悪名高いビットコネクトポンジスキームの元責任者でプロモーターのグレン・アルカロ氏が、現在は廃止された仮想通貨の取引および信用スコアプラットフォームにおける自身の立場に関連した詐欺罪で有罪を認めた。彼は購入者に24万ドルを返還するよう命じられた。

SECはビットコネクトを訴え続けている

米国証券取引委員会（SEC）は、ビットコネクトの創設者でアルカロとフューチャー・マネーの元代表であるサティシュ・クンバニ氏を、ポンジー・プロジェクトに取り組み、未登録証券を提供し、2億ドルをつり上げたとして起訴した。

この訴訟は、ビットコネクトがテキサス州とノースカロライナ州の規制当局からの警告により融資プラットフォームと取引所を閉鎖してから3年後に始まった。

司法省（司法省）の1月XNUMX日の発表によれば、アルカロ氏はデジタル詐欺陰謀の費用について有罪を認めることを約束した。このロサンゼルスの男性は、詐欺プロジェクトを宣伝し、未登録の ICO を開始し、仮想通貨取引プラットフォームから利益を得ることによって、共犯者とともに購入者の利益を得ようと計画していたことを認めた。

同氏はさらに、「ビットコネクト・トレーディング・ボット」と「ボラティリティ・ソフトウェア」について購入者に誤解を与えたことを認め、これらを投資家の資金に対して過剰かつ確実な収益を生み出す流行であると説明した。

「実際、ビットコネクトは理論的には、初期のビットコネクト投資家が後期投資家からの資金で支払われるポンジスキームを運営していた」と司法省は主張の中で述べた。

アルカロは、北米のプロモーターの巨大コミュニティを運営し、ビットコネクト紹介プログラムと呼ばれるプロジェクトを手配したとされている。彼は資金調達ごとに約 15% を稼ぎ、無名ファンドから追加資金を受け取ります。さらに、彼は詐欺行為で約 24 万ドルを稼ぎ、購入者に全額を返金しなければなりませんでした。

「アルカロは仮想通貨市場を利用し、収益保証を約束することで世界中の純朴な投資家を参加に誘いました。同時に、より多くの被害者グループに、より簡単かつ迅速に連絡を取るために、インターネットとソーシャルメディアも最大限に活用している」と刑事捜査局のライアン・L・コーナー特別捜査官は述べた。ロサンゼルス局。

新たなSEC訴訟

SECによる本日の譲渡は、アルカロとアルカロの香港法人フューチャー・マネーの元上司サティシュ・クンバニ氏の創設者であるビットコネクトを対象としている。

1月2017日の訴訟によると、SECは被告らが2018年から325,000年にかけてビットコネクトの融資プラットフォームを介して不正な未登録証券の提供を行い、当時の価値で2億ドルに相当する約XNUMX万XNUMXBTCを生産したと主張している。

SECがTwitterチャンネルでBitconnectを訴えると発表

告訴状では、ビットコネクトの取引ボットが40日あたり最大30％の収益を生み出すと主張し、顧客がだまされて融資プラットフォームに投資させられたと主張している。さらに、SEC は、Bitconnect が Web サイトで平均 1%/日または 3,700%/年という「想定上の収益」を生み出したと主張しています。

「これらの主張は完全に間違っています。 Bitconnect はボットの取引に投資信託を使用しません。その代わり、彼女とクンバニ氏は自らの利益と従業員の利益のために投資家の資金を引き出した」とSECは、ビットコネクト創設者のクンバニ氏の所在は現在不明であると強調した。

SECは被告に対し、今後の証券法違反や民事罰金の対象から被告を除くすべての資金の返還を要求しようとしている。 SECは4月、XNUMX人の異なるビットコネクトプロモーターが協力して購入者をだまし取ったとして告発した。 XNUMX月初旬、SECはビットコネクトの運営と販売に関与したXNUMX社のうちXNUMX社と和解に達した。

マンゴー

観察する AZコインニュース

Youtubeチャンネルをフォローする |電報チャンネルに登録する | Facebookページをフォローしてください