WazirX、バイナンスが所有する取引所は最近、マネーロンダリングに関連する法律の問題に遭遇しました。
WazirX 取引所が高速融資支援に関与する可能性
インド最大の仮想通貨取引所WazirX。 バイナンスは2019年に購入は、外国為替規制違反の可能性に関する捜査の一環として資産を凍結されたと、関係者が明らかにした。 ロイター通信社 5月XNUMX日午後の記事。
ED は、資産価値があると宣言しました。 8.16万ドルまたは646.70億XNUMX万ルピーがブロックされていた。同組織は、WazirX取引所がプラットフォーム上で資金を仮想通貨に交換することで、高速融資アプリ会社による犯罪利益の洗浄を支援することにWazirX取引所が関与している可能性があるとの懸念から、その行為が捜査に関連していると主張した。
中国資本の違法オンライン賭博アプリに関わるマネーロンダリング事件がEDで捜査されている。 ED は調査を通じて次のことを発見しました。 バイナンス所有の取引所 交換は、約ルピー相当の違法な収益を交換するために使用されました 570億XNUMX万を仮想通貨に投資。実際、EDは2021年に外貨法に違反した可能性を理由にWazirXに対する新たな調査を開始した。
WazirXと「間接的」マネーロンダリングの申し立てに関わる同様の訴訟が約2.35か月前にバイナンス取引所に対して起こされたが、その規模ははるかに大きく、2017年から2021年にかけてXNUMX億XNUMX万ドルが関与した。
免責事項：このウェブサイト上の情報は、一般的な市場の解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、独自の調査を行うことをお勧めします。
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アニー
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インド、バイナンス所有の取引所WazirXの資産を押収
WazirX、バイナンスが所有する取引所は最近、マネーロンダリングに関連する法律の問題に遭遇しました。
WazirX 取引所が高速融資支援に関与する可能性
インド最大の仮想通貨取引所WazirX。 バイナンスは2019年に購入は、外国為替規制違反の可能性に関する捜査の一環として資産を凍結されたと、関係者が明らかにした。 ロイター通信社 5月XNUMX日午後の記事。
ED は、資産価値があると宣言しました。 8.16万ドルまたは646.70億XNUMX万ルピーがブロックされていた。同組織は、WazirX取引所がプラットフォーム上で資金を仮想通貨に交換することで、高速融資アプリ会社による犯罪利益の洗浄を支援することにWazirX取引所が関与している可能性があるとの懸念から、その行為が捜査に関連していると主張した。
中国資本の違法オンライン賭博アプリに関わるマネーロンダリング事件がEDで捜査されている。 ED は調査を通じて次のことを発見しました。 バイナンス所有の取引所 交換は、約ルピー相当の違法な収益を交換するために使用されました 570億XNUMX万を仮想通貨に投資。実際、EDは2021年に外貨法に違反した可能性を理由にWazirXに対する新たな調査を開始した。
WazirXと「間接的」マネーロンダリングの申し立てに関わる同様の訴訟が約2.35か月前にバイナンス取引所に対して起こされたが、その規模ははるかに大きく、2017年から2021年にかけてXNUMX億XNUMX万ドルが関与した。
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