En 2018, les agences fédérales de l’État de l’Ohio ont vendu des bitcoins obtenus frauduleusement.

L'avocate américaine par intérim Bridget M. Brennan a annoncé jeudi (1/7) que le montant des bitcoins collectés s'élève à près de 19.23 millions de dollars. Ils étaient initialement évalués à environ 2.88 millions de dollars.

On pense qu’il s’agit de la plus grande saisie de l’histoire du district nord de l’Ohio. Les autorités n’ont pas précisé comment ni où les bitcoins étaient vendus.

L'affaire impliquait un homme de Tolède de 37 ans, Mark Alex Simon, qui a forgé l'identité des résidents de l'Ohio, du Michigan et de l'Utah. Les documents comprenaient un permis de conduire et une pièce d'identité, et il a été payé en Bitcoin.

Simon a plaidé coupable de complot visant à blanchir de l'argent et à délivrer de faux documents d'identité à une peine de deux ans de prison en juin 2019.

Simon a fait l'objet d'une enquête policière pour falsification de cartes d'identité en 2008, mais il n'a pas été inculpé.

En 2015, les autorités ont retracé les fausses pièces d'identité trouvées dans un bar près de l'université de Wittenberg sur un site Web créé par Simon. Des documents judiciaires indiquent qu'après des mois d'enquête, la police a pu relier les fausses cartes à Simon et à son équipe.

Les autorités ont fouillé la maison de Simon à Toledo, ainsi que celles des autres personnes impliquées dans l'affaire. Ils ont confisqué plus de 500 Bitcoins à Simon dans le cadre d'une procédure de saisie.

Dans les cas de saisie, le produit est partagé entre les agences fédérales impliquées dans l'enquête et les agences de police locales et utilisé pour indemniser les victimes. Tous les fonds restants seront restitués au département du Trésor américain.

Professeur

Selon News.Bitcoin

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