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Le DOJ recherche des preuves dans une affaire de fraude contre le fondateur de Celsius dans le cadre d'un règlement FTC de 4.7 milliards de dollars

25 juillet 2023 - Autour 3 min minutes pour lire

Points clés:

  • Le DOJ demande du temps pour rassembler des preuves contre le fondateur de Celsius pour des accusations de fraude.
  • Celsius règle avec la FTC un montant de 4.7 milliards de dollars pour tromperie des investisseurs.
  • La date du procès est en cours et, s’ils sont reconnus coupables, Mashinsky et un coaccusé pourraient être condamnés à de longues peines de prison, ce qui en fait une affaire importante dans l’industrie de la cryptographie.
Dans une bataille juridique aux enjeux élevés, le ministère américain de la Justice (DOJ) a demandé six à huit semaines à un juge fédéral pour recueillir des preuves contre Alex Mashinsky, le fondateur et ancien PDG de la plateforme de prêt de cryptomonnaie. Celsius, CoinDesk rapporté.
Le DOJ recherche des preuves dans une affaire de fraude contre le fondateur de Celsius dans le cadre d'un règlement FTC de 4.7 milliards de dollars

Les avocats du DOJ ont évoqué la nécessité de passer au crible une énorme quantité de documents et de communications d'entreprise de Celsius, qui comprend plus de 1,200 XNUMX vidéos de séances « demandez-moi n'importe quoi » mettant en vedette Mashinsky et d'autres dirigeants, certaines durant plus d'une heure.

Mashinsky, qui a été arrêté au début du mois, a entré un plaidoyer de non-culpabilité pour fraude en valeurs mobilières, fraude sur matières premières, fraude électronique et complot en vue de manipuler le prix du CEL, le jeton natif de Celsius. Sa défense devant le tribunal est dirigée par l'avocat Marc Mukasey.

Le juge John G. Koeltl du tribunal de district du district sud de New York a fixé la date de la prochaine conférence au 3 octobre, la date du procès restant à déterminer. Koeltl avait précédemment accordé à l'équipe de Mashinsky un délai supplémentaire pour se conformer aux conditions de sa caution de 40 millions de dollars.

Cette récente arrestation fait suite à la précédente détention de Mashinsky le 13 juillet pour fraude sur les valeurs mobilières fédérales, coïncidant avec l'accord de l'échange cryptographique pour régler un procès de 4.7 milliards de dollars avec la Federal Trade Commission (FTC).

Le DOJ recherche des preuves dans une affaire de fraude contre le fondateur de Celsius dans le cadre d'un règlement FTC de 4.7 milliards de dollars

Celsius, tout comme Mashinsky, fait également face à des poursuites judiciaires de la part de la Securities and Exchange Commission (SEC) et de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pour des allégations de complot visant à frauder des investisseurs de montants substantiels.

Mashinsky fait face à une série d'accusations devant le tribunal fédéral de Manhattan, englobant des fraudes en matière de valeurs mobilières, de matières premières et de fraude électronique, ainsi que diverses accusations de manipulation de titres et de fraude. S'ils sont reconnus coupables, Mashinsky et son coaccusé, Roni Cohen-Pavon, pourraient être condamnés à des décennies de prison.

Le règlement conclu par Celsius avec la FTC est l'un des plus importants de l'histoire de l'agence, comparable à l'amende record de 5 milliards de dollars infligée à Meta en 2019. Ce règlement intervient alors que la FTC accuse Celsius et Mashinsky de se livrer à des pratiques trompeuses répétées.

Le DOJ recherche des preuves dans une affaire de fraude contre le fondateur de Celsius dans le cadre d'un règlement FTC de 4.7 milliards de dollars

Les termes du règlement, annoncés par la FTC, stipulent que le paiement sera retenu jusqu'à ce que Celsius puisse restituer les actifs restants du client dans le cadre d'une procédure de faillite en cours.

Dans le document d'accusation, le bureau du procureur américain Damian Williams affirme que :

"Mashinsky a déformé, entre autres choses, la sécurité des activités génératrices de rendement de Celsius, la rentabilité de Celsius, la durabilité à long terme des taux de récompense élevés de Celsius et les risques associés au dépôt d'actifs cryptographiques auprès de Celsius."

À l’approche de la date du procès, l’issue de cette affaire très médiatisée pourrait avoir des implications importantes pour l’industrie de la cryptographie et son paysage réglementaire. Les procédures judiciaires seront sans aucun doute étroitement surveillées par les parties prenantes et les investisseurs.

