ステファン・ヘ・キン54つの仮想通貨ヘッジファンドの創設者である彼は、投資家からXNUMX万ドルをだまし取ったことが米国当局に発覚し、XNUMX年以上の懲役刑を言い渡された。

米国司法省（DoJ）の15月90日の声明は、米国地方判事のヴァレリー・カプロニが投資家から54万ドルをだまし取った罪で秦氏にXNUMXか月の懲役刑を言い渡したと発表した。

24歳のオーストラリア人はXNUMX台の車を所有し、運営していた。 クリプト 投資信託 – ヴァージル シグマと VQR、2017 年から 2020 年にかけて、後者は 2020 年 XNUMX 月に設立されました。

ヴァージル・シグマ氏は顧客資産を暗号通貨裁定取引戦略に投資していると主張していたが、司法省は秦氏が2017年以来、食料品、家賃、個人投資などの個人的な出費を賄うためにファンドから投資家の資金を横領していたことが判明した。

秦氏は投資家の疑惑を招くため、同社が2017年2016月以降、XNUMX年XNUMX月を除いて毎月黒字だったと主張する偽の銀行取引明細書を作成し、税務書類を偽造した。

「投資の価値、所在地、条件」について定期的に顧客に嘘をついた後、秦氏は「会社資本のほとんどを費やした」にもかかわらず、シグマ社は90万ドルの資産を主張し、自社株買いの返済のためにVQRから資産を盗もうとした。シグマ投資家からのリクエスト。

2020年XNUMX月、秦氏はVQRの著名トレーダーに対し、ファンドのポジションをすべて削減し、資金をオーストラリア人に移管するよう命令した。この動きはVQR投資家に損失を与えるとの警告にもかかわらず、大手トレーダーはVQRポジションを売却し、秦に資金を移した。

4年2021月XNUMX日、秦氏は複数の証券詐欺事件で有罪を認めた。最近の司法省の発表の中で、米国弁護士オードリー・ストラウス氏は次のように述べた。

「秦氏の厚かましくて広範囲にわたる計画は、信頼する投資家に54万ドル以上の損害を与え、現在、彼は連続XNUMX年以上の長期懲役というまともな判決を受けている。」

秦氏はまた、54万ドル以上の没収を命じられ、XNUMX年間の監視付き釈放を言い渡された。

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世界中の規制当局は最近、仮想通貨詐欺の蔓延を強調しており、SEC長官ゲイリー・ゲンスラー氏は今月初め、消費者にとって危険な規制上の保護の抜け穴を指摘した。

ゲンスラー氏は、「投資家は何か新しいものや『先進的な』ものを含む機会に対してそれほど懐疑的ではないかもしれないし、あるいは逃すことへの恐怖（FOMO）に囚われているかもしれない」と警告する。

80月、連邦取引委員会は、2020年XNUMX月以来の仮想通貨投資詐欺による消費者損失がXNUMX万ドルを超えたと報告した。