仮想通貨取引所Wexの元CEO、ドミトリー・ワシリエフ氏がポーランドのワルシャワで拘束されている。ワシリエフ氏は現在、顧客の仮想通貨を盗んだ容疑でカザフスタンで指名手配されている。

ドミトリー・ヴァシリエフ氏、Wex の元 CEO

Wexのオーナー、ドミトリー・ワシリエフ氏が11月XNUMX日にワルシャワ空港で逮捕された。 ガゼタウィボルツァ 今週明らかになった。同出版物によると、34歳のベラルーシ人は40日間自宅軟禁されており、カザフスタンへの身柄引き渡しの脅迫を受けている。

ポーランドの検察官は現在、彼の引き渡しを検討している。 カザフスタン。中央アジアのこの国の当局は、インターポールと協力して、詐欺容疑の捜査の一環として、長年にわたりワシリエフの捜索を続けている。

ヨーロッパにおけるドミトリー・ワシリエフの逮捕はこれだけではない。彼は2年前にイタリアで逮捕されたが、最終的にはロシアのサンクトペテルブルクの自宅に戻った。イタリア当局は引き渡し要求に誤りがあったとしてワシリエフ氏を数週間拘留した後釈放した。

Wex は、かつてロシアコミュニティで最大の仮想通貨取引プラットフォームでしたが、BTC-e の後継として 2017 年秋に開始されました。

悪名高い取引所BTC-eは、運営者の一人アレクサンダー・ヴィニク氏の逮捕を受け、今年初めにギリシャで閉鎖された。ヴィニク氏は、米国から最大9億ドルの資金洗浄を行った疑いで告発された。 BTC-E 昨年5月、フランスの裁判所で懲役XNUMX年の判決を受けた。

Wex は閉店前に 80 日あたり 2018 万ドルの売上を上げていました。 Web アドレスを数回変更した後、Wex は 400 年の夏に予期せず支払いを停止し、その後破産を発表しました。 Forklogが引用したWexユーザーグループの推計によると、ユーザーの損失総額は200億ドル以上に達し、ヴァシリエフ自身も20,000億ドルを横領した疑いがあるという。ワシリエフ氏は、アルマトイ市の商人がウェックスを通じてXNUMX万ドル相当の金を盗んだとして告発し、カザフスタンで指名手配されている。

レポート von Forklogは100月17日にXNUMX ETHをBinanceに送金しました。 ウェックス 残高が 9,916 ETH 以上あること。 2018年、BinanceはWexにリンクされたウォレットから93,000 ETHを受け取った後、取引アカウントを停止しました。

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サック・サン

NewsBitcoinによると

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