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Qu’arrive-t-il aux crypto-monnaies saisies lors d’enquêtes criminelles ?

6 juin 2022 - Autour 6 min minutes pour lire

Les forces de l’ordre, comme tout autre type de propriété, ont le pouvoir de vendre vos crypto-monnaies et de dépenser l’argent.

Qu’arrive-t-il aux crypto-monnaies saisies lors d’enquêtes criminelles ?
Qu’arrive-t-il aux crypto-monnaies saisies lors d’enquêtes criminelles ?

Plus tôt cette année, le prince Charles a informé le Parlement de deux lois lors du discours annuel de la Reine au Royaume-Uni. Le projet de loi sur la criminalité économique et la transparence des entreprises, par exemple, donner plus d'autorité au gouvernement pour confisquer et récupérer les actifs en crypto-monnaies.

Pendant ce temps, l'Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis a confisqué plus de 3 milliards de dollars de crypto-monnaie en 2021.

À mesure que le stock monétaire des monnaies numériques augmente et que la surveillance par les régulateurs du secteur en pleine maturité se resserre, le montant des fonds saisis va certainement augmenter.

Mais, à supposer que les fonds ne soient pas restitués aux victimes d’escroqueries et de fraudes, où vont-ils ? Y a-t-il des ventes aux enchères, comme c'est le cas pour les biens confisqués ? Ou ces pièces sont-elles censées être hébergées sur un portefeuille spécial, qui pourrait finir par servir de un fonds d'investissement idéal pour les forces de l'ordre? CoinCu a tenté d'obtenir des réponses.

La crypto-monnaie est de l’argent pour les nouveaux arrivants dans la salle. À cet égard, le sort des cryptomonnaies saisies devrait être similaire à celui des autres fonds ou biens confisqués. La confiscation civile, ou la saisie forcée des biens de personnes ou d'entreprises accusées d'activités illicites, est une tactique controversée d'application de la loi. 

C'est devenu une pratique courante aux États-Unis dans les années 1980, dans le cadre de la guerre contre la drogue. cible de critiques virulentes depuis lors.

Qu’arrive-t-il aux crypto-monnaies saisies lors d’enquêtes criminelles ?
Qu’arrive-t-il aux crypto-monnaies saisies lors d’enquêtes criminelles ?

Aux États-Unis, tout avoir confisqué devient la propriété permanente du gouvernement si un procureur peut prouver qu'ils sont liés à un comportement criminel ou si personne ne demande leur retour. Dans certaines circonstances, les biens sont restitués à leur propriétaire légitime dans le cadre d'une négociation de plaidoyer avec l'accusation. Cependant, d'autres estiment que 1% des biens saisis sont restitués.

Comment les services de police utilisent-ils l’argent qu’ils n’ont pas à restituer ? Ils l'utilisent pour acheter ce qu'ils veulent ou ce dont ils ont besoin, comme les équipements d'entraînement, les voitures de police, les prisons et les équipements militaires.

Le service de police du comté de St. Louis, par exemple, a dépensé 170,000 2001 $ en XNUMX pour acheter un BEAR (Ballistic Engineered Armored Response) véhicule tactique. L'entreprise a dépensé 400,000 2011 dollars en équipement pour hélicoptères en 43,000. Le Washington Post a examiné plus de 227,000 4,600 dossiers de confiscation et a découvert que les fonds saisis avaient été dépensés pour des articles allant d'un véhicule blindé de transport de troupes (XNUMX XNUMX dollars) à un banquet de récompense du shérif (XNUMX XNUMX dollars) et même employer un clown (225 $) pour « améliorer les relations communautaires ».

Certains États, comme le Missouri, exiger que l’argent saisi soit alloué aux écoles, mais comme le souligne le Pulitzer Center, les forces de l'ordre empochent presque tout l'argent en exploitant une faille dans le programme fédéral de partage équitable.

Le procureur général des États-Unis, Eric Holder, a émis une ordonnance limitant la confiscation des agences gouvernementales en 2015, mais son successeur dans l'administration du président Donald Trump, Jeff Sessions, l'a révoquée, la qualifiant d'« outil clé qui aide les forces de l'ordre à financer le crime organisé ».

