米国の連邦検察当局は、世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスに対し、マネーロンダリング対策のチェックやCEO兼創業者のチャオ・チャンペン氏とのやりとりに関する包括的な内部情報を提供するよう要求した。
による ロイター通信社 司法省 それを要求した CZ および その他12の取引所 とパートナーは、取引所がどのように違法取引を処理し、米国の消費者を勧誘するかを詳細に説明するメッセージを引き渡します。 １２月５日.
事業者に対し、指定されたファイルの情報提供も求めた。 「文書はバイナンスのファイルから破棄、変更、または削除される」 or 「アメリカからの転送です。」 記事によると、検察側は次のように要求した。 29 年に遡る 2017 件の論文 会社の経営、体制、財務、事業内容、コンプライアンス手法などに関する事項。
この要請は、同取引所による米国の金融法遵守に関する調査の一環として行われた。状況に詳しい多くの情報筋によると、米国当局は以下のことを調査していた。 バイナンス を壊していた 銀行秘密法。法律によれば、暗号通貨取引所は次の機関に登録する必要があります。 財務省そしてマネーロンダリング防止手順に従ってください。法律に違反すると、懲役10年の刑が科せられる可能性がある。
ロイターのコメント要請に応じて、バイナンスの最高コミュニケーション責任者は、 パトリック・ヒルマン 規制された暗号通貨グループに手を伸ばすことは、 「標準的なプロセスです。」
「私たちは代理店と定期的に協力し、代理店からの質問に対処します。」
CZ また、木曜日のツイッターでの報道での主張を認めた。
免責事項：このウェブサイト上の情報は、一般的な市場の解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、独自の調査を行うことをお勧めします。
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米国、バイナンスに仮想通貨ロンダリング検査記録の提供を要請
米国の連邦検察当局は、世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスに対し、マネーロンダリング対策のチェックやCEO兼創業者のチャオ・チャンペン氏とのやりとりに関する包括的な内部情報を提供するよう要求した。
による ロイター通信社 司法省 それを要求した CZ および その他12の取引所 とパートナーは、取引所がどのように違法取引を処理し、米国の消費者を勧誘するかを詳細に説明するメッセージを引き渡します。 １２月５日.
事業者に対し、指定されたファイルの情報提供も求めた。 「文書はバイナンスのファイルから破棄、変更、または削除される」 or 「アメリカからの転送です。」 記事によると、検察側は次のように要求した。 29 年に遡る 2017 件の論文 会社の経営、体制、財務、事業内容、コンプライアンス手法などに関する事項。
この要請は、同取引所による米国の金融法遵守に関する調査の一環として行われた。状況に詳しい多くの情報筋によると、米国当局は以下のことを調査していた。 バイナンス を壊していた 銀行秘密法。法律によれば、暗号通貨取引所は次の機関に登録する必要があります。 財務省そしてマネーロンダリング防止手順に従ってください。法律に違反すると、懲役10年の刑が科せられる可能性がある。
ロイターのコメント要請に応じて、バイナンスの最高コミュニケーション責任者は、 パトリック・ヒルマン 規制された暗号通貨グループに手を伸ばすことは、 「標準的なプロセスです。」
「私たちは代理店と定期的に協力し、代理店からの質問に対処します。」
CZ また、木曜日のツイッターでの報道での主張を認めた。
免責事項：このウェブサイト上の情報は、一般的な市場の解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、独自の調査を行うことをお勧めします。
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