キーポイント：
- SECは、Changpeng Zhao（CZ）が米国の監視を避けるために米国にBAM TradingとBAM Managementを設立したと非難した。
- BAM Trading が Binance.US プラットフォームを独立して運営しており、米国の顧客は Binance.com を使用できないという主張は真実ではありません。
- 訴状はまた、連邦証券法の主要な登録関連規定の違反も主張している。
バイナンスに対する訴訟で、SECは 告発された Changpeng Zhaoは、彼とBinanceに対する米国の監視を避けるために、米国でBAM TradingとBAM Managementを設立しました。また、これらの独立した組織が Binance US プラットフォームの運営を管理していることを公に述べます。
BAM Trading と BAM Management は、Binance US が個人投資家から約 200 億ドルを管理し、調達していると誤って主張しました。 Changpeng Zhao (CZ) は、Binance の CEO であり、BAM Trading および BAM Management の取締役会長を務めています (少なくとも 2022 年 XNUMX 月まで)。 CZ と Binance は BAM Trading の銀行口座を管理します。
2020年XNUMX月以前、BAM Tradingのスタッフは、顧客がBinance USプラットフォームに資金を入金するために使用する口座を含む、同社の銀行口座を管理する手助けを必要としていました。 CZ または Binance バックオフィスのマネージャーのみが、これらのアカウントの署名権限を持っています。 その後、規制当局の監視を避けるために、BAM Trading の最高財務責任者が顧客口座の署名者の XNUMX 人として任命されました。
2023年XNUMX月の時点で、Changpeng Zhaoは依然としてBinance USプラットフォーム上の顧客のファンドアカウントにログインする権利を有しています。 さらに、CZ は BAM Trading の日々の財務支出も管理します。
30 年 2020 月 30,000 日までに、11,000 ドルを超える BAM トランザクションのすべての費用には、家賃、フランチャイズ税、弁護士費用、Amazon (「AWS」) の Web サービス料金を含め、CZ および Binance の承認が必要です。また、XNUMX ドルの使用でも、すべての Binance の承認が必要です。 -ブランドのスウェットシャツを購入。
SECの訴状はさらに、BAM TradingとBAM Management US Holdings, Inc.（「BAMマネジメント」）がBinance.USプラットフォームに取引管理が存在しないことについて投資家に誤解を与え、一方でSigma ChainがBinance.USプラットフォームでの取引を増加させる操作的取引を行ったと主張している。プラットフォームの人工ボリューム。
さらに訴訟では、 主張 被告らは数十億ドルの投資家の資産を混ぜ合わせ、同じく趙氏が所有する第三者、メリット・ピーク社に送っていたことを隠蔽した。
訴状はまた、連邦証券法の主要な登録関連規定の違反も主張している。
- Binance および BAM は、未登録の国内証券取引所、ブローカーディーラー、決済機関と取引します。
- Binance と BAM いわゆる取引所トークン、BNB、いわゆるステーブルコイン、Binance USD (BUSD)、特定の暗号通貨を貸与するいくつかの商品、およびサービス プログラムとしてのステーキングを含む暗号資産の Binance の未登録のオファーおよび販売による取引。
- Zhao は、未登録の国内証券取引所、ブローカーディーラー、清算機関向けの Binance および BAM Trading の運営管理者です。
これらの申し立てに対して、バイナンスのCEOは最近の声明で、SECの申し立ては完全に虚偽であると述べた。 仮想通貨取引所は訴訟と闘い、仮想通貨業界へのさらなる規制を求めるためにさらに行動を起こすだろう。 このアイデアは、市場関係者のジャスティン・サン氏を含むコミュニティから大部分のコンセンサスを得ています。
免責事項： このウェブサイトの情報は一般的な市場解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、ご自身で調査を行うことをお勧めします。
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SEC、バイナンスが米国の監視を逃れるためにBAM取引を設立したと主張
キーポイント：
- SECは、Changpeng Zhao（CZ）が米国の監視を避けるために米国にBAM TradingとBAM Managementを設立したと非難した。
- BAM Trading が Binance.US プラットフォームを独立して運営しており、米国の顧客は Binance.com を使用できないという主張は真実ではありません。
- 訴状はまた、連邦証券法の主要な登録関連規定の違反も主張している。
バイナンスに対する訴訟で、SECは 告発された Changpeng Zhaoは、彼とBinanceに対する米国の監視を避けるために、米国でBAM TradingとBAM Managementを設立しました。また、これらの独立した組織が Binance US プラットフォームの運営を管理していることを公に述べます。
BAM Trading と BAM Management は、Binance US が個人投資家から約 200 億ドルを管理し、調達していると誤って主張しました。 Changpeng Zhao (CZ) は、Binance の CEO であり、BAM Trading および BAM Management の取締役会長を務めています (少なくとも 2022 年 XNUMX 月まで)。 CZ と Binance は BAM Trading の銀行口座を管理します。
2020年XNUMX月以前、BAM Tradingのスタッフは、顧客がBinance USプラットフォームに資金を入金するために使用する口座を含む、同社の銀行口座を管理する手助けを必要としていました。 CZ または Binance バックオフィスのマネージャーのみが、これらのアカウントの署名権限を持っています。 その後、規制当局の監視を避けるために、BAM Trading の最高財務責任者が顧客口座の署名者の XNUMX 人として任命されました。
2023年XNUMX月の時点で、Changpeng Zhaoは依然としてBinance USプラットフォーム上の顧客のファンドアカウントにログインする権利を有しています。 さらに、CZ は BAM Trading の日々の財務支出も管理します。
30 年 2020 月 30,000 日までに、11,000 ドルを超える BAM トランザクションのすべての費用には、家賃、フランチャイズ税、弁護士費用、Amazon (「AWS」) の Web サービス料金を含め、CZ および Binance の承認が必要です。また、XNUMX ドルの使用でも、すべての Binance の承認が必要です。 -ブランドのスウェットシャツを購入。
SECの訴状はさらに、BAM TradingとBAM Management US Holdings, Inc.（「BAMマネジメント」）がBinance.USプラットフォームに取引管理が存在しないことについて投資家に誤解を与え、一方でSigma ChainがBinance.USプラットフォームでの取引を増加させる操作的取引を行ったと主張している。プラットフォームの人工ボリューム。
さらに訴訟では、 主張 被告らは数十億ドルの投資家の資産を混ぜ合わせ、同じく趙氏が所有する第三者、メリット・ピーク社に送っていたことを隠蔽した。
訴状はまた、連邦証券法の主要な登録関連規定の違反も主張している。
- Binance および BAM は、未登録の国内証券取引所、ブローカーディーラー、決済機関と取引します。
- Binance と BAM いわゆる取引所トークン、BNB、いわゆるステーブルコイン、Binance USD (BUSD)、特定の暗号通貨を貸与するいくつかの商品、およびサービス プログラムとしてのステーキングを含む暗号資産の Binance の未登録のオファーおよび販売による取引。
- Zhao は、未登録の国内証券取引所、ブローカーディーラー、清算機関向けの Binance および BAM Trading の運営管理者です。
これらの申し立てに対して、バイナンスのCEOは最近の声明で、SECの申し立ては完全に虚偽であると述べた。 仮想通貨取引所は訴訟と闘い、仮想通貨業界へのさらなる規制を求めるためにさらに行動を起こすだろう。 このアイデアは、市場関係者のジャスティン・サン氏を含むコミュニティから大部分のコンセンサスを得ています。
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