Même si aucun des spécialistes n'a pu commenter les problèmes techniques liés au stockage des actifs cryptographiques saisis, le reste de la procédure est similaire à celui des actifs non cryptographiques.

Qu’arrive-t-il aux crypto-monnaies saisies lors d’enquêtes criminelles ?
Qu’arrive-t-il aux crypto-monnaies saisies lors d’enquêtes criminelles ?

Selon Don Fort, ancien chef de la division des enquêtes criminelles de l'IRS qui dirige désormais la section des enquêtes du cabinet d'avocats Kostelanetz & Fink, la seule différence significative est l’obligation de vendre aux enchères les actifs numériques :

«Au niveau fédéral, la crypto-monnaie saisie va soit au ministère de la Justice, soit au fonds de confiscation du ministère du Trésor. Une fois que les fonds cryptographiques sont vendus aux enchères par l'un des fonds de confiscation, les fonds peuvent être utilisés par les organismes fédéraux d'application de la loi respectifs.

Fort a ajouté que, tout comme pour les fonds non cryptographiques, l'agence qui demande les fonds confisqués doitt soumettre une stratégie particulière ou une initiative visant à récupérer et à dépenser les fonds, et le plan doit être approuvé par le ministère de la Justice avant que les fonds ne soient alloués à l'agence.

Au Royaume-Uni, un système similaire régit la distribution des cryptomonnaies saisies. La loi sur les produits du crime de 2002 précise comment les produits du crime en cryptomonnaie doivent être traités après leur confiscation. Tony Dhanjal, responsable des impôts de Koinly, a déclaré :

«En ce qui concerne généralement les avoirs confisqués – par opposition à l'argent liquide – le ministère de l'Intérieur obtient 50%, et les 50% restants sont répartis entre la police, les services des poursuites de la Couronne et les tribunaux. Il existe également une marge de manœuvre pour que certains des actifs confisqués soient restitués aux victimes de la criminalité cryptographique.

Cependant, Dhanjal estime que la législation devrait être modifiée pour traiter expressément des actifs cryptographiques, car ils représentent un « défi unique pour les services de police comme tout ce qui l’a jamais précédé ». L’annonce du projet de loi sur la criminalité économique et la transparence des entreprises n’incluait aucun détail autre que l’intention de « créer des pouvoirs pour saisir et récupérer plus rapidement et plus facilement les actifs cryptographiques », mais une mise à jour sur la procédure d’attribution des cryptomonnaies saisies est certainement quelque chose à faire. voulu.

Qu’arrive-t-il aux crypto-monnaies saisies lors d’enquêtes criminelles ?
Qu’arrive-t-il aux crypto-monnaies saisies lors d’enquêtes criminelles ?

L’Union européenne, comme c’est généralement le cas avec les systèmes de réglementation, est plus alambiquée. Même si l'UE dispose de systèmes d'entraide en matière pénale, la législation pénale relève de la responsabilité de chaque État membre, et il existe pas d'agence centrale pour coordonner l’exécution ou la saisie.

Cependant, saisir des actifs en cryptomonnaies n’est pas toujours possible. L'AGRASC mis aux enchères 611 Bitcoin (BTC) en 2021 après avoir saisi des dispositifs de stockage frigorifique utilisés par des personnes poursuivies qui avaient placé leurs clés de chiffrement sur une clé USB. Comme le dit Verbiest :

« Cela a été rendu possible par le fait que les articles précités permettent des saisies sur les biens mobiliers, de sorte que la clé USB (et son contenu) a pu être saisie. Le cas aurait été différent si les fonds crypto avaient été stockés sur un serveur tiers via un service de stockage délégué, les textes précités n'autorisant pas les saisies de biens incorporels.

La pratique de la confiscation des biens étant encore très controversée — certains préférant même la qualifier de "vol de grand chemin" — les crypto-monnaies offrent à leurs propriétaires au moins une certaine mesure de protection. Néanmoins, indépendamment de la technologie, les monnayeurs et les non-monnayeurs devront faire face à une longue histoire de excès de la part des forces de l'ordre.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les informations contenues sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d’investir.

