WazirX、口座凍結解除後に銀行業務の再開を許可

13 年 2022 月 XNUMX 日 - 頃 2 分読むのに数分

WazirX取引高でインドの主要な仮想通貨取引所の一つであると、ある記事で述べた。ステートメントその 執行総局 (ED) 継続的なマネーロンダリング捜査への積極的な協力の結果、資金を清算した。

政府はWazirXの活動をブロックした 8.1万ドル 取引所ディレクターの住居を襲撃した後のアカウント サミール・マートル 先月、幇助への関与疑惑を捜査するため フィンテック企業16社 犯罪洗浄では、暗号チャネルを介して進行します。

この捜査は、いわゆる中国人に対する大規模な捜査の一環である。 「違法融資アプリ」 このスキームが原因で、インド政府はそのようなアプリとその中国のダミービジネスを取り締まるようになった。

財務大臣 Nirmala Sitharaman を指揮した インド準備銀行、国の中央銀行、「ホワイトリスト」許可されたすべてのアプリの。

以前に August 12、EDは合計でフリーズしました 46.4万ドル in イエローチューン 銀行資金と仮想通貨取引所 フリップボルト 所蔵品。容疑にはマネーロンダリングが含まれているとされており、告発された企業は中国企業のフロントとして機能している。

当局は、国外に送金された犯罪収益を取引所が計上できるようになるまで、その資金は利用できないと述べている。

インド政府が今年初めに発効した新しい仮想通貨税法の廃止を発表した後、こうした問い合わせが山積し始めた。

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