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Actualité

Binance est accusé d'être un intermédiaire pour blanchir 2.35 milliards de dollars d'argent sale

7 juin 2022 - Autour 3 min minutes pour lire

Le 6 juin, Reuters a publié un article d’enquête particulier alléguant que le processus KYC laxiste de Binance avait aidé les pirates informatiques à blanchir facilement de l’argent via les crypto-monnaies.

Binance

Binance est accusé d'avoir contribué au blanchiment d'argent sale

Le 6 juin, Reuters a publié un article d'enquête particulier alléguant que le processus KYC laxiste de Binance a aidé les pirates informatiques à blanchir facilement de l'argent via les crypto-monnaies.

Reuters a fourni des preuves selon lesquelles le groupe de hackers Lazarus Group ayant des liens avec la Corée du Nord a attaqué en septembre 2020 la bourse slovaque Eterbase et volé plus de 5.4 millions de dollars. Le pirate informatique a ensuite utilisé les e-mails cryptés pour ouvrir au moins deux douzaines de comptes et disperser les fonds.

Lazarus Group est également le groupe de hackers accusé d'être à l'origine du piratage du pont Ronin d'Axie Infinity qui a causé 622 millions de dollars de dégâts en mars 2022, l'attaque la plus meurtrière de l'histoire de l'industrie des cryptomonnaies. Binance a ensuite participé au cycle de financement de 150 millions de dollars du projet pour indemniser les utilisateurs et a annoncé un gel de 5 millions de dollars liés aux auteurs.

Reuters affirme qu'entre 2017 et 2021, Binance a traité plus de 2.35 milliards de dollars de transactions d'argent sale. liés aux cyberattaques, aux escroqueries et à la vente de drogues illicites sur les « marchés noirs » comme Hydra.

Fonds illégaux Binance

Le journal fournit également des informations sur le montant d'argent sale acheminé vers Binance à partir de décembre 2021, lorsque la bourse s'étend au marché russe, où se trouvent les principales opérations d'Hydra, et à partir d'août 2021, lorsque Binance impose KYC obligatoire pour tous les utilisateurs.

Binance Hydra Darknet

Cette année, Reuters n’a cessé de publier des articles interviewant d’anciens employés de l’usine, révélant une image chaotique et laxiste du processus KYC et une relation « louche » avec le gouvernement russe, actuellement isolé financièrement après le début du conflit en Ukraine.

Binance a ensuite publié une déclaration niant les informations fournies dans l'article de Reuters. La bourse affirme qu'elle applique les mesures anti-blanchiment d'argent les plus strictes et coopère régulièrement avec les autorités mondiales pour traquer les criminels.

La bourse estime également qu’en raison de la nature transparente de la blockchain, le blanchiment d’argent via la cryptographie présente un risque d’être retracé plus rapidement qu’avec l’argent liquide et pense que Reuters a donné une image unilatérale en omettant les risques. Efforts de coopération avec les autorités mondiales et décision de la bourse d'augmenter le KYC/AML.

Binance a également publié l'intégralité de la conversation entre le directeur de la communication Patrick Hillmann et les journalistes de Reuters pour que la communauté fasse son évaluation.

L’annonce opportune de Binance a plus ou moins stabilisé la psychologie des investisseurs.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les informations contenues sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d’investir.

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Le 6 juin, Reuters a publié un article d’enquête particulier alléguant que le processus KYC laxiste de Binance avait aidé les pirates informatiques à blanchir facilement de l’argent via les crypto-monnaies.

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Binance est accusé d'avoir contribué au blanchiment d'argent sale

Le 6 juin, Reuters a publié un article d'enquête particulier alléguant que le processus KYC laxiste de Binance a aidé les pirates informatiques à blanchir facilement de l'argent via les crypto-monnaies.

Reuters a fourni des preuves selon lesquelles le groupe de hackers Lazarus Group ayant des liens avec la Corée du Nord a attaqué en septembre 2020 la bourse slovaque Eterbase et volé plus de 5.4 millions de dollars. Le pirate informatique a ensuite utilisé les e-mails cryptés pour ouvrir au moins deux douzaines de comptes et disperser les fonds.

Lazarus Group est également le groupe de hackers accusé d'être à l'origine du piratage du pont Ronin d'Axie Infinity qui a causé 622 millions de dollars de dégâts en mars 2022, l'attaque la plus meurtrière de l'histoire de l'industrie des cryptomonnaies. Binance a ensuite participé au cycle de financement de 150 millions de dollars du projet pour indemniser les utilisateurs et a annoncé un gel de 5 millions de dollars liés aux auteurs.

Reuters affirme qu'entre 2017 et 2021, Binance a traité plus de 2.35 milliards de dollars de transactions d'argent sale. liés aux cyberattaques, aux escroqueries et à la vente de drogues illicites sur les « marchés noirs » comme Hydra.

Fonds illégaux Binance

Le journal fournit également des informations sur le montant d'argent sale acheminé vers Binance à partir de décembre 2021, lorsque la bourse s'étend au marché russe, où se trouvent les principales opérations d'Hydra, et à partir d'août 2021, lorsque Binance impose KYC obligatoire pour tous les utilisateurs.

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Cette année, Reuters n’a cessé de publier des articles interviewant d’anciens employés de l’usine, révélant une image chaotique et laxiste du processus KYC et une relation « louche » avec le gouvernement russe, actuellement isolé financièrement après le début du conflit en Ukraine.

Binance a ensuite publié une déclaration niant les informations fournies dans l'article de Reuters. La bourse affirme qu'elle applique les mesures anti-blanchiment d'argent les plus strictes et coopère régulièrement avec les autorités mondiales pour traquer les criminels.

La bourse estime également qu’en raison de la nature transparente de la blockchain, le blanchiment d’argent via la cryptographie présente un risque d’être retracé plus rapidement qu’avec l’argent liquide et pense que Reuters a donné une image unilatérale en omettant les risques. Efforts de coopération avec les autorités mondiales et décision de la bourse d'augmenter le KYC/AML.

Binance a également publié l'intégralité de la conversation entre le directeur de la communication Patrick Hillmann et les journalistes de Reuters pour que la communauté fasse son évaluation.

L’annonce opportune de Binance a plus ou moins stabilisé la psychologie des investisseurs.

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