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Les forces de l’ordre, comme tout autre type de propriété, ont le pouvoir de vendre vos crypto-monnaies et de dépenser l’argent.

Qu’arrive-t-il aux crypto-monnaies saisies lors d’enquêtes criminelles ?
Qu’arrive-t-il aux crypto-monnaies saisies lors d’enquêtes criminelles ?

Plus tôt cette année, le prince Charles a informé le Parlement de deux lois lors du discours annuel de la Reine au Royaume-Uni. Le projet de loi sur la criminalité économique et la transparence des entreprises, par exemple, donner plus d'autorité au gouvernement pour confisquer et récupérer les actifs en crypto-monnaies.

Pendant ce temps, l'Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis a confisqué plus de 3 milliards de dollars de crypto-monnaie en 2021.

À mesure que le stock monétaire des monnaies numériques augmente et que la surveillance par les régulateurs du secteur en pleine maturité se resserre, le montant des fonds saisis va certainement augmenter.

Mais, à supposer que les fonds ne soient pas restitués aux victimes d’escroqueries et de fraudes, où vont-ils ? Y a-t-il des ventes aux enchères, comme c'est le cas pour les biens confisqués ? Ou ces pièces sont-elles censées être hébergées sur un portefeuille spécial, qui pourrait finir par servir de un fonds d'investissement idéal pour les forces de l'ordre? CoinCu a tenté d'obtenir des réponses.

La crypto-monnaie est de l’argent pour les nouveaux arrivants dans la salle. À cet égard, le sort des cryptomonnaies saisies devrait être similaire à celui des autres fonds ou biens confisqués. La confiscation civile, ou la saisie forcée des biens de personnes ou d'entreprises accusées d'activités illicites, est une tactique controversée d'application de la loi. 

C'est devenu une pratique courante aux États-Unis dans les années 1980, dans le cadre de la guerre contre la drogue. cible de critiques virulentes depuis lors.

Qu’arrive-t-il aux crypto-monnaies saisies lors d’enquêtes criminelles ?
Qu’arrive-t-il aux crypto-monnaies saisies lors d’enquêtes criminelles ?

Aux États-Unis, tout avoir confisqué devient la propriété permanente du gouvernement si un procureur peut prouver qu'ils sont liés à un comportement criminel ou si personne ne demande leur retour. Dans certaines circonstances, les biens sont restitués à leur propriétaire légitime dans le cadre d'une négociation de plaidoyer avec l'accusation. Cependant, d'autres estiment que 1% des biens saisis sont restitués.

Comment les services de police utilisent-ils l’argent qu’ils n’ont pas à restituer ? Ils l'utilisent pour acheter ce qu'ils veulent ou ce dont ils ont besoin, comme les équipements d'entraînement, les voitures de police, les prisons et les équipements militaires.

Le service de police du comté de St. Louis, par exemple, a dépensé 170,000 2001 $ en XNUMX pour acheter un BEAR (Ballistic Engineered Armored Response) véhicule tactique. L'entreprise a dépensé 400,000 2011 dollars en équipement pour hélicoptères en 43,000. Le Washington Post a examiné plus de 227,000 4,600 dossiers de confiscation et a découvert que les fonds saisis avaient été dépensés pour des articles allant d'un véhicule blindé de transport de troupes (XNUMX XNUMX dollars) à un banquet de récompense du shérif (XNUMX XNUMX dollars) et même employer un clown (225 $) pour « améliorer les relations communautaires ».

Certains États, comme le Missouri, exiger que l’argent saisi soit alloué aux écoles, mais comme le souligne le Pulitzer Center, les forces de l'ordre empochent presque tout l'argent en exploitant une faille dans le programme fédéral de partage équitable.

Le procureur général des États-Unis, Eric Holder, a émis une ordonnance limitant la confiscation des agences gouvernementales en 2015, mais son successeur dans l'administration du président Donald Trump, Jeff Sessions, l'a révoquée, la qualifiant d'« outil clé qui aide les forces de l'ordre à financer le crime organisé ».

