キーポイント：
- 深セン警察 は、最大15億220万元（約31.6万ドル）の仮想通貨詐欺でXNUMX人の仮想通貨犯罪者を逮捕することに成功した。
- 偽の仮想通貨取引プラットフォームを通じて 1,500 人の被害者が詐欺に遭いました。
- 被告には懲役3年から13年の刑が言い渡される。
詐欺に遭う人も多く、詐欺の金額も高額です。特に仮想通貨が普及すると、一攫千金を望む多くの投資家が有利な獲物となる。 暗号犯罪者。人々は、詐欺師がどのようなスーパートリックを使用したのか疑問に思わずにはいられません。これは4年前に始まったはずです...
発芽
2018 年、一夜にして金持ちになることを夢見ていたアミンは、突然ある計画を思いつきました。ブロックチェーンと暗号通貨がこれほど普及している今、大金を稼ぐ良い方法だということです。コンピューターの学生であるアー・フアに聞いてみてはいかがでしょうか。彼らは計画を立てて莫大なお金を稼ぐでしょう。
偽の取引プラットフォーム
アミンはアー・フアたちを集めた 海外にサーバーを設置して偽のデジタル交換プラットフォームを違法に設立すること、 オンラインにアクセスして、Amin が作成したコインを操作および取引します。彼は未熟な投資家を騙すために自分自身を生み出しました。
このコインはブロックチェーン技術によるデジタル通貨として知られていますが、実際にはプラットフォームによって発行された違法な仮想通貨であり、市場価値がなく、資本とみなされません。
投資家は、提案されたコードをスキャンすることで、プラットフォーム上での口座取引に登録できます。 彼らは、プラットフォームによって公開されている個人銀行口座に直接資金を送金して、このお金を購入したり、 まず他のウェブサイトでUSDT（USDT）のような仮想通貨を購入し、その後プラットフォームに転送してこのアイランドコインを取引に交換します。
罠を仕掛ける
より多くの投資家の注目を集めるために、アミンらは 欺瞞的かつ魅力的なプラットフォームの宣伝資料を配布する 「チェーントレーダーフェスティバル」を開催するなど、「詐欺コインは1日1,000セントずつ増加し、XNUMX日連続で増加する」と約束するなどして、
詐欺師たちは「投資額が 100万元以上が地域パートナーであり、地域パートナーに比例して配当を支払っている」を徹底し、「投資家が他の人に紹介する」ことを保証します。 購入コインは、紹介者が購入したコインの量に応じて報酬が与えられます"など
これらのトリックにより、投資家はコインを売らずに、より多くのコインを購入し、より多くのコインを保持し、オフラインで開発するようになりました。
気づいても手遅れだ
初期段階で、投資家をフォローして購入させるために、アミンらはこの詐欺コインの価格を操作しました。 当初発行価格は0.25枚1.31元からXNUMX枚XNUMX元。
このコインの価格が数回連続で上昇しているのを見て、投資家はプラットフォームが宣伝する高い収益を信じ、大胆に投資を増やし続けます。
しかし、良い時代は長くは続かず、4 年 2018 月 XNUMX 日以降、U コインの価格は劇的に変化し、継続的に変動しました。 1.31コインあたりXNUMX元の高値から取引不能になるまでほぼゼロ価格まで下落。投資家たちは目を覚まし、詐欺にあったことに気づき、返金を要求しました。
詐欺師に対する判決
深セン検察はこの詐欺デジタル取引所による一連の仮想通貨詐欺事件を起訴し、 15人の被告には3年から13年の懲役刑が言い渡された。一連の事件では被害者が計１５００人近くに上り、騙し取られた金額は２億２０００万元に達した。
中国が仮想通貨の規制強化
中国人民銀行（中央銀行）とその他10部門が共同で発行した「誇大仮想通貨取引によるリスクの継続的防止と対応に関する通知」によると、関連事業活動において仮想通貨への進出は違法な金融活動であり、海外ではインターネットを通じてこの国の居住者にサービスを提供する仮想通貨取引所は違法な金融行為です。
中国は投資家に対し、仮想通貨投資詐欺に対して厳重に警戒し、合理的な投資精神を維持し、合法的な投資方法を選択し、高い利益を信じず、衝動性を抑え、より慎重になり、予防意識を高め、詐欺に遭わないようにと暖かく注意を喚起した。
人民銀はまた、金融機関、決済会社、インターネット企業が仮想通貨取引を促進することを禁止した。
政府は「国民の資産を保護し、経済、金融、社会の秩序を維持するため、仮想通貨投機、関連する金融活動、不正行為を断固として防止する」と人民銀はウェブサイトで発表した。
全 3主な理由 中国の決定に対して 仮想通貨を「なくす」ために 彼らの経済部門から。
まず、人民銀は近年、次のように述べた。 「ビットコインやその他の暗号通貨の取引と投機が一般的となり、経済と金融の秩序を混乱させ、マネーロンダリング、違法な資本調達、詐欺、マルチレベルモデル、その他の違法行為を引き起こしています。」
第二に、中国は一部の地域では電気代が安いため、仮想通貨マイニングの肥沃な土地と考えられています。それは国を状況に追い込むことになる エネルギー危機のリスクがあり、2050年までにカーボンニュートラルを目指す取り組みが妨げられている。
