La police de Singapour arrête plus de 10 personnes pour un projet de blanchiment d'argent d'un milliard de dollars
Points clés:
- La police de Singapour a arrêté plus de 10 personnes pour blanchiment d'argent et contrefaçon.
- 94 biens immobiliers et une grande quantité d’argent liquide et de cryptomonnaie ont été saisis, pour un total de plus d’un milliard de dollars.
- La plupart des personnes arrêtées étaient des ressortissants chinois et cambodgiens impliqués dans des activités criminelles organisées, notamment des escroqueries et des jeux de hasard en ligne.
Police de Singapour arrêté plus de 10 personnes pour blanchiment d'argent et contrefaçon, saisissant 94 propriétés, espèces et cryptomonnaies évaluées à plus d'un milliard de dollars américains.
La police de Singapour a récemment annoncé l'arrestation de plus de dix personnes et la recherche de huit suspects soupçonnés de blanchiment d'argent, de contrefaçon et d'autres délits. La plupart des personnes arrêtées étaient des ressortissants chinois et cambodgiens, et la police a saisi 94 biens immobiliers ainsi qu'une grande quantité d'argent liquide et de cryptomonnaie, représentant plus d'un milliard de dollars américains.
La police a reçu des informations sur d'éventuelles activités illicites, notamment l'utilisation de faux documents présumés pour justifier l'origine des fonds sur les comptes bancaires de Singapour.
Grâce à des enquêtes approfondies et au suivi des renseignements – y compris l'analyse des déclarations de transactions suspectes (DOS) – la police a identifié un groupe de ressortissants étrangers soupçonnés d'être impliqués dans le blanchiment des produits du crime provenant de leurs activités criminelles organisées à l'étranger, notamment des escroqueries et des jeux de hasard en ligne. .
Le 15 août 2023, plus de 400 agents de divers départements ont mené des descentes simultanées dans plusieurs endroits de l'île, y compris des résidences telles que des bungalows de bonne classe (GCB) et des copropriétés, conduisant à l'arrestation des dix personnes.
Des ordonnances d'interdiction de cession ont été émises contre 94 propriétés et 50 véhicules, d'une valeur totale estimée à plus de 815 millions de dollars singapouriens, ainsi que de multiples décorations, bouteilles d'alcool et de vin, et bien plus encore.
Les dix personnes seront inculpées devant le tribunal le 16 août 2023, et les faits de l'affaire sont les suivants :
| Personne | Âge | Nationalité | Argent total ($ S) | Propriétés saisies | Véhicules saisis | Comptes bancaires gelés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Chypriote | 2,100,000 | 13 | 5 | 4 |
| 2 | 42 | Turc | 720,000 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | 44 | PRC | 7,600,000 | 9 | 5 | 1 |
| 4 | 41 | Cambodgien | 777,000 | 7 | 6 | 3 |
| 5 | 35 | Ni-Vanuatu | 1,400,000 | 13 | 4 | 6 |
| 6 | 33 | Cambodgien | 600,000 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | 34 | Chypriote | 2,200,000 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | 31 | PRC | 112,000 | 1 | 1 | - |
| 9 | 31 | Cambodgien | 600,000 | 2 | 2 | 8 |
| 10 | - | - | 6,700,000 | 29 | 15 | 1 |
Avertissement: Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.
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La police de Singapour arrête plus de 10 personnes pour un projet de blanchiment d'argent d'un milliard de dollars
Points clés:
- La police de Singapour a arrêté plus de 10 personnes pour blanchiment d'argent et contrefaçon.
- 94 biens immobiliers et une grande quantité d’argent liquide et de cryptomonnaie ont été saisis, pour un total de plus d’un milliard de dollars.
- La plupart des personnes arrêtées étaient des ressortissants chinois et cambodgiens impliqués dans des activités criminelles organisées, notamment des escroqueries et des jeux de hasard en ligne.
Police de Singapour arrêté plus de 10 personnes pour blanchiment d'argent et contrefaçon, saisissant 94 propriétés, espèces et cryptomonnaies évaluées à plus d'un milliard de dollars américains.
La police de Singapour a récemment annoncé l'arrestation de plus de dix personnes et la recherche de huit suspects soupçonnés de blanchiment d'argent, de contrefaçon et d'autres délits. La plupart des personnes arrêtées étaient des ressortissants chinois et cambodgiens, et la police a saisi 94 biens immobiliers ainsi qu'une grande quantité d'argent liquide et de cryptomonnaie, représentant plus d'un milliard de dollars américains.
La police a reçu des informations sur d'éventuelles activités illicites, notamment l'utilisation de faux documents présumés pour justifier l'origine des fonds sur les comptes bancaires de Singapour.
Grâce à des enquêtes approfondies et au suivi des renseignements – y compris l'analyse des déclarations de transactions suspectes (DOS) – la police a identifié un groupe de ressortissants étrangers soupçonnés d'être impliqués dans le blanchiment des produits du crime provenant de leurs activités criminelles organisées à l'étranger, notamment des escroqueries et des jeux de hasard en ligne. .
Le 15 août 2023, plus de 400 agents de divers départements ont mené des descentes simultanées dans plusieurs endroits de l'île, y compris des résidences telles que des bungalows de bonne classe (GCB) et des copropriétés, conduisant à l'arrestation des dix personnes.
Des ordonnances d'interdiction de cession ont été émises contre 94 propriétés et 50 véhicules, d'une valeur totale estimée à plus de 815 millions de dollars singapouriens, ainsi que de multiples décorations, bouteilles d'alcool et de vin, et bien plus encore.
Les dix personnes seront inculpées devant le tribunal le 16 août 2023, et les faits de l'affaire sont les suivants :
| Personne | Âge | Nationalité | Argent total ($ S) | Propriétés saisies | Véhicules saisis | Comptes bancaires gelés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Chypriote | 2,100,000 | 13 | 5 | 4 |
| 2 | 42 | Turc | 720,000 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | 44 | PRC | 7,600,000 | 9 | 5 | 1 |
| 4 | 41 | Cambodgien | 777,000 | 7 | 6 | 3 |
| 5 | 35 | Ni-Vanuatu | 1,400,000 | 13 | 4 | 6 |
| 6 | 33 | Cambodgien | 600,000 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | 34 | Chypriote | 2,200,000 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | 31 | PRC | 112,000 | 1 | 1 | - |
| 9 | 31 | Cambodgien | 600,000 | 2 | 2 | 8 |
| 10 | - | - | 6,700,000 | 29 | 15 | 1 |
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