キーポイント：
- バイナンスは、同取引所が仮想通貨ベースのテロ資金供与口座の運営を許可していることを示唆するロイターの記事を否定した。
- この質問に答えるために、取引所は、そのポリシーと手順がマネーロンダリングとテロ資金供与対策の要件を満たしていると断言します。
- 以前、ロイターは、イスラエルがISISを阻止するためにバイナンスの仮想通貨アカウントを押収したことを示す文書に関する記事を共有した。
In 応答 本日、テロ資金供与の防止と対処におけるバイナンスのコンプライアンス方針に疑問を呈するロイターの報道に対し、取引所は公式コメントを発表した。バイナンスは、ロイターの記者がポリシーに従うために重要なイベントを意図的に省略したと主張した。
「当社のポリシーとプロセスは、AMLD5/6 マネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策要件に準拠しており、高度なマネーロンダリング対策と世界的な制裁の原則を統合した堅牢なコンプライアンス プログラムと、不審な活動を検出して対処するためのツールを備えています。キャリア全体をテロ対策に集中してきた私たちのチームに感謝します。」
バイナンスは、見落とされがちな事実は、一度トランザクションがブロックチェーン上で検証されると、仮想通貨取引所はデジタル資産の入金をブロックしたり取り消したりすることができないということだと述べた。仮想通貨取引所のコンプライアンスの実際の尺度は、疑わしい入金とそれに対処するために取られる手順を認識することです。
取引所が悪質な行為を検出すると、介入し、資金の凍結や捜査支援のための法執行機関との協力などの適切な措置を講じます。特に組織に関して言えば、悪者は犯罪事業の名前でアカウントにサインアップするわけではありません。
「記事で言及されている特定の組織に関しては、悪意のある者が犯罪企業の名前でアカウントを登録していないことを明確にすることが重要です。このため、私たちのチームは法執行機関と協力し、法執行機関のみが入手できる情報を活用して、違法組織のアカウントを操作している個人を特定しています。」
現在、世界最大の仮想通貨取引所には 750 名を超えるコンプライアンス サポート スタッフがおり、その多くは法執行機関や規制当局での経験があります。今年これまでに、この取引所は法執行機関による1億ドル以上の凍結/押収に貢献した。当社のコンプライアンスチームのほぼ半数は、マネーロンダリング対策、氏名審査、顧客確認（KYC）紹介、オンチェーン監視などの制裁管理業務に携わっています。
数時間前に、 報告 ロイター通信によると、文書によると、イスラエルは2021年以来、仮想通貨取引所バイナンスの約190の仮想通貨アカウントを押収しており、その中にはイスラム国（IS）と関係があると考えられるXNUMXつと、パレスチナ人と思われる他の数十のアカウントが含まれている。同社はイスラム組織ハマスと提携していることが知られている。
イスラエル国家テロ資金供与対策庁（NBCTF）のウェブサイトに掲載された文書によると、12月XNUMX日、NBCTFはXNUMXつのバイナンスのアカウントとその内容を押収した。 NBCTFはウェブサイトで、今回の逮捕はISISの「活動」を「阻止」し、「目標達成能力を低下させる」ことが目的だったと述べた。 NBCTF文書はこれまで報道されていなかったが、押収された仮想通貨の価値やアカウントがイスラム国とどのように関連しているかについては詳細を明らかにしていない。
免責事項： このウェブサイトの情報は一般的な市場解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、ご自身で調査を行うことをお勧めします。
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バイナンス、イスラエル口座のマネーロンダリングとテロ対策に準拠
キーポイント：
- バイナンスは、同取引所が仮想通貨ベースのテロ資金供与口座の運営を許可していることを示唆するロイターの記事を否定した。
- この質問に答えるために、取引所は、そのポリシーと手順がマネーロンダリングとテロ資金供与対策の要件を満たしていると断言します。
- 以前、ロイターは、イスラエルがISISを阻止するためにバイナンスの仮想通貨アカウントを押収したことを示す文書に関する記事を共有した。
In 応答 本日、テロ資金供与の防止と対処におけるバイナンスのコンプライアンス方針に疑問を呈するロイターの報道に対し、取引所は公式コメントを発表した。バイナンスは、ロイターの記者がポリシーに従うために重要なイベントを意図的に省略したと主張した。
「当社のポリシーとプロセスは、AMLD5/6 マネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策要件に準拠しており、高度なマネーロンダリング対策と世界的な制裁の原則を統合した堅牢なコンプライアンス プログラムと、不審な活動を検出して対処するためのツールを備えています。キャリア全体をテロ対策に集中してきた私たちのチームに感謝します。」
バイナンスは、見落とされがちな事実は、一度トランザクションがブロックチェーン上で検証されると、仮想通貨取引所はデジタル資産の入金をブロックしたり取り消したりすることができないということだと述べた。仮想通貨取引所のコンプライアンスの実際の尺度は、疑わしい入金とそれに対処するために取られる手順を認識することです。
取引所が悪質な行為を検出すると、介入し、資金の凍結や捜査支援のための法執行機関との協力などの適切な措置を講じます。特に組織に関して言えば、悪者は犯罪事業の名前でアカウントにサインアップするわけではありません。
「記事で言及されている特定の組織に関しては、悪意のある者が犯罪企業の名前でアカウントを登録していないことを明確にすることが重要です。このため、私たちのチームは法執行機関と協力し、法執行機関のみが入手できる情報を活用して、違法組織のアカウントを操作している個人を特定しています。」
現在、世界最大の仮想通貨取引所には 750 名を超えるコンプライアンス サポート スタッフがおり、その多くは法執行機関や規制当局での経験があります。今年これまでに、この取引所は法執行機関による1億ドル以上の凍結/押収に貢献した。当社のコンプライアンスチームのほぼ半数は、マネーロンダリング対策、氏名審査、顧客確認（KYC）紹介、オンチェーン監視などの制裁管理業務に携わっています。
数時間前に、 報告 ロイター通信によると、文書によると、イスラエルは2021年以来、仮想通貨取引所バイナンスの約190の仮想通貨アカウントを押収しており、その中にはイスラム国（IS）と関係があると考えられるXNUMXつと、パレスチナ人と思われる他の数十のアカウントが含まれている。同社はイスラム組織ハマスと提携していることが知られている。
イスラエル国家テロ資金供与対策庁（NBCTF）のウェブサイトに掲載された文書によると、12月XNUMX日、NBCTFはXNUMXつのバイナンスのアカウントとその内容を押収した。 NBCTFはウェブサイトで、今回の逮捕はISISの「活動」を「阻止」し、「目標達成能力を低下させる」ことが目的だったと述べた。 NBCTF文書はこれまで報道されていなかったが、押収された仮想通貨の価値やアカウントがイスラム国とどのように関連しているかについては詳細を明らかにしていない。
免責事項： このウェブサイトの情報は一般的な市場解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、ご自身で調査を行うことをお勧めします。
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