キーポイント：
- 香港警察は、仮想通貨で100億香港ドル以上を洗浄した国境を越えたシンジケートのXNUMX人を逮捕した。
- シンジケートは電子ウォレット アカウントを使用してデジタル コインを取引し、犯罪収益を集めるために中国本土に銀行口座を開設しました。
- 犯罪収益の洗浄と詐欺の共謀容疑で容疑者が拘束された。
香港警察 最近 仮想通貨を使用して100億香港ドル（12.7万米ドル）以上の違法資金を洗浄した国境を越えたシンジケートに参加した疑いで、中等教育後の学生を含むXNUMX人を逮捕した。
この学生は、犯罪収益の出所と流れを隠蔽し、電子ウォレットアカウントを使用してデジタルコインを取引することで、このグループの違法資金洗浄を支援したと考えられている。 デジタルコインは最終的に、検出を回避するために海外の電子ウォレットアカウントに送金されました。 このシンジケートは、さまざまな詐欺によって得られた犯罪収益を集めるために、中国本土に銀行口座を開設しました。
その後、メンバーらはデビットカードを利用して香港で金の装飾品や時計などの貴重品を購入し、後に転売された違法資金洗浄を行った。 このグループは、違法な資金の流れを隠すための取引の追加層としてデジタルコインを購入しました。 香港警察は情報提供を受けてXNUMX月下旬にシンジケートの捜査を開始し、中国本土の警察と協力した。
22歳から36歳までのXNUMX人の容疑者は木曜日に市内各地で行われた一連の強制捜査で逮捕された。 その中には首謀者とされる人物、中心メンバーXNUMX名、時計店の従業員XNUMX名が含まれていた。 この学生は中心メンバーとされるXNUMX人のうちのXNUMX人で、残りのXNUMX人はシンジケートによる市内での買い物に銀行カードを使用するのを幇助した疑いで起訴された。 このグループは、犯罪収益のマネーロンダリングと詐欺の共謀容疑で拘留された。
警官らは作戦中に、時計や金の装飾品などの現金や貴重品、デビットカードなど1万香港ドル以上を押収した。 金曜日午後の時点で容疑者らはまだ警察に拘留されており、捜査は続いている。 香港島反三合会部隊のチュー・ミンマン上級警部は、夏の仕事に就く際には特に警戒するよう若者に呼び掛け、商店には購入者の身元と銀行カードの信憑性を確認するよう注意を促した。
香港ではマネーロンダリングには最高14年の懲役と5万香港ドルの罰金が科せられる。 金融情報調査局の職員も木曜日、18以上の銀行口座を通じて46万香港ドル以上の違法資金を洗浄した犯罪組織に対する別の取り締まりで、住民110人を逮捕した。
不正資金は、電話詐欺、インターネット恋愛詐欺、オンライン投資詐欺、電子メール詐欺など、54月以降に発生した11件の詐欺事件から発生した。 容疑者は23歳から61歳までの男性XNUMX人、女性XNUMX人で構成され、金曜日午後の時点でまだ取り調べのために拘留されている。
免責事項： このウェブサイトの情報は一般的な市場解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、ご自身で調