Avertissement: Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

Alex Mashinsky

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Celsius

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Auteur

Harold

Passionné par l'exploration des complexités du monde financier, j'ai passé plus de quatre ans dans le journalisme financier, couvrant tout, des actions traditionnelles à la pointe du capital-risque. "Les marchés financiers sont un puzzle fascinant", dis-je souvent, "et j'aime aider les gens à y trouver un sens". C'est ce qui me pousse à proposer un journalisme financier clair et perspicace aux lecteurs de Coincu.
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Le DOJ recherche des preuves dans une affaire de fraude contre le fondateur de Celsius dans le cadre d'un règlement FTC de 4.7 milliards de dollars

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  • Le DOJ demande du temps pour rassembler des preuves contre le fondateur de Celsius pour des accusations de fraude.
  • Celsius règle avec la FTC un montant de 4.7 milliards de dollars pour tromperie des investisseurs.
  • La date du procès est en cours et, s’ils sont reconnus coupables, Mashinsky et un coaccusé pourraient être condamnés à de longues peines de prison, ce qui en fait une affaire importante dans l’industrie de la cryptographie.
Dans une bataille juridique aux enjeux élevés, le ministère américain de la Justice (DOJ) a demandé six à huit semaines à un juge fédéral pour recueillir des preuves contre Alex Mashinsky, le fondateur et ancien PDG de la plateforme de prêt de cryptomonnaie. Celsius, CoinDesk rapporté.
Le DOJ recherche des preuves dans une affaire de fraude contre le fondateur de Celsius dans le cadre d'un règlement FTC de 4.7 milliards de dollars

Les avocats du DOJ ont évoqué la nécessité de passer au crible une énorme quantité de documents et de communications d'entreprise de Celsius, qui comprend plus de 1,200 XNUMX vidéos de séances « demandez-moi n'importe quoi » mettant en vedette Mashinsky et d'autres dirigeants, certaines durant plus d'une heure.

Mashinsky, qui a été arrêté au début du mois, a entré un plaidoyer de non-culpabilité pour fraude en valeurs mobilières, fraude sur matières premières, fraude électronique et complot en vue de manipuler le prix du CEL, le jeton natif de Celsius. Sa défense devant le tribunal est dirigée par l'avocat Marc Mukasey.

Le juge John G. Koeltl du tribunal de district du district sud de New York a fixé la date de la prochaine conférence au 3 octobre, la date du procès restant à déterminer. Koeltl avait précédemment accordé à l'équipe de Mashinsky un délai supplémentaire pour se conformer aux conditions de sa caution de 40 millions de dollars.

Cette récente arrestation fait suite à la précédente détention de Mashinsky le 13 juillet pour fraude sur les valeurs mobilières fédérales, coïncidant avec l'accord de l'échange cryptographique pour régler un procès de 4.7 milliards de dollars avec la Federal Trade Commission (FTC).

Le DOJ recherche des preuves dans une affaire de fraude contre le fondateur de Celsius dans le cadre d'un règlement FTC de 4.7 milliards de dollars

Celsius, tout comme Mashinsky, fait également face à des poursuites judiciaires de la part de la Securities and Exchange Commission (SEC) et de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pour des allégations de complot visant à frauder des investisseurs de montants substantiels.

Mashinsky fait face à une série d'accusations devant le tribunal fédéral de Manhattan, englobant des fraudes en matière de valeurs mobilières, de matières premières et de fraude électronique, ainsi que diverses accusations de manipulation de titres et de fraude. S'ils sont reconnus coupables, Mashinsky et son coaccusé, Roni Cohen-Pavon, pourraient être condamnés à des décennies de prison.

Le règlement conclu par Celsius avec la FTC est l'un des plus importants de l'histoire de l'agence, comparable à l'amende record de 5 milliards de dollars infligée à Meta en 2019. Ce règlement intervient alors que la FTC accuse Celsius et Mashinsky de se livrer à des pratiques trompeuses répétées.

Le DOJ recherche des preuves dans une affaire de fraude contre le fondateur de Celsius dans le cadre d'un règlement FTC de 4.7 milliards de dollars

Les termes du règlement, annoncés par la FTC, stipulent que le paiement sera retenu jusqu'à ce que Celsius puisse restituer les actifs restants du client dans le cadre d'une procédure de faillite en cours.

Dans le document d'accusation, le bureau du procureur américain Damian Williams affirme que :

"Mashinsky a déformé, entre autres choses, la sécurité des activités génératrices de rendement de Celsius, la rentabilité de Celsius, la durabilité à long terme des taux de récompense élevés de Celsius et les risques associés au dépôt d'actifs cryptographiques auprès de Celsius."

À l’approche de la date du procès, l’issue de cette affaire très médiatisée pourrait avoir des implications importantes pour l’industrie de la cryptographie et son paysage réglementaire. Les procédures judiciaires seront sans aucun doute étroitement surveillées par les parties prenantes et les investisseurs.

Avertissement: Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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