キーポイント：
- 香港警察、国境を越えたマネーロンダリンググループを摘発：香港警察は、100億元（約15.5万ドル）以上を洗浄した疑いのある仮想通貨に関与した国境を越えたマネーロンダリングシンジケートを解体した。
- 大学生を含む逮捕者: この作戦で、首謀者と主要メンバーを含むXNUMX名が逮捕された。 主要メンバーの XNUMX 人である大学生は、マネーロンダリング計画の一環として仮想通貨の購入を担当しています。
組織犯罪に対する共同行動「サンダー2023」の一環としての大規模な作戦で、香港警察は13月XNUMX日に国境を越えたマネーロンダリンググループの解体に成功した。
このグループは100億元（約15.5万ドル）以上の資金を洗浄した疑いがある。 首謀者と主要メンバー２人の計６人が逮捕され、主要メンバー１人は仮想通貨購入の責任者である大学生と特定された。
捜査は、犯罪組織が詐欺行為で得た収益を回収するために本土の銀行のデビットカードを利用していたとする通報を警察が今年４月下旬に受け取った後に開始された。その後、シンジケートはこれらのデビットカードを使用して金時計や高級時計を購入します。 香港、後に再販されました。これらの販売から生じた現金はその後、仮想通貨の購入に使用され、マネーロンダリングの第 2 層が形成されました。
法執行機関が口座を凍結する前に金融機関の即時信用機能を活用するため、このグループは主に平日に活動していた。 これにより、犯罪行為を迅速に実行し、即時クレジット機能を利用できるようになりました。 このグループは毎日129,000万香港ドル（約100万XNUMXドル）の違法資金を扱っていたと推定され、その結果、ロンダリング総額は推定XNUMX億元を超えた。
この国境を越えたマネーロンダリンググループの解体の成功は、組織犯罪との戦いにおける法執行機関の共同努力の献身と有効性を浮き彫りにしている。 当局は、このような犯罪ネットワークを破壊することで、金融システムの完全性を守り、違法行為を阻止することを目指しています。
捜査が続く中、香港警察と広東省とマカオの警察当局は、マネーロンダリングに関与した犯罪組織の解体と法の支配の確保に向けて引き続き警戒を続けている。
免責事項： このウェブサイトの情報は一般的な市場解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、ご自身で調査を行うことをお勧めします。
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香港警察、仮想通貨絡みの国境を越えたマネーロンダリンググループを摘発
キーポイント：
- 香港警察、国境を越えたマネーロンダリンググループを摘発：香港警察は、100億元（約15.5万ドル）以上を洗浄した疑いのある仮想通貨に関与した国境を越えたマネーロンダリングシンジケートを解体した。
- 大学生を含む逮捕者: この作戦で、首謀者と主要メンバーを含むXNUMX名が逮捕された。 主要メンバーの XNUMX 人である大学生は、マネーロンダリング計画の一環として仮想通貨の購入を担当しています。
組織犯罪に対する共同行動「サンダー2023」の一環としての大規模な作戦で、香港警察は13月XNUMX日に国境を越えたマネーロンダリンググループの解体に成功した。
このグループは100億元（約15.5万ドル）以上の資金を洗浄した疑いがある。 首謀者と主要メンバー２人の計６人が逮捕され、主要メンバー１人は仮想通貨購入の責任者である大学生と特定された。
捜査は、犯罪組織が詐欺行為で得た収益を回収するために本土の銀行のデビットカードを利用していたとする通報を警察が今年４月下旬に受け取った後に開始された。その後、シンジケートはこれらのデビットカードを使用して金時計や高級時計を購入します。 香港、後に再販されました。これらの販売から生じた現金はその後、仮想通貨の購入に使用され、マネーロンダリングの第 2 層が形成されました。
法執行機関が口座を凍結する前に金融機関の即時信用機能を活用するため、このグループは主に平日に活動していた。 これにより、犯罪行為を迅速に実行し、即時クレジット機能を利用できるようになりました。 このグループは毎日129,000万香港ドル（約100万XNUMXドル）の違法資金を扱っていたと推定され、その結果、ロンダリング総額は推定XNUMX億元を超えた。
この国境を越えたマネーロンダリンググループの解体の成功は、組織犯罪との戦いにおける法執行機関の共同努力の献身と有効性を浮き彫りにしている。 当局は、このような犯罪ネットワークを破壊することで、金融システムの完全性を守り、違法行為を阻止することを目指しています。
捜査が続く中、香港警察と広東省とマカオの警察当局は、マネーロンダリングに関与した犯罪組織の解体と法の支配の確保に向けて引き続き警戒を続けている。
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