10月10日、内モンゴル自治区通寮市（張林湖記者）内モンゴル自治区通寮公安局ホルチン支局は63日、記者に対し、ブロックチェーンを利用してデジタル仮想通貨を交換していたマネーロンダリング組織を壊滅させるまでに12カ月かかったと述べた。通貨。犯罪容疑者XNUMX人が逮捕され、暴力団は最大XNUMX億元（人民元、以下同）の現金を洗浄した。
手がかりを受け取った後、 通寮公安局ホルチン支局 は特別事件チームを結成し、下元銀行カードをはじめとする関係者、送金隠し場所、背景データ、運営・保守従業員などを捜査した。
調べによると、暴力団は搾取を行う暴力団であるという。 デジタル仮想通貨取引 国内外の犯罪組織のマネーロンダリングを支援する。 2021年XNUMX月以降、ギャングはオフショアチャットソフトウェアを使用してオフライン従業員を次々に募集し、オンラインねずみ講の疑いのある金銭を換金しました。 詐欺、賭博、その他の犯罪を仮想デジタル通貨に変換し、その後、採用された多数の違法な個人を通じて匿名のブロックチェーンに登録されました。アカウントアドレスは次のように変換されます。 人民元 そして、そこから不当な利益を得るために上流の犯罪グループに提供されます。
同時に、ギャングは全国各地に巣窟を設立しました。マネーロンダリングの任務は、「」以降、複数のマネーロンダリングチームに割り当てられます。注文を受ける」と述べ、チームリーダーはマネーロンダリング業務を実行するために下位レベルの従業員を採用します。マネーロンダリングの仕事が終わるたびに、ギャングのボス、チームリーダー、レジ係、その他のレベルが手数料を徴収します。犯罪組織が仮想通貨取引を利用して、 12億元.
現時点では、 63人の犯罪容疑者 彼らは法律に従って刑事的強制措置を受けており、この問題は内モンゴル自治区でさらに捜査が進められている。
免責事項：このウェブサイト上の情報は、一般的な市場の解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、独自の調査を行うことをお勧めします。
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内モンゴル当局が仮想通貨12億元のマネーロンダリング詐欺を摘発
10月10日、内モンゴル自治区通寮市（張林湖記者）内モンゴル自治区通寮公安局ホルチン支局は63日、記者に対し、ブロックチェーンを利用してデジタル仮想通貨を交換していたマネーロンダリング組織を壊滅させるまでに12カ月かかったと述べた。通貨。犯罪容疑者XNUMX人が逮捕され、暴力団は最大XNUMX億元（人民元、以下同）の現金を洗浄した。
手がかりを受け取った後、 通寮公安局ホルチン支局 は特別事件チームを結成し、下元銀行カードをはじめとする関係者、送金隠し場所、背景データ、運営・保守従業員などを捜査した。
調べによると、暴力団は搾取を行う暴力団であるという。 デジタル仮想通貨取引 国内外の犯罪組織のマネーロンダリングを支援する。 2021年XNUMX月以降、ギャングはオフショアチャットソフトウェアを使用してオフライン従業員を次々に募集し、オンラインねずみ講の疑いのある金銭を換金しました。 詐欺、賭博、その他の犯罪を仮想デジタル通貨に変換し、その後、採用された多数の違法な個人を通じて匿名のブロックチェーンに登録されました。アカウントアドレスは次のように変換されます。 人民元 そして、そこから不当な利益を得るために上流の犯罪グループに提供されます。
同時に、ギャングは全国各地に巣窟を設立しました。マネーロンダリングの任務は、「」以降、複数のマネーロンダリングチームに割り当てられます。注文を受ける」と述べ、チームリーダーはマネーロンダリング業務を実行するために下位レベルの従業員を採用します。マネーロンダリングの仕事が終わるたびに、ギャングのボス、チームリーダー、レジ係、その他のレベルが手数料を徴収します。犯罪組織が仮想通貨取引を利用して、 12億元.
現時点では、 63人の犯罪容疑者 彼らは法律に従って刑事的強制措置を受けており、この問題は内モンゴル自治区でさらに捜査が進められている。
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