers éditoriaux quotidiens et gère les sections de connaissances et d'articles de révision. Avant le journalisme, j'ai obtenu un baccalauréat en logistique mondiale et gestion de la chaîne d'approvisionnement de l'Université de Northampton et j'ai étudié le journalisme d'information à la Press Association Training.
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La filiale américaine de Binance est secrètement contrôlée par un haut dirigeant : rapport

Points clés:

  • Selon les relevés bancaires et les messages de l'entreprise, un cadre supérieur de Binance conservait secrètement le contrôle des finances américaines de Binance, y compris un compte détenant les fonds des clients américains.
  • Bien que les deux sociétés aient revendiqué leur indépendance, la direction de Binance s'est étendue à ses comptes bancaires à Silvergate et les employés de Binance.US ont dû demander à l'équipe dirigeante de traiter les paiements.
Une rapport par Reuters révèle qu'un cadre supérieur de Binance était le principal opérateur de cinq comptes bancaires appartenant aux filiales américaines de Binance.
La filiale américaine de Binance est secrètement contrôlée par un haut dirigeant : rapport

Selon les documents bancaires de 2019 et 2020, le prêteur américain Silvergate Bank a autorisé Guangying Chen, un proche associé du PDG de Binance, Changpeng Zhao, à gérer les comptes. Cela a permis à Chen et à son équipe de déplacer les fonds détenus sur les comptes bancaires, y compris un compte contenant les fonds des clients américains. Les employés de Binance.US ont dû demander à l'équipe de Chen de traiter les paiements, même pour couvrir la masse salariale de l'entreprise, selon les messages de l'entreprise.

Bien que les deux sociétés affirment qu'elles ont toujours fonctionné de manière indépendante, les nouvelles découvertes offrent plus de détails sur la manière dont Binance a exercé un contrôle strict sur les finances de Binance.US. Les relevés bancaires et les messages non signalés auparavant montrent que la gestion par Binance des finances de l'entreprise américaine s'étendait à ses comptes bancaires à Silvergate et détaillent comment cet accès secret a été accordé.

La filiale américaine de Binance est secrètement contrôlée par un haut dirigeant : rapport

En raison de ces découvertes, les opérations américaines de Binance font l’objet d’une attention particulière à Washington. En gardant secrètement le contrôle des finances de Binance.US, Zhao s'est assuré qu'il pourrait diriger l'expansion de l'entreprise sur le marché américain de la cryptographie tout en la gardant à l'écart de sa bourse mondiale, qui était sous le contrôle des régulateurs américains.

La Commodity Futures Trading Commission des États-Unis a accusé Binance et Zhao de contournement délibéré des lois sur les matières premières en mars 2022. Ils ont nié que Binance ait jamais exploité ses comptes bancaires. Cependant, un porte-parole a récemment déclaré que depuis fin 2021, personne d'autre que les responsables de Binance.US n'avait le contrôle ou l'accès aux comptes Binance.US.

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