インドの大手仮想通貨取引所CoinSwitch Kuberが、外国為替法違反の疑いで当局から告発された。
によると、 August 25 からの報告 ブルームバーグ, インド執行総局 (ED)）のオフィスを襲撃した コインスイッチ クーバー そして、の住居 共同創設者 とCEO アシシュシンガル。 CoinSwitch Kuberは、超過額を買い戻した疑いがある 250万ドル 外国為替法に違反し、KYC要件を遵守していない株式相当額。
ED はインド財務省の下で活動する連邦諜報機関です。同庁のウェブサイトによると、上記の行動における同庁の主な目的は、 コインスイッチ クーバー 違反行為には徹底的に対処することです。 外国為替管理及びマネーロンダリング防止法。しかし、取引所は引き続き規制を遵守しており、事態をより明確にするために取り組む用意があると述べた。
同当局者は、インドの金融取引に関連して、取引所に関連する5つの施設が捜索されていると述べた。 外国為替管理法 (FEMA):
「私たちはFEMAおよびFEMAに関連する他の団体に基づく複数の違反の可能性を調査しています。望ましい協力が得られなかったため、取締役、CEO、取引所の公式施設の住居を捜索しました。」
インドで発売 2020, CoinSwitch Kuber は、WazirX や CoinDCX と並ぶインド最大の仮想通貨取引所の 1 つであり、 １億１０００万人 登録ユーザー。この取引所は資金調達を経て、2021年には仮想通貨ユニコーンとなる 260万ドル シリーズCラウンド によって導かれて コインベースベンチャー & アンドレッセン・ホロウィッツ。同社はまた、 セコイア, パラダイム, リボン, タイガーグローバル。
今月初めにEDもフリーズしました 8.1万ドル から WazirX、WazirXがマネーロンダリング取引を促進したと主張。これが両国間の関係における対立の主な原因です。 WazirX & バイナンス.
免責事項：このウェブサイト上の情報は、一般的な市場の解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、独自の調査を行うことをお勧めします。
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CoinSwitch Kuber Exchangeがインド当局によって調査される
インドの大手仮想通貨取引所CoinSwitch Kuberが、外国為替法違反の疑いで当局から告発された。
によると、 August 25 からの報告 ブルームバーグ, インド執行総局 (ED)）のオフィスを襲撃した コインスイッチ クーバー そして、の住居 共同創設者 とCEO アシシュシンガル。 CoinSwitch Kuberは、超過額を買い戻した疑いがある 250万ドル 外国為替法に違反し、KYC要件を遵守していない株式相当額。
ED はインド財務省の下で活動する連邦諜報機関です。同庁のウェブサイトによると、上記の行動における同庁の主な目的は、 コインスイッチ クーバー 違反行為には徹底的に対処することです。 外国為替管理及びマネーロンダリング防止法。しかし、取引所は引き続き規制を遵守しており、事態をより明確にするために取り組む用意があると述べた。
同当局者は、インドの金融取引に関連して、取引所に関連する5つの施設が捜索されていると述べた。 外国為替管理法 (FEMA):
「私たちはFEMAおよびFEMAに関連する他の団体に基づく複数の違反の可能性を調査しています。望ましい協力が得られなかったため、取締役、CEO、取引所の公式施設の住居を捜索しました。」
インドで発売 2020, CoinSwitch Kuber は、WazirX や CoinDCX と並ぶインド最大の仮想通貨取引所の 1 つであり、 １億１０００万人 登録ユーザー。この取引所は資金調達を経て、2021年には仮想通貨ユニコーンとなる 260万ドル シリーズCラウンド によって導かれて コインベースベンチャー & アンドレッセン・ホロウィッツ。同社はまた、 セコイア, パラダイム, リボン, タイガーグローバル。
今月初めにEDもフリーズしました 8.1万ドル から WazirX、WazirXがマネーロンダリング取引を促進したと主張。これが両国間の関係における対立の主な原因です。 WazirX & バイナンス.
免責事項：このウェブサイト上の情報は、一般的な市場の解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、独自の調査を行うことをお勧めします。
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