インド執行総局（ED）は、マネーロンダリング事件の捜査を目的として、Vauld社に属する資産約46万ドルを凍結した。
インド、マネーロンダリング捜査のためVauldの46万ドルを凍結
インド執行総局 (ED)金融犯罪を捜査する法執行機関が明らかにした。 ボールドを調査中 (Flipvolt Technologies) と Yellow Tune Technologies の容疑で 仮想通貨取引所を通じた違法な送金の促進.
規制当局によると、 23団体が3.7億ルピーを寄託 Yellow Tune の暗号通貨ウォレットに侵入し、それを海外のウォレットのアドレスに送信し、不審な取引レポートを発行しました。
ヴォールド氏は本人確認（KYC）とマネーロンダリング対策（AML）の緩みで告発されている。、ウォレットの詳細とYellow Tuneが行った取引の裏付けを当局に提供しなかった。現在。その結果、ボールド社が所有するインドの取引所は、同社が疑惑に対する証拠を提出するまで、洗浄された資金を差し押さえられることになる。
これはEDが5月に仮想通貨業界に「与えた」XNUMX回目の打撃だ。 ５日に戻って、 ED が Wazirx を襲撃 本社へ 約8万ドルをブロック 交換の様子。 WazirX は、インスタント ローン アプリ会社のプラットフォーム上で資金を仮想通貨に変換することで資金洗浄を支援した疑いが持たれています。
免責事項：このウェブサイト上の情報は、一般的な市場の解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、独自の調査を行うことをお勧めします。
CoinCu Telegramに参加して、ニュースを追跡します。 https://t.me/coincunews
CoinCuYoutubeチャンネルをフォローする | CoinCuFacebookページをフォローする
セクシーな
CoinCuニュース
著者
市場
インド政府、Vauld社の資産46万ドルを凍結
インド執行総局（ED）は、マネーロンダリング事件の捜査を目的として、Vauld社に属する資産約46万ドルを凍結した。
インド、マネーロンダリング捜査のためVauldの46万ドルを凍結
インド執行総局 (ED)金融犯罪を捜査する法執行機関が明らかにした。 ボールドを調査中 (Flipvolt Technologies) と Yellow Tune Technologies の容疑で 仮想通貨取引所を通じた違法な送金の促進.
規制当局によると、 23団体が3.7億ルピーを寄託 Yellow Tune の暗号通貨ウォレットに侵入し、それを海外のウォレットのアドレスに送信し、不審な取引レポートを発行しました。
ヴォールド氏は本人確認（KYC）とマネーロンダリング対策（AML）の緩みで告発されている。、ウォレットの詳細とYellow Tuneが行った取引の裏付けを当局に提供しなかった。現在。その結果、ボールド社が所有するインドの取引所は、同社が疑惑に対する証拠を提出するまで、洗浄された資金を差し押さえられることになる。
これはEDが5月に仮想通貨業界に「与えた」XNUMX回目の打撃だ。 ５日に戻って、 ED が Wazirx を襲撃 本社へ 約8万ドルをブロック 交換の様子。 WazirX は、インスタント ローン アプリ会社のプラットフォーム上で資金を仮想通貨に変換することで資金洗浄を支援した疑いが持たれています。
免責事項：このウェブサイト上の情報は、一般的な市場の解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、独自の調査を行うことをお勧めします。
CoinCu Telegramに参加して、ニュースを追跡します。 https://t.me/coincunews
CoinCuYoutubeチャンネルをフォローする | CoinCuFacebookページをフォローする
セクシーな
CoinCuニュース