Même si aucun des spécialistes n'a pu commenter les problèmes techniques liés au stockage des actifs cryptographiques saisis, le reste de la procédure est similaire à celui des actifs non cryptographiques.

Qu’arrive-t-il aux crypto-monnaies saisies lors d’enquêtes criminelles ?
Qu’arrive-t-il aux crypto-monnaies saisies lors d’enquêtes criminelles ?

Selon Don Fort, ancien chef de la division des enquêtes criminelles de l'IRS qui dirige désormais la section des enquêtes du cabinet d'avocats Kostelanetz & Fink, la seule différence significative est l’obligation de vendre aux enchères les actifs numériques :

«Au niveau fédéral, la crypto-monnaie saisie va soit au ministère de la Justice, soit au fonds de confiscation du ministère du Trésor. Une fois que les fonds cryptographiques sont vendus aux enchères par l'un des fonds de confiscation, les fonds peuvent être utilisés par les organismes fédéraux d'application de la loi respectifs.

Fort a ajouté que, tout comme pour les fonds non cryptographiques, l'agence qui demande les fonds confisqués doitt soumettre une stratégie particulière ou une initiative visant à récupérer et à dépenser les fonds, et le plan doit être approuvé par le ministère de la Justice avant que les fonds ne soient alloués à l'agence.

Au Royaume-Uni, un système similaire régit la distribution des cryptomonnaies saisies. La loi sur les produits du crime de 2002 précise comment les produits du crime en cryptomonnaie doivent être traités après leur confiscation. Tony Dhanjal, responsable des impôts de Koinly, a déclaré :

«En ce qui concerne généralement les avoirs confisqués – par opposition à l'argent liquide – le ministère de l'Intérieur obtient 50%, et les 50% restants sont répartis entre la police, les services des poursuites de la Couronne et les tribunaux. Il existe également une marge de manœuvre pour que certains des actifs confisqués soient restitués aux victimes de la criminalité cryptographique.

Cependant, Dhanjal estime que la législation devrait être modifiée pour traiter expressément des actifs cryptographiques, car ils représentent un « défi unique pour les services de police comme tout ce qui l’a jamais précédé ». L’annonce du projet de loi sur la criminalité économique et la transparence des entreprises n’incluait aucun détail autre que l’intention de « créer des pouvoirs pour saisir et récupérer plus rapidement et plus facilement les actifs cryptographiques », mais une mise à jour sur la procédure d’attribution des cryptomonnaies saisies est certainement quelque chose à faire. voulu.

Qu’arrive-t-il aux crypto-monnaies saisies lors d’enquêtes criminelles ?
Qu’arrive-t-il aux crypto-monnaies saisies lors d’enquêtes criminelles ?

L’Union européenne, comme c’est généralement le cas avec les systèmes de réglementation, est plus alambiquée. Même si l'UE dispose de systèmes d'entraide en matière pénale, la législation pénale relève de la responsabilité de chaque État membre, et il existe pas d'agence centrale pour coordonner l’exécution ou la saisie.

Cependant, saisir des actifs en cryptomonnaies n’est pas toujours possible. L'AGRASC mis aux enchères 611 Bitcoin (BTC) en 2021 après avoir saisi des dispositifs de stockage frigorifique utilisés par des personnes poursuivies qui avaient placé leurs clés de chiffrement sur une clé USB. Comme le dit Verbiest :

« Cela a été rendu possible par le fait que les articles précités permettent des saisies sur les biens mobiliers, de sorte que la clé USB (et son contenu) a pu être saisie. Le cas aurait été différent si les fonds crypto avaient été stockés sur un serveur tiers via un service de stockage délégué, les textes précités n'autorisant pas les saisies de biens incorporels.

La pratique de la confiscation des biens étant encore très controversée — certains préférant même la qualifier de "vol de grand chemin" — les crypto-monnaies offrent à leurs propriétaires au moins une certaine mesure de protection. Néanmoins, indépendamment de la technologie, les monnayeurs et les non-monnayeurs devront faire face à une longue histoire de excès de la part des forces de l'ordre.

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