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Actualité

La police de Hong Kong arrête un groupe de blanchiment d'argent transfrontalier impliquant de la monnaie virtuelle

16 juillet 2023 - Autour 2 min minutes pour lire

Points clés:

  • La police de Hong Kong démantèle un groupe de blanchiment d'argent transfrontalier : La police de Hong Kong démantèle un syndicat de blanchiment d'argent transfrontalier impliqué dans la monnaie virtuelle, soupçonné d'avoir blanchi plus de 100 millions de yuans (environ 15.5 millions de dollars).
  • Arrests Made, dont College Student: Six individus, dont un cerveau et des membres clés, sont arrêtés dans le cadre de l'opération. Un membre clé, un étudiant, est responsable de l'achat de monnaie virtuelle dans le cadre du programme de blanchiment d'argent.
Lors d'une opération importante dans le cadre de l'action conjointe "Thunder 2023" contre le crime organisé, la police de Hong Kong a réussi à démanteler un groupe transfrontalier de blanchiment d'argent le 13 juillet. 
La police de Hong Kong arrête un groupe de blanchiment d'argent transfrontalier impliquant de la monnaie virtuelle

Le groupe est soupçonné d'avoir blanchi plus de 100 millions de yuans (environ 15.5 millions de dollars). Six individus, dont un cerveau et deux membres clés, ont été arrêtés, avec un membre clé identifié comme un étudiant responsable de l'achat de monnaie virtuelle.

L'enquête a été ouverte après que la police a reçu des informations fin avril de cette année, alléguant qu'un syndicat criminel avait utilisé des cartes de débit de banques continentales pour collecter les produits d'activités frauduleuses. Le syndicat utiliserait ensuite ces cartes de débit pour acheter de l'or et des montres de luxe en Hong Kong, qui ont ensuite été revendus. L’argent généré par ces ventes a ensuite été utilisé pour acheter de la monnaie virtuelle, constituant ainsi le deuxième niveau de blanchiment d’argent.

La police de Hong Kong arrête un groupe de blanchiment d'argent transfrontalier impliquant de la monnaie virtuelle

Pour exploiter les capacités de crédit instantané des institutions financières avant que les forces de l'ordre ne puissent geler les comptes, le groupe opérait principalement en semaine. Cela leur a permis de mener rapidement des activités criminelles et de profiter de la fonction de crédit immédiat. On estime que le groupe manipule quotidiennement un million de dollars de Hong Kong (environ 129,000 100 dollars) de fonds illicites, ce qui donne un montant total estimé à plus de XNUMX millions de yuans.

Le démantèlement réussi de ce groupe de blanchiment d'argent transfrontalier met en évidence le dévouement et l'efficacité des efforts conjoints des forces de l'ordre dans la lutte contre le crime organisé. En perturbant ces réseaux criminels, les autorités visent à préserver l'intégrité des systèmes financiers et à dissuader les activités illicites.

Alors que les enquêtes se poursuivent, la police de Hong Kong et ses homologues du Guangdong et de Macao restent vigilants dans leur engagement à démanteler les syndicats criminels impliqués dans le blanchiment d'argent et à garantir l'état de droit.

AVERTISSEMENT : Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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  • Arrests Made, dont College Student: Six individus, dont un cerveau et des membres clés, sont arrêtés dans le cadre de l'opération. Un membre clé, un étudiant, est responsable de l'achat de monnaie virtuelle dans le cadre du programme de blanchiment d'argent.
Lors d'une opération importante dans le cadre de l'action conjointe "Thunder 2023" contre le crime organisé, la police de Hong Kong a réussi à démanteler un groupe transfrontalier de blanchiment d'argent le 13 juillet. 
La police de Hong Kong arrête un groupe de blanchiment d'argent transfrontalier impliquant de la monnaie virtuelle

Le groupe est soupçonné d'avoir blanchi plus de 100 millions de yuans (environ 15.5 millions de dollars). Six individus, dont un cerveau et deux membres clés, ont été arrêtés, avec un membre clé identifié comme un étudiant responsable de l'achat de monnaie virtuelle.

L'enquête a été ouverte après que la police a reçu des informations fin avril de cette année, alléguant qu'un syndicat criminel avait utilisé des cartes de débit de banques continentales pour collecter les produits d'activités frauduleuses. Le syndicat utiliserait ensuite ces cartes de débit pour acheter de l'or et des montres de luxe en Hong Kong, qui ont ensuite été revendus. L’argent généré par ces ventes a ensuite été utilisé pour acheter de la monnaie virtuelle, constituant ainsi le deuxième niveau de blanchiment d’argent.

La police de Hong Kong arrête un groupe de blanchiment d'argent transfrontalier impliquant de la monnaie virtuelle

Pour exploiter les capacités de crédit instantané des institutions financières avant que les forces de l'ordre ne puissent geler les comptes, le groupe opérait principalement en semaine. Cela leur a permis de mener rapidement des activités criminelles et de profiter de la fonction de crédit immédiat. On estime que le groupe manipule quotidiennement un million de dollars de Hong Kong (environ 129,000 100 dollars) de fonds illicites, ce qui donne un montant total estimé à plus de XNUMX millions de yuans.

Le démantèlement réussi de ce groupe de blanchiment d'argent transfrontalier met en évidence le dévouement et l'efficacité des efforts conjoints des forces de l'ordre dans la lutte contre le crime organisé. En perturbant ces réseaux criminels, les autorités visent à préserver l'intégrité des systèmes financiers et à dissuader les activités illicites.

Alors que les enquêtes se poursuivent, la police de Hong Kong et ses homologues du Guangdong et de Macao restent vigilants dans leur engagement à démanteler les syndicats criminels impliqués dans le blanchiment d'argent et à garantir l'état de droit.

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