2020 juin, Bitcoin Le magazine a d'abord rapporté le cas d'une mise en scène d'un accident de voiture pour enlèvement et vol de 37 milliards à Long Thanh – Dau Giay, dans lequel la victime est un commerçant de crypto-monnaie.

À l'époque, la Direction des enquêtes criminelles (C02, Ministère de la Sécurité publique) avait arrêté 16 suspects, dont 7 membres de gangs de plusieurs provinces, pour enquêter sur le vol. 7 seniors, dont Ho Ngoc Tai (32 ans) ; Tran Ngoc Hoang (38 ans, vit à Da Nang) ; Nguyen Van Duc (25 ans, Dak Lak) ; Mai Xuan Phot (29 ans – détective privé) ; Trinh Tuan Anh (36 ans) ; Bui Quang Chung (25 ans) ; Truong Chi Hai (32 ans, vit à Ho Chi Minh Ville).

La victime de ce vol est Le Duc Nguyen (autoproclamé Lucas, SN 1988, ville natale de Binh Dinh, vit dans le district 2), un magnat de la monnaie virtuelle qui a émergé parmi des milliers d'autres en 2016 en tant que fondateur du bureau de change virtuel Bitkingdom. .

Au cours de l'enquête qui a duré plus d'un an, le « dernier patron » a finalement émergé et a été identifié comme étant Nguyen Quoc Dung (40 ans, ancien policier à Hô Chi Minh-Ville) – qui avait prévu que son complice fasse semblant d'avoir écrasé sa voiture. a ensuite attaqué Nguyen, volant de l'argent virtuel d'une valeur de plus de 37 milliards de dollars.

Le 23 novembre, la conduite de Dung, Tai et de 14 autres personnes a été mentionnée par le Parquet populaire suprême sous l'accusation de vol qualifié en vertu de l'article 4 de l'article 168 du Code pénal, avec une peine de 18 à 20 ans d'emprisonnement ou une peine d'emprisonnement générale.

7 accusés sur 16. Photo : fournie par la police.

Selon l'acte d'accusation, Tai et ses complices sont des investisseurs en bitcoins à Hô Chi Minh-Ville et à Da Nang. Ce groupe s'occupe du trading de monnaie virtuelle avec Nguyen. En 2018, après une longue période d’investissements rentables, Tai et Hoang ont vendu la totalité des 1,000 100 bitcoins (d’une valeur d’environ XNUMX milliards de VND) et se sont tournés vers l’achat de monnaies virtuelles émergentes comme Aureus, Ifans… mais ils ont tous perdu. Le groupe Tai a déclaré que Nguyen avait conseillé sur la méthode d'investissement ci-dessus – la raison pour laquelle ils étaient « propres », alors ils ont discuté de la façon de lui voler ce bitcoin.

À cette fin, Tai a engagé le détective privé Mai Xuan Phot pour rechercher Nguyen pour 25 millions de VND. De plus, Tai Trinh a invité Tuan Anh à récupérer l'argent de Nguyen et a promis de partager 30 % des bitcoins récupérés ; puis les policiers Nguyen Quoc Dung et Nguyen Anh Tuan (unités de travail non encore annoncées par l'autorité chargée de l'enquête) y ont également participé.

Tai a envoyé des informations personnelles, des photos de la voiture de Nguyen, et a envoyé 50 millions de VND à l'ensemble du groupe pour payer les recherches. Le détective Phot a utilisé de nombreux gadgets de haute technologie illégaux pour surveiller et contrôler l'ensemble du programme de la famille de Nguyen.

En mai 2020, Tai et quelques amis de Da Nang sont entrés à Hô Chi Minh-Ville. Cette personne a rencontré Phot pour confirmer le mouvement du « butin » et pour discuter de la façon de détourner et de s'approprier des téléphones avec des comptes d'argent virtuel pouvant atteindre des dizaines de milliards de dongs.

Nguyen Quoc Dung a planifié et conseillé sur la façon de provoquer une collision de voiture ; Attribuez des tâches à chaque membre du groupe.

Le 12 mai 2020, le suivi par positionnement savait que la voiture de Nguyen se dirigeait vers un appartement du district 2. Lorsqu'il est arrivé au pont Thoi Dai, Phot a conduit une moto et a percuté la voiture de Nguyen, puis s'est disputé et a demandé à descendre. s'installer. Tai, Dung, Anh Tuan… et de nombreux autres complices ont fait semblant de se promener à proximité en attendant que la victime descende de la voiture et se précipite vers lui. Nguyen était cependant vigilant, alors il recula, dépassa Phot et s'enfuit à toute vitesse. L'enlèvement a échoué.

Le téléphone de la victime a été volé et de l'argent a été transféré. Photo : fournie par la police.

Cinq jours plus tard, le groupe Tai, qui savait que la voiture de la famille Nguyen se rendait de Bao Loc à Hô Chi Minh-Ville, portait des masques, des chapeaux et des manteaux pour attaquer. Ils ont tous suivi de nombreuses voitures sur l’autoroute Long Thanh – Dau Giay. Dans la région de Dau Giay, province de Dong Nai, une voiture a dépassé la voiture de Nguyen pour lui bloquer la tête, et une autre s'est écrasée contre l'arrière de la voiture.

Nguyen et son beau-frère sont sortis de la voiture, ont été immédiatement attaqués par le groupe Tai et ont dégainé un pistolet (tir à balle), les autres ont forcé la femme et les enfants de Nguyen à monter dans une autre voiture et ont menacé avec une aiguille avec du « sang du VIH ». (faire semblant avec des cartouches d'encre). Rouge).

Hoang a pris le téléphone de M. N et a forcé la victime à lire le mot de passe pour accéder à son portefeuille électronique personnel, sinon il « injecterait du sang séropositif » à sa femme et à ses enfants. Après cela, Tai a utilisé le téléphone de la victime pour collecter l'argent virtuel, dont 105,639,624 0.15 19,333,059 TRX, XNUMX BTC, XNUMX XNUMX XNUMX BTT…

Pendant plus de deux heures, de retour à Hô Chi Minh-Ville, le groupe a continué à se battre, obligeant Nguyen à appeler son frère et à lui transférer 1,000 XNUMX bitcoins supplémentaires. Pendant qu'il parlait, Nguyen a crié fort, ce qui a rendu son frère méfiant à la maison et a refusé de transférer de l'argent.

Lorsqu'ils sont arrivés dans une zone déserte du district 2, le groupe a laissé la famille de Nguyen et la voiture sur le bord de la route et a apporté des téléphones et des dashcams pour détruire les traces. La famille de la victime s'est libérée et a appelé la police à l'aide.

Le même jour, Tai a proposé de vendre la monnaie virtuelle volée à Nguyen, puis l'a convertie en 18.8 milliards de VND. Tai a gardé 5.3 milliards VND pour son usage personnel, le reste a été partagé entre ses complices…

L'agence d'enquête a déterminé le taux de change entre les monnaies virtuelles et Synthetic Team Dong au moment où Tai s'appropriait des monnaies virtuelles sur des sites Web spécialisés dans le commerce de devises virtuelles ; Déterminez le taux de change entre les monnaies virtuelles autres que Bitcoin sur Binance.com pour déterminer la valeur de la monnaie virtuelle volée…

Sur la base du taux de change entre les monnaies virtuelles, la monnaie virtuelle attribuée vaut 37.2 milliards de VND. Sur cette base, les autorités supposent que le comportement de Tai et de ses complices a commis le crime de vol qualifié au titre du point a, paragraphe 4, de l'article 168 du Code pénal.

Les autorités ont estimé que l'affaire était particulièrement grave et que les actes criminels des accusés démontraient un mépris de la loi. Les sujets ont discuté et préparé des outils et des moyens pour commettre le crime, des astuces très astucieuses, sournoises, impitoyables, audacieuses, déterminées à commettre le crime.

Selon l'acte d'accusation, l'accusé Tai a joué le rôle de tireur de fil, de leader et d'organisateur en assurant la liaison, en dirigeant et en attribuant des tâches aux autres accusés pour qu'ils commettent des crimes. Au cours de l'enquête, cet accusé a honnêtement déclaré et volontairement corrigé les conséquences de 2 milliards VND.

Pendant ce temps, la police a identifié Dung comme complice du rôle d'aide et a reçu plus de 400 millions de VND ; Nguyen Anh Tuan est divisé en 50 millions de dongs.

Source : T/L

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