キーポイント：
- 欧州議会議員らは、マネーロンダリング防止法の包括的改正の一環として、未確認の仮想通貨ユーザーによる支払いを制限する措置を承認した。
- 仮想通貨ビジネスの管理者は、それぞれの部門におけるマネーロンダリングやテロ資金供与に関連するさまざまな種類のリスクを特定して文書化し、この情報を集中登録簿に報告することが求められる。
欧州議会議員（MEP）は、欧州連合（EU）内のマネーロンダリング、テロ資金供与、制裁回避の防止の抜け穴に対処するため、より厳格な規制を支持した。
経済委員会と内務委員会の議員は、賛成99票、反対8票、棄権6票という圧倒的多数で反マネーロンダリング法案に賛成票を投じた。
政策立案者と利害関係者の間で一連の議論を行った後、各委員会は法案のバージョンについて合意に達しました。この投票により、最終合意に達するために議会、欧州理事会、欧州委員会が関与するさらなる交渉への道が開かれることになります。続行の決定は17月24日の次の議会本会議で発表され、議員には結果に対して異議を申し立てるXNUMX時間の時間が与えられる。
違法行為への現金や暗号通貨資産の使用を抑制するために、欧州議会議員らは、トレーダーやサービスプロバイダーが受け入れられる支払いに上限を設けることを提案した。制限は、現金取引の場合は 7,000 ユーロ、暗号資産サービスプロバイダーの関与なしで実行される暗号資産の転送の場合は 1,000 ユーロに設定されています。
犯罪者による悪用の重大なリスクを考慮して、欧州議会議員は、投資による市民権制度（「ゴールデンパスポート」としても知られる）の禁止と、投資による居住者に対する強力なマネーロンダリング対策（AML）規制の導入を求めている。プログラム（「ゴールデンビザ」とも呼ばれます）。
暗号資産管理者を含む事業体は、顧客の徹底した本人確認を実施し、所有権構造を決定し、最終的な受益者を特定することが求められる。また、事業分野におけるマネーロンダリングやテロ資金供与の潜在的なリスクを評価し、関連情報を集中登録簿に報告する必要もあります。
この提案は、企業による多額の現金支払いの受け入れを禁止し、加盟27か国全体でAML規制を監督・施行し、各国当局の負担を軽減する新たなEUマネーロンダリング防止機関（AMLA）の設立などの措置と併せて提出された。合同委員会の採決では、賛成102票、反対11票、棄権XNUMX票でこの提案は可決された。
免責事項： このウェブサイトの情報は一般的な市場解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、ご自身で調査を行うことをお勧めします。
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ハロルド
コインク ニュース
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EUの新しい仮想通貨マネーロンダリング防止規則を議員が可決
キーポイント：
- 欧州議会議員らは、マネーロンダリング防止法の包括的改正の一環として、未確認の仮想通貨ユーザーによる支払いを制限する措置を承認した。
- 仮想通貨ビジネスの管理者は、それぞれの部門におけるマネーロンダリングやテロ資金供与に関連するさまざまな種類のリスクを特定して文書化し、この情報を集中登録簿に報告することが求められる。
欧州議会議員（MEP）は、欧州連合（EU）内のマネーロンダリング、テロ資金供与、制裁回避の防止の抜け穴に対処するため、より厳格な規制を支持した。
経済委員会と内務委員会の議員は、賛成99票、反対8票、棄権6票という圧倒的多数で反マネーロンダリング法案に賛成票を投じた。
政策立案者と利害関係者の間で一連の議論を行った後、各委員会は法案のバージョンについて合意に達しました。この投票により、最終合意に達するために議会、欧州理事会、欧州委員会が関与するさらなる交渉への道が開かれることになります。続行の決定は17月24日の次の議会本会議で発表され、議員には結果に対して異議を申し立てるXNUMX時間の時間が与えられる。
違法行為への現金や暗号通貨資産の使用を抑制するために、欧州議会議員らは、トレーダーやサービスプロバイダーが受け入れられる支払いに上限を設けることを提案した。制限は、現金取引の場合は 7,000 ユーロ、暗号資産サービスプロバイダーの関与なしで実行される暗号資産の転送の場合は 1,000 ユーロに設定されています。
犯罪者による悪用の重大なリスクを考慮して、欧州議会議員は、投資による市民権制度（「ゴールデンパスポート」としても知られる）の禁止と、投資による居住者に対する強力なマネーロンダリング対策（AML）規制の導入を求めている。プログラム（「ゴールデンビザ」とも呼ばれます）。
暗号資産管理者を含む事業体は、顧客の徹底した本人確認を実施し、所有権構造を決定し、最終的な受益者を特定することが求められる。また、事業分野におけるマネーロンダリングやテロ資金供与の潜在的なリスクを評価し、関連情報を集中登録簿に報告する必要もあります。
この提案は、企業による多額の現金支払いの受け入れを禁止し、加盟27か国全体でAML規制を監督・施行し、各国当局の負担を軽減する新たなEUマネーロンダリング防止機関（AMLA）の設立などの措置と併せて提出された。合同委員会の採決では、賛成102票、反対11票、棄権XNUMX票でこの提案は可決された。
免責事項： このウェブサイトの情報は一般的な市場解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、ご自身で調査を行うことをお勧めします。
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