ビットコイン評論家ピーター・シフ氏の銀行が脱税とマネーロンダリングの疑いで閉鎖。

6年2022月XNUMX日 - 頃 3 分読むのに数分

ビットコインコミュニティの一部のメンバーはこのニュースにすぐに反応し、次のことを思い出させた。ピーターシフ BTC の検閲に強い資格についてほくそ笑む一方で、伝統的な金融の限界について語ります。

ワシントン・ポスト紙によると、プエルトリコの金融機関長官局は、破産と破産の申し立てにより、サンファンに本拠を置くユーロ・パシフィック国際銀行の閉鎖を命じたという。 コンプライアンスと内部統制の欠如。

2020年、世界税務執行統合部長（J5）はシフ銀行に対する調査を開始した。銀行の便宜供与疑惑を阻止するため オフショア脱税とマネーロンダリングの防止。」

J5は、脱税やマネーロンダリングなどの国際金融犯罪に取り組むため、米国、オーストラリア、英国、カナダ、オランダの政府によって2018年に設立された。

プエルトリコ規制当局の委員であるナタリア・ゼケイラ・ダズ氏は、「ユーロ・パシフィックには長い不遵守の歴史がある」と述べた。

彼女は続けて、同庁は「プエルトリコ政府が発行したライセンスを持つ金融機関が法律を無視して営業したり、適用される法律や規制の明確な義務を無視したりすることを許可または容認しない」と述べた。

停止命令によると、ユーロ・パシフィックは 純損失は約751,000ドル 2019と 損失総額は約4万ドル。また、1.3年末までに銀行の資本は2020万ドルのマイナスになったと述べた。

命令によれば、「そのため、当該事業体は支払不能に分類される」という。ユーロ・パシフィックは、今年最初の550,000か月で約XNUMX万ドルの純損失を報告した。差し止め命令の結果、顧客は自分の口座にアクセスできなくなり、引き出しもブロックされた。

ピーター・シフは2011年にユーロ・パシフィック銀行を設立し、カリブ海全域に子会社を持ち、伝えられるところによると、 運営開始から15,000年以内にXNUMXの顧客を獲得。 6 年後、銀行は米国領土のプエルトリコで免許を取得し、そこに移転しました。

免責事項: このウェブサイトの情報は一般的な市場解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。投資する前に、ご自身で調査を行うことをお勧めします。

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Patrick

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プエルトリコ規制当局の委員であるナタリア・ゼケイラ・ダズ氏は、「ユーロ・パシフィックには長い不遵守の歴史がある」と述べた。

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