暗号通貨の価値は過去 12 か月間で劇的に変化しましたが、犯罪者にとって暗号通貨の魅力は損なわれていません。彼らの多くは、違法行為を地下に移し、法執行会社の目につかないようにしています。ただし、ほとんどのブロックチェーンの一般的な公共性を考慮すると、この急速な移行は法執行会社にとって大きな欠点ではありません。実際、正確な手段とコーチングを使えば、仮想通貨収入の監視は思っているほど面倒ではありません。
しかし、諜報機関は、デジタル証拠を合法的に蓄積するための正確な手段と、これらの犯罪の多くを調査するための適切なスキルを持った人材を備えた仮想通貨捜査計画を策定する必要がある。
デジタル インテリジェンス (DI) は 2 つの部分からなる定義です。デジタル情報ソースとその種類から得られる情報です (たとえば、法執行会社が仮想通貨関連の安全性インシデントを調査するには、高度な情報を収集するための正確な機器と経験を装備する必要があります)調査員が何を検索すべきかを認識し、これらの手がかりを分析して観察するための正確な機器と経験を備えているため、仮想通貨は「目に見えない」Web サイトとはかなり異なり、調査グループが使用する DI 操作に似ています。
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米国司法省の暗号通貨執行に関するサイバーデジタルタスクフォースの報告書によると、暗号通貨ベースの犯罪は次の 3 つのクラスに分類されます。
1. 犯罪の進行に暗号通貨を使用する
ビットコイン (BTC) は、2013 年に世界的なダークネット関連のさまざまな有名な犯罪事件により、世界中のメディアに取り上げられるようになりました。当時、ビットコインはダークネットにおける唯一の外国通貨でした。多くの利益を上げている当局が逮捕された後、反規制の PC メーカーは、元帳を隠すために Monero (XMR)、Dash、Zcash (ZEC)、およびさまざまなプライベートキャッシュを作成しました。
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正規の企業は通常、アイテムやプロバイダーの宣伝にダークネットを使用しませんが、それはプロ仕様のアイテムが通常ダークネットで提供されないことを意味するものではありません。盗難品、盗難されたアクティベーション キーを使用した偽造ソフトウェア プログラム、海賊版ソフトウェア プログラムを安価な価格で簡単に発見できます。
さらに、企業は知識窃盗の危険にもさらされています。金融機関のアカウント、従業員情報、購入者情報、および保護された情報を販売することは、ダークネットの犯罪者にとって最も収益性の高い選択肢の 2019 つである可能性があります。 66年、暗号通貨インテリジェンス会社CipherTraceは、12か月間にダークネットサプライヤーによって提供されたサービスと製品のXNUMX％が、金融機関から盗まれた原価商品によるものであったことを発見した。
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これらの犯罪者を発見するための最良かつ最も迅速な方法は、暗号通貨を監視および分析するための優れたアプリケーションを使用することです。
2. マネーロンダリングと経済行為の隠蔽
犯罪者が麻薬密売、詐欺、武器密売、人身売買などの不法行為で現金を稼ぐ場合、違法な金額をプロの見栄えに変換する方法が必要です。この過程は「マネーロンダリング」と名付けられています。
暗号通貨ロンダリングは、その使いやすさと偽造の容易さから、現金の移転と洗浄に必要な手法へと急速に変化しつつあります。数分以内に、暗号通貨は国中に転送され、別の暗号通貨に変換されたり、実際の財産と交換されたりすることができます。
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3. 暗号犯罪における暗号通貨
仮想通貨犯罪者の中には、仮想通貨の顧客や取引所に重点を置くことを選択する人もいます。
2018年、2021人の北朝鮮海軍ハッカー（1.3年XNUMX月に起訴）が金融機関や金融機関からXNUMX億ドル以上の法定通貨と仮想通貨を盗み、強要した。ジョン・デマーズ司法次官補は次のように述べています。
「マスクや銃の代わりにキーボードを使う北朝鮮工作員は、21世紀の国民国家における世界の主要な銀行強盗だ。」
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CipherTrace の「マネーロンダリングおよび暗号犯罪対策レポート 2020」によると、2020 年には約 1.5 億米ドルが詐欺と横領で流出しました。 DeFi関連の犯罪は四半期ごとにほとんど増加していません。
