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Actualité

Le développeur de Tornado Cash fait face à des accusations de blanchiment d’argent l’année prochaine

12 septembre 2023 - Autour 2 min minutes pour lire

Points clés:

  • Le développeur de Tornado Cash, Alexey Pertsev, sera jugé aux Pays-Bas en mars 2024 pour blanchiment d'argent présumé.
  • Les procureurs américains ont accusé les cofondateurs Roman Storm et Roman Semenov d'avoir blanchi plus d'un milliard de dollars via Tornado Cash.
  • Tornado Cash, autrefois un outil de protection de la vie privée, a fait l'objet de sanctions américaines pour avoir financé la Corée du Nord, suscitant des débats sur l'avenir de ces outils.
Récemment, le tribunal local a confirmé qu'Alexey Pertsev, le développeur derrière Tornado Cash, sera jugé aux Pays-Bas les 26 et 27 mars de l'année prochaine.
Le développeur de Tornado Cash fait face à des accusations de blanchiment d’argent l’année prochaine

Selon Nouvelles DL, Pertsev, un ressortissant russe résidant aux Pays-Bas, devrait retourner dans la salle d'audience de la ville néerlandaise de Bois-le-Duc pour sa quatrième audience préliminaire.

Pertsev avait été détenu pendant neuf mois après son arrestation en août 2022, deux jours seulement après l'approbation du Trésor américain. Tornado Cash, alléguant que le protocole de confidentialité facilitait le blanchiment d'argent, notamment par un groupe cybercriminel nord-coréen. Son arrestation a été exécutée sur ordre de l'autorité néerlandaise de lutte contre la criminalité financière, le Service d'information et d'enquête fiscales (FIOD).

En avril, Pertsev était libéré assigné à résidence et, en mai, il a été libéré sous condition à condition qu'il reste dans le pays et porte un moniteur GPS.

Parallèlement, les procureurs américains ont également inculpé deux cofondateurs de Tornado Cash, Tempête romaine et Roman Semenov, avec des allégations selon lesquelles le protocole qu'ils ont aidé à développer aurait permis de blanchir plus d'un milliard de dollars de fonds illicites. Storm avait déjà été arrêté par le ministère américain de la Justice (DOJ).

Pour Pertsev, la prochaine audience déterminera si les procureurs et la défense disposent des preuves nécessaires pour le procès, Pertsev et son avocat ayant la possibilité de demander une enquête plus approfondie pour étayer leur thèse.

Initialement conçu comme un outil de protection de la vie privée, Tornado Cash a été utilisé à des fins de blanchiment d'argent avant d'être mis sur liste noire par le gouvernement américain. Le service a été sanctionné par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain, qui l'a accusé de lever des fonds pour le régime nord-coréen.

Avertissement: Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

Alexeï Pertsev

MJ

FIOD

OFAC

Romain Semenov

Tempête romaine

Argent Tornado

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Auteur

Harold

Passionné par l'exploration des complexités du monde financier, j'ai passé plus de quatre ans dans le journalisme financier, couvrant tout, des actions traditionnelles à la pointe du capital-risque. "Les marchés financiers sont un puzzle fascinant", dis-je souvent, "et j'aime aider les gens à y trouver un sens". C'est ce qui me pousse à proposer un journalisme financier clair et perspicace aux lecteurs de Coincu.
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Le développeur de Tornado Cash fait face à des accusations de blanchiment d’argent l’année prochaine

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  • Le développeur de Tornado Cash, Alexey Pertsev, sera jugé aux Pays-Bas en mars 2024 pour blanchiment d'argent présumé.
  • Les procureurs américains ont accusé les cofondateurs Roman Storm et Roman Semenov d'avoir blanchi plus d'un milliard de dollars via Tornado Cash.
  • Tornado Cash, autrefois un outil de protection de la vie privée, a fait l'objet de sanctions américaines pour avoir financé la Corée du Nord, suscitant des débats sur l'avenir de ces outils.
Récemment, le tribunal local a confirmé qu'Alexey Pertsev, le développeur derrière Tornado Cash, sera jugé aux Pays-Bas les 26 et 27 mars de l'année prochaine.
Le développeur de Tornado Cash fait face à des accusations de blanchiment d’argent l’année prochaine

Selon Nouvelles DL, Pertsev, un ressortissant russe résidant aux Pays-Bas, devrait retourner dans la salle d'audience de la ville néerlandaise de Bois-le-Duc pour sa quatrième audience préliminaire.

Pertsev avait été détenu pendant neuf mois après son arrestation en août 2022, deux jours seulement après l'approbation du Trésor américain. Tornado Cash, alléguant que le protocole de confidentialité facilitait le blanchiment d'argent, notamment par un groupe cybercriminel nord-coréen. Son arrestation a été exécutée sur ordre de l'autorité néerlandaise de lutte contre la criminalité financière, le Service d'information et d'enquête fiscales (FIOD).

En avril, Pertsev était libéré assigné à résidence et, en mai, il a été libéré sous condition à condition qu'il reste dans le pays et porte un moniteur GPS.

Parallèlement, les procureurs américains ont également inculpé deux cofondateurs de Tornado Cash, Tempête romaine et Roman Semenov, avec des allégations selon lesquelles le protocole qu'ils ont aidé à développer aurait permis de blanchir plus d'un milliard de dollars de fonds illicites. Storm avait déjà été arrêté par le ministère américain de la Justice (DOJ).

Pour Pertsev, la prochaine audience déterminera si les procureurs et la défense disposent des preuves nécessaires pour le procès, Pertsev et son avocat ayant la possibilité de demander une enquête plus approfondie pour étayer leur thèse.

Initialement conçu comme un outil de protection de la vie privée, Tornado Cash a été utilisé à des fins de blanchiment d'argent avant d'être mis sur liste noire par le gouvernement américain. Le service a été sanctionné par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain, qui l'a accusé de lever des fonds pour le régime nord-coréen.

Avertissement: Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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