30年2022月XNUMX日、米国商品先物取引委員会(CFTC)は、詐欺行為と登録違反でコーネリアス・ヨハネス・スタインバーグ氏と彼の会社ミラー・トレーディング・インターナショナル(MTI)を米国地方裁判所に民事訴訟を起こした。
CFTC 主張 スタインバーグは MTI を立ち上げ、利用して、価値のある世界的な外貨商品プールを運営しました。 2022年の174億4000万ドル in Bitcoin(BTC).
プールに参加するには、ユーザーは購入する必要があります BTC、他の通貨は参加できません。注目すべきは、これはCFTCが関与したと主張したこれまでで最大の詐欺である。 Bitcoin.
訴状はまた、以下の間で発生したとされる詐欺行為も強調している。 18 年 2018 月 XNUMX 日、および 2021 年 3 月 30 日、時 スタインバーグ 運営 MTI as ねずみ講。スタインバーグはソーシャルメディアや多くの公開ウェブサイトを利用し、世界規模の外貨商品プールを通じて会員からBTCを募った。
外国為替取引を目的とした商品プール、レバレッジを利かせた小売外貨、マージンベースではないユーザーとのマージンベース 適格な契約参加者 (ECP)。被告らは、取引が独自取引を通じて行われたと偽証したとされる 「ボット」 またはソフトウェアプログラム。
この間、 スタインバーグ 少なくとも受け入れたとしてCFTCによって非難された 29,421 BTC (1.7 億ドル) 約からコモディティプールに参加する 23,000 人の非 ECP ユーザー セクションに 米国 そして世界の他の地域ではさらに多くのことが見られます。これは、回答者が必要に応じて商品プール運営者として登録されていない場合でも行われました。
スタインバーグ は個人的に、そしてMTIを代表してこれを行ったと言われている。被告がプールメンバーから受け取ったすべてのBTCは、直接的または間接的に何らかの方法で違法に流用されました。
免責事項:このウェブサイト上の情報は、一般的な市場の解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、独自の調査を行うことをお勧めします。
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