最終的にアナリストは次のように述べています。 中国は独自の道を切り開いている デジタル人民元 (eCNY). さらに、同国は法改正を計画しており、eCNY取引を合法化し、民間部門によるデジタル通貨の発行を禁止している。中国人民銀行の関係者は、eCNYは中国の「通貨主権」を守ることを目的としていると述べた。
中国国家発展改革委員会（NDRC）は、仮想通貨関連活動に対する全国的な取り締まりを開始すると発表した。以前は、これはローカル レベルでのみ行われていました。
しかし、デジタル資産の禁止にもかかわらず、中国は知らず知らずのうちに、その気になれば仮想通貨市場を数秒で引きずり込むことができるほどの力を持つ、沈黙の仮想通貨クジラとなっている。
このデータは元々、ブロックチェーン データ分析プラットフォーム CyptoQuant の創設者兼 CEO である Ki Young Ju によって 3 月 XNUMX 日に公開されました。伝えられるところによると、キ・ヨンジュ氏は公開企業のリストも公開したという。 最大のビットコイン保有量で、トップは米国のMicroStrategyで130,000万ビットコインを保有している。 だけど 中国当局は194,000年にPlusToken詐欺で833,000万2019BTC、XNUMX万XNUMXETHなどを押収した。彼らはこの金額6億ドル相当の資産を国庫に没収しました。しかし、中国当局は194,000年のPlusToken詐欺で833,000万2019BTC、6万XNUMXETHなどを押収しました。彼らはこの金額XNUMX億ドル相当の資産を国庫に没収しました。
中国が押収した194,000万5,000BTCの販売を開始すれば、仮想通貨市場に深刻なダメージを与え、ビットコイン価格が7秒以内にXNUMXドルまで下落する可能性がある。
禁止令はこの国を止めないようだ デジタル資産導入国のトップ10に入っています。
それでも、中国でのビットコインマイニングは、政府が禁止令を発令したマイナス期間の後も継続している。暗号分析プラットフォーム Bitrawr のデータによると、65 月の時点で本土にはアクセス可能なビットコイン ノードが約 XNUMX あります。
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深セン市警察、約15万ドルをだまし取った疑いで暗号通貨犯罪者31.6人を逮捕
キーポイント：
- 深セン警察 は、最大15億220万元（約31.6万ドル）の仮想通貨詐欺でXNUMX人の仮想通貨犯罪者を逮捕することに成功した。
- 偽の仮想通貨取引プラットフォームを通じて 1,500 人の被害者が詐欺に遭いました。
- 被告には懲役3年から13年の刑が言い渡される。
詐欺に遭う人も多く、詐欺の金額も高額です。特に仮想通貨が普及すると、一攫千金を望む多くの投資家が有利な獲物となる。 暗号犯罪者。人々は、詐欺師がどのようなスーパートリックを使用したのか疑問に思わずにはいられません。これは4年前に始まったはずです...
発芽
2018 年、一夜にして金持ちになることを夢見ていたアミンは、突然ある計画を思いつきました。ブロックチェーンと暗号通貨がこれほど普及している今、大金を稼ぐ良い方法だということです。コンピューターの学生であるアー・フアに聞いてみてはいかがでしょうか。彼らは計画を立てて莫大なお金を稼ぐでしょう。
偽の取引プラットフォーム
アミンはアー・フアたちを集めた 海外にサーバーを設置して偽のデジタル交換プラットフォームを違法に設立すること、 オンラインにアクセスして、Amin が作成したコインを操作および取引します。彼は未熟な投資家を騙すために自分自身を生み出しました。
このコインはブロックチェーン技術によるデジタル通貨として知られていますが、実際にはプラットフォームによって発行された違法な仮想通貨であり、市場価値がなく、資本とみなされません。
投資家は、提案されたコードをスキャンすることで、プラットフォーム上での口座取引に登録できます。 彼らは、プラットフォームによって公開されている個人銀行口座に直接資金を送金して、このお金を購入したり、 まず他のウェブサイトでUSDT（USDT）のような仮想通貨を購入し、その後プラットフォームに転送してこのアイランドコインを取引に交換します。
罠を仕掛ける
より多くの投資家の注目を集めるために、アミンらは 欺瞞的かつ魅力的なプラットフォームの宣伝資料を配布する 「チェーントレーダーフェスティバル」を開催するなど、「詐欺コインは1日1,000セントずつ増加し、XNUMX日連続で増加する」と約束するなどして、
詐欺師たちは「投資額が 100万元以上が地域パートナーであり、地域パートナーに比例して配当を支払っている」を徹底し、「投資家が他の人に紹介する」ことを保証します。 購入コインは、紹介者が購入したコインの量に応じて報酬が与えられます"など
これらのトリックにより、投資家はコインを売らずに、より多くのコインを購入し、より多くのコインを保持し、オフラインで開発するようになりました。
気づいても手遅れだ
初期段階で、投資家をフォローして購入させるために、アミンらはこの詐欺コインの価格を操作しました。 当初発行価格は0.25枚1.31元からXNUMX枚XNUMX元。
このコインの価格が数回連続で上昇しているのを見て、投資家はプラットフォームが宣伝する高い収益を信じ、大胆に投資を増やし続けます。
しかし、良い時代は長くは続かず、4 年 2018 月 XNUMX 日以降、U コインの価格は劇的に変化し、継続的に変動しました。 1.31コインあたりXNUMX元の高値から取引不能になるまでほぼゼロ価格まで下落。投資家たちは目を覚まし、詐欺にあったことに気づき、返金を要求しました。
詐欺師に対する判決
深セン検察はこの詐欺デジタル取引所による一連の仮想通貨詐欺事件を起訴し、 15人の被告には3年から13年の懲役刑が言い渡された。一連の事件では被害者が計１５００人近くに上り、騙し取られた金額は２億２０００万元に達した。
中国が仮想通貨の規制強化
中国人民銀行（中央銀行）とその他10部門が共同で発行した「誇大仮想通貨取引によるリスクの継続的防止と対応に関する通知」によると、関連事業活動において仮想通貨への進出は違法な金融活動であり、海外ではインターネットを通じてこの国の居住者にサービスを提供する仮想通貨取引所は違法な金融行為です。
中国は投資家に対し、仮想通貨投資詐欺に対して厳重に警戒し、合理的な投資精神を維持し、合法的な投資方法を選択し、高い利益を信じず、衝動性を抑え、より慎重になり、予防意識を高め、詐欺に遭わないようにと暖かく注意を喚起した。
人民銀はまた、金融機関、決済会社、インターネット企業が仮想通貨取引を促進することを禁止した。
政府は「国民の資産を保護し、経済、金融、社会の秩序を維持するため、仮想通貨投機、関連する金融活動、不正行為を断固として防止する」と人民銀はウェブサイトで発表した。
全 3主な理由 中国の決定に対して 仮想通貨を「なくす」ために 彼らの経済部門から。
まず、人民銀は近年、次のように述べた。 「ビットコインやその他の暗号通貨の取引と投機が一般的となり、経済と金融の秩序を混乱させ、マネーロンダリング、違法な資本調達、詐欺、マルチレベルモデル、その他の違法行為を引き起こしています。」
第二に、中国は一部の地域では電気代が安いため、仮想通貨マイニングの肥沃な土地と考えられています。それは国を状況に追い込むことになる エネルギー危機のリスクがあり、2050年までにカーボンニュートラルを目指す取り組みが妨げられている。
最終的にアナリストは次のように述べています。 中国は独自の道を切り開いている デジタル人民元 (eCNY). さらに、同国は法改正を計画しており、eCNY取引を合法化し、民間部門によるデジタル通貨の発行を禁止している。中国人民銀行の関係者は、eCNYは中国の「通貨主権」を守ることを目的としていると述べた。
中国国家発展改革委員会（NDRC）は、仮想通貨関連活動に対する全国的な取り締まりを開始すると発表した。以前は、これはローカル レベルでのみ行われていました。
しかし、デジタル資産の禁止にもかかわらず、中国は知らず知らずのうちに、その気になれば仮想通貨市場を数秒で引きずり込むことができるほどの力を持つ、沈黙の仮想通貨クジラとなっている。
このデータは元々、ブロックチェーン データ分析プラットフォーム CyptoQuant の創設者兼 CEO である Ki Young Ju によって 3 月 XNUMX 日に公開されました。伝えられるところによると、キ・ヨンジュ氏は公開企業のリストも公開したという。 最大のビットコイン保有量で、トップは米国のMicroStrategyで130,000万ビットコインを保有している。 だけど 中国当局は194,000年にPlusToken詐欺で833,000万2019BTC、XNUMX万XNUMXETHなどを押収した。彼らはこの金額6億ドル相当の資産を国庫に没収しました。しかし、中国当局は194,000年のPlusToken詐欺で833,000万2019BTC、6万XNUMXETHなどを押収しました。彼らはこの金額XNUMX億ドル相当の資産を国庫に没収しました。
中国が押収した194,000万5,000BTCの販売を開始すれば、仮想通貨市場に深刻なダメージを与え、ビットコイン価格が7秒以内にXNUMXドルまで下落する可能性がある。
禁止令はこの国を止めないようだ デジタル資産導入国のトップ10に入っています。
それでも、中国でのビットコインマイニングは、政府が禁止令を発令したマイナス期間の後も継続している。暗号分析プラットフォーム Bitrawr のデータによると、65 月の時点で本土にはアクセス可能なビットコイン ノードが約 XNUMX あります。
免責事項：このウェブサイト上の情報は、一般的な市場の解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、独自の調査を行うことをお勧めします。
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