キーポイント：
- 世界最大の仮想通貨取引所バイナンスが、米当局から700億ドルの資金洗浄の疑いで告発された無名仮想通貨取引所ビッツラトに対する命令の取引相手として特定された。
- 当局は、Binanceに加えて、TheFinikoとロシアのダークネットHydraがBitzlatoの主要な受領相手の一つであると強調した。
- 欧州連合による対ロシア制裁第8弾の採択を受け、バイナンスは制裁を受けていないロシア人へのサービスを継続することを決定した取引所の1つだった。
米財務省金融犯罪取締ネットワークは、バイナンスをビッツラトの受領取引先トップ3（FinCEN）の1つと認定した。
世界最大の仮想通貨取引所、 バイナンス、不明瞭な暗号通貨取引所に対する命令の取引相手としてリストされ、 ビッツラート、水曜日に700億ドルを洗浄しようとした罪で起訴された。
18月XNUMX日、米国政府はこの不明瞭な取引所に対する執行手続きを開始した。 アナトリー・レグコディモフロシア出身の取引所創設者が拘留された マイアミ.
による FinCENレポート、Bitzlato の上位送受信取引相手の 3 分の 2 以上が詐欺やダークネット市場に関係していました。当局は次のように述べたほか、 バイナンス, ザフィニコ そしてロシアのダークネットサービス ハイドラ の主要な受け取り相手の中に含まれていた。 ビッツラート.
ただし、Binanceは含まれていませんでした フィンセン 注文の上位 3 つの送信相手先の 1 つとして。 ザフィニコ & ハイドラ、フィンランドを拠点とする取引所 LocalBitcoins Bitzlatoへの最大のビットコイン送金者でした の間に 2018年2022月とXNUMX年XNUMX月同紙によると。
ビッツラート 仮想通貨価値を取得しました 206万ドル ダークネットマーケットプレイスから 2019と2021間, 詐欺師から224億XNUMX万ドル, ランサムウェアの加害者から9万ドル。法人として正式に指定されました。 フィンセン マネーロンダリングは主な懸念事項であり、多くの場合、企業が世界の銀行システムから排除されます。
この決定は、国内の金融機関または対象となるすべての金融機関が、インターネット経由で現金を送金することを禁止することを目的としています。 ビッツラート なぜなら、ロシアのランサムウェア加害者の違法取引の管理に重要な役割を果たしてきたからです。
なぜなら バイナンス は、制裁を受けていないロシア人にサービスを提供し続けることを決定した取引所の1つでした 欧州連合が同国に対する第8次制裁措置を採択した後、ビッツラト事件への取引所の関与疑惑は、取引所の運営とビッツラトとの潜在的な関係についていくつかの疑問を引き起こしている。 ロシア.
免責事項： このウェブサイトの情報は一般的な市場解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、ご自身で調査を行うことをお勧めします。
ニュースを追跡するために私たちに参加してください： https://linktr.ee/coincu
ハロルド
コインク ニュース
著者
ニュース
BinanceがBitzlatoの取引相手トップ3に名を連ねる
キーポイント：
- 世界最大の仮想通貨取引所バイナンスが、米当局から700億ドルの資金洗浄の疑いで告発された無名仮想通貨取引所ビッツラトに対する命令の取引相手として特定された。
- 当局は、Binanceに加えて、TheFinikoとロシアのダークネットHydraがBitzlatoの主要な受領相手の一つであると強調した。
- 欧州連合による対ロシア制裁第8弾の採択を受け、バイナンスは制裁を受けていないロシア人へのサービスを継続することを決定した取引所の1つだった。
米財務省金融犯罪取締ネットワークは、バイナンスをビッツラトの受領取引先トップ3（FinCEN）の1つと認定した。
世界最大の仮想通貨取引所、 バイナンス、不明瞭な暗号通貨取引所に対する命令の取引相手としてリストされ、 ビッツラート、水曜日に700億ドルを洗浄しようとした罪で起訴された。
18月XNUMX日、米国政府はこの不明瞭な取引所に対する執行手続きを開始した。 アナトリー・レグコディモフロシア出身の取引所創設者が拘留された マイアミ.
による FinCENレポート、Bitzlato の上位送受信取引相手の 3 分の 2 以上が詐欺やダークネット市場に関係していました。当局は次のように述べたほか、 バイナンス, ザフィニコ そしてロシアのダークネットサービス ハイドラ の主要な受け取り相手の中に含まれていた。 ビッツラート.
ただし、Binanceは含まれていませんでした フィンセン 注文の上位 3 つの送信相手先の 1 つとして。 ザフィニコ & ハイドラ、フィンランドを拠点とする取引所 LocalBitcoins Bitzlatoへの最大のビットコイン送金者でした の間に 2018年2022月とXNUMX年XNUMX月同紙によると。
ビッツラート 仮想通貨価値を取得しました 206万ドル ダークネットマーケットプレイスから 2019と2021間, 詐欺師から224億XNUMX万ドル, ランサムウェアの加害者から9万ドル。法人として正式に指定されました。 フィンセン マネーロンダリングは主な懸念事項であり、多くの場合、企業が世界の銀行システムから排除されます。
この決定は、国内の金融機関または対象となるすべての金融機関が、インターネット経由で現金を送金することを禁止することを目的としています。 ビッツラート なぜなら、ロシアのランサムウェア加害者の違法取引の管理に重要な役割を果たしてきたからです。
なぜなら バイナンス は、制裁を受けていないロシア人にサービスを提供し続けることを決定した取引所の1つでした 欧州連合が同国に対する第8次制裁措置を採択した後、ビッツラト事件への取引所の関与疑惑は、取引所の運営とビッツラトとの潜在的な関係についていくつかの疑問を引き起こしている。 ロシア.
免責事項： このウェブサイトの情報は一般的な市場解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、ご自身で調査を行うことをお勧めします。
ニュースを追跡するために私たちに参加してください： https://linktr.ee/coincu
ハロルド
コインク ニュース
その他の投稿
関連記事