この種の分析は、各政府や個人企業に多くの課題をもたらします。暗号通貨システムの背後にある専門知識は複雑であり、急速に進化しています。法執行会社が最新の安全パッチを常に最新の状態に保つために奮闘しており、{ハードウェア} がインスタンスに効率的に対処したいと考えているのは驚くことではありません。
仮想通貨への好奇心がかなり高まっているため、仮想通貨の使用が合格パターンではないことは明らかです。法執行機関は確実な暗号通貨ウォレットやアドレスを観察できるため、取引の背後にある容疑者の発見に役立つ可能性があります。デジタル インテリジェンスの新たな発展により、捜査グループは取引を視覚化し、人々が献身した犯罪の証拠を発見する可能性のあるデジタル紙の証跡を観察する柔軟性が得られます。
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大切なのは教育とコーチング
暗号通貨に対処する際の法執行における主な障害の 1 つは意識です。暗号通貨は新しく進化しているため、人々は暗号通貨を複雑に考えています。これは、トレーニングとコーチングが重要であることを意味しています。捜査官や当局は方法論や戦略を微調整するために重要な能力を備えている必要があるが、警察司令官は、これらの捜査の1つは法執行にとって新しいものであるため、暗号通貨コーチングの重要性を認識するのが面倒であることに気づく可能性がある。
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当局は10年前、司令官が携帯電話の研究の必要性を考えていなかったときも同じハードルに直面していた。多くのグループは、正しい携帯情報評価を行うために不可欠な機器や指導が不足していたために、携帯機器の検査に失敗しました。今日の犯罪のほとんどは携帯電話に関連しています。近い将来、仮想通貨は現金の避けられない未来であるため、ほぼすべての金銭犯罪が仮想通貨に関連している可能性があります。
新しい捜査器具
第 2 級には捜査手段が含まれます。これらは、ガジェットからの情報を蓄積するために使用される身体機器と、収集された情報を分析するために使用されるソフトウェア プログラムです。暗号通貨調査者にとって最適な手段を構築するために、グループは、闇の市場、取引所、暗号通貨ATM全体で暗号アドレスを観察するための大量の情報要素を収集する完全なブロックチェーン検索エンジンに主に基づいたオプションを望んでいます。
新しいオプションが市場に参入すると、ブロックチェーン調査を引き起こす「見込み客」として機能する仮想通貨アーティファクトに対する認識を持つグループが現れます。
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暗号通貨の専門知識の進歩により、熟練した犯罪者は地下に追いやられ、法執行機関の関与はほぼ存在せず、逮捕される可能性は最小限に抑えられています。法執行機関は今すぐ連携して、データ、手段、プロバイダーを対象としたエンドツーエンドの捜査解決策全体を策定する必要がある。デジタル インテリジェンスは、何が起こったのかを分析し、その後の事態に備えるために不可欠であり、すべての DI 戦略には、特に暗号通貨用に設計された世界クラスの手段に裏付けられた再発性が必要です。
暗号通貨の使用と認知度が高まるにつれ、企業は自社の DI 経験を社内に伝え、教育を受けた専門家を雇用することにも取り組む必要があります。これは 2 つの部分から成る解決策であり、企業はそれぞれの経験と、仮想通貨関連のインシデントに適切に対応するための正確な手段を望んでいます。これらは、堅牢な預金保険補償手法の基礎です。仮想通貨は、金銭詐欺から麻薬、野生生物、人身売買に至るまで、幅広い犯罪の原因となっていることが再び追跡されており、仮想通貨は DI 捜査の基本的な一部となっています。そして、暗号通貨の背後にある専門知識がまったく新しいタイプの現金に変わるため、発明の過程が簡素化されるはずです。
これらの新たな課題に対処するには、主に DI と情報評価に基づいた法執行手段、コーチング、および技術が必要です。裏の線は、暗号通貨は今後もこのままであり、暗号通貨の評判が高まるにつれて必然的に展開していく可能性のある犯罪の増加に備えて、法執行機関は現時点で必須の措置を講じるべきだということだ。しかし、現金が常にそうであるように、暗号通貨は犯罪の手段にすぎません。しかし、次のような手段もあるはずです…
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