最近の分析では、暗号通貨分野では、ダークネット市場の顧客だけでなく、被害者から詐欺師に至るまで、東ヨーロッパがサイバー犯罪行為の過剰な供給源となっていることが証明されました。

しかし、ブロックチェーン分析機関チェイナリシスの1日の報告書によると、東ヨーロッパはアフリカやラテンアメリカ（XNUMX位）よりもはるかに大きな一般的な仮想通貨金融システムを持っている。

この調査では、2020年2021月から815年XNUMX月までの違法な暗号通貨取引を地域別に分析しました。その期間を通じて、東ヨーロッパの暗号通貨アドレスとウォレットが詐欺やポンジスキームのためにXNUMX億XNUMX万ドルを送金していたことが判明しました。

「どの地域でも同様ですが、東ヨーロッパから不法な住所に送金された送金のうち、詐欺行為が最も大きな割合を占めています。この行為のほとんどは、被害者が詐欺師に送金したことに遡ることができると考えられます。」

連鎖解析 は、東ヨーロッパのダークネット市場には他の地域とは異なる仮想通貨が送られていることに気づきました。 Hydraとして知られるロシア語を話すダークネット市場が繁栄しており、地球上最大だと主張している。

国家別の地理的評価により、ウクライナが群を抜いてフィッシングが多い国であることが判明した ウェブサイト この地域内の訪問者数は他のどの国よりも多い。

ある特定のぼったくりが、その地域内に送られた価値の半分以上を占めました。 2021年XNUMX月に破綻したロシアを拠点とするポンジスキーム「Fumiko」は巨額の収入を保証しており、そのトークン「FNK」をローンチしている。

報告書によると、Finiko プログラムは 1.5 年 800,000 月から 2019 年 2021 月の間に XNUMX 万回以上の個別の入金で XNUMX 億ドル以上の BTC を取得しました。

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東ヨーロッパの住所がランサムウェアに関連しており、46万ドルが同地域の不審なウォレットに送金された。同アナリストは、その多くはロシアのハッキングチームによるものだとし、「最も一般的な種類のランサムウェアの多くは、ロシアに拠点を置く、またはロシアと提携しているサイバー犯罪グループに関連しており、Evil Corpをポケットとして利用している」と指摘している。

10年前、コインテレグラフは、コミュニティが侵害された後、Evil CorpがGarminのナビゲーションオプションへのアクセスを回復するためにXNUMX万ドルの暗号通貨身代金を要求していると報じた。