L'échange cryptographique basé à Mumbai, WazirX, a été la cible de la plupart des réglementations indiennes alors que la société continue d'attirer les investisseurs locaux.

Dans son engagement le plus récent avec le gouvernement, la Direction générale de l'application (ED) WazirX a fait une déclaration claire de violation présumée de la loi sur la gestion des changes sur des transactions évaluées à Rs 2,790.74 372 milliards (~ XNUMX millions de dollars).

Selon The Economic Times, l'échange de crypto-monnaie de Binance est devenu public après que l'ED a remis en question sa capacité à permettre aux utilisateurs d'effectuer des paiements transfrontaliers sans surveillance directe. Un responsable d’ED a souligné :

«Cela s'est produit en violation des règles du Forex. La plate-forme WazirX permet aux clients de transférer des crypto-monnaies sans documentation appropriée, ce qui en fait une voie de blanchiment d'argent. "

Puisque WazirX a reconnu une violation de la loi de l’État, la communication était basée sur la déclaration selon laquelle « il faut s’assurer que cet argent n’est pas de l’argent bon marché (l’argent bon marché est de l’argent de crédit à faible taux d’intérêt ou l’argent est une utilisation commerciale illégale). "

Alors que les capacités décentralisées de WazirX permettent aux utilisateurs de transférer des crypto-monnaies au-delà des frontières internationales, les utilisateurs indiens de WazirX doivent partager des documents Know Your Customer (KYC) tels que les jetons PAN et Aadhaar qui sont conformes au système de sécurité sociale américain. Cependant, l'échange de crypto-monnaie ne sera pas en mesure de suivre l'identité du portefeuille du destinataire.

Comme le savent les passionnés de cryptographie du monde entier, sans processus KYC appropriés, il est presque impossible de connecter une personne à l'adresse du portefeuille du destinataire. Le responsable d’ED a également déclaré que « la bourse a déclaré avoir mis en œuvre le KYC, mais cela ne suffit pas pour garantir que la monnaie numérique ne soit pas utilisée de manière abusive. En l’absence de toute réglementation et monnaie numérique officielle, il y a eu des cas où Bitcoin a été utilisé pour acheter de la drogue sur le Darknet et blanchir de l’argent. "

Citant les processus KYC et anti-blanchiment d'argent existants, WazirX a déclaré à Cointelegraph :

« Nous sommes en mesure de suivre tous les utilisateurs de notre plateforme avec des informations officiellement identifiables. Nous avons travaillé avec ED sur l'enquête et préparons une réponse à la notification détaillée que nous avons reçue concernant les violations de la FEMA. "

Selon un porte-parole de la bourse, WazirX entend poursuivre l'annonce de l'ED et déclare : « Ici, la clarté réglementaire nous aidera beaucoup ».

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Pour alimenter la chasse aux sorcières en cours contre l'establishment indien de la cryptographie, la Haute Cour de Delhi a récemment notifié les principales bourses de cryptographie telles que CoinDCX et WazirX d'une révision de leurs politiques publicitaires.

Le tribunal tente d’édicter de nouvelles directives pour la publicité cryptographique avec une clause de non-responsabilité couvrant 80 % de l’écran. La pétition appelle également les sociétés de cryptographie à inclure une déclaration soulignant les risques associés à l’investissement dans la cryptographie.

Les autorités indiennes continuent d’examiner les innovations nationales en matière de cryptographie sans clarifier leur position officielle sur la technologie. Auparavant, le géant bancaire indien traditionnel, ICICI Bank, avait également averti ses utilisateurs de transferts de fonds de ne pas utiliser la plateforme pour transférer des crypto-monnaies ou investir dans des monnaies fiduciaires, ce qui aurait pu être pertinent pour les investissements en crypto dans le passé.