オハイオ州の男性、ラリー・ディーン・ハーモンは、ダークネットベースのビットコイン混合サービスHelixを運営しながら300億ドル以上を洗浄したとして有罪を認めた。
19月38日、米国司法省は、350,000歳の男が2014年から2017年の間にHelixによってXNUMX万以上のビットコインを洗浄したとして有罪を認めたと発表した。
ビットコイン ミキサーは、個人がビットコインを匿名化するのを支援するために使用されます。以前は、すべてのトランザクションがブロックチェーン上で記録され不変であるため、個人がビットコイン台帳で自分の痕跡を隠すのに役立ちました。その結果、ミキサーは犯罪者のお気に入りに成長しました。
ハーモンは法廷で、顧客が麻薬密売とさまざまな違法行為を混同していることを知っていたと認めた。さらに、ダークネット市場とインテリジェントに連携して、顧客にキャッシュ ロンダリング会社を提供します。
Helix に加えて、Harmon はデジタル資産ポケット サプライヤーである DropBit を拠点とするダークネット検索エンジン Grams を運営しており、Harmon がビットコインのミキサーを宣伝するビットコイン メディア Web サイト Coin Ninja の CEO でもあります。
ハーモンはその名前に4,400BTC以上（現在のコストで200億ドル以上の価値）を間違えました。ハーモン氏の有罪判決日はまだ決まっていないが、オハイオ州出身のハーモン氏には懲役20年に加えて有利な刑が科せられることになる。
オハイオ州の住民は、300億ドル以上の収益を上げたダークネットベースのビットコインミキサーを運営した罪で有罪になってください https://t.co/eWFjY7jr6c
– 司法省 (@TheJusticeDept) 2021 年 8 月 18 日
これまでの裁判でハーモン被告は、BTCは現金ではないため有罪にはならないと主張しようとしていた。彼の理論的根拠は、彼は自分のサービスによって実際にビットコインを組み合わせたものであるが、ビットコインは現金化されるべきではないというものであり、これは彼をキャッシュロンダリングで起訴することはできないことを示唆している。しかし、ベリル・A・ハウエル裁判長はこの主張を却下した。
「『お金』という用語は[…]通常、交換媒体、支払い方法、または価値の保存を意味します。ビットコインがそれです。確かに、[ハーモン] ビットコインという用語がよく使われるように、ビットコインがお金であることは決して否定されておらず、ビットコインが通貨の一種であることを認めた」と判事は判決した。
当局はヘリックス氏とハーモン氏に長年注目しており、ベリーズ法務長官、ベリーズ国家警察庁、FBIはIRSサイバー犯罪課と少なくとも2014年間協力してハーモン氏とヘリックス氏を捜査してきた。 XNUMX 年、ミキサーが稼働している間。数年で。
2020年60月、FinCENはハーモン氏を、マネーサービス会社として登録せずにビットコインミキサーを運営したとして逮捕した。彼は起訴に対してXNUMX万ドルの罰金を科された。
米国検事代理のチャニング・D・フィリップス氏は、犯罪者が身元を隠すのを手助けするダークネットミキサーの役割を強調し、次のように述べた。
「ダークネット市場と、そこを通じてオピオイドやその他の違法薬物を取引する人々に対する惨状が増大しています。 Helix のようなテクノロジーのおかげで、彼らは自分の身元を隠し、何百万ドルもの売上をロンダリングしようとすることができます。しかし、同省とその法執行パートナーは彼らの慣行を明らかにするだろう。 「
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他のビットコイン混合会社は、米国の相次ぐ規制措置の中でここ数年、攻撃を受けていない。昨年336月、ビットコインミキサーの運営者フォグは、10年間で約XNUMX億XNUMX万ドルのBTCを洗浄したとしてロサンゼルスで逮捕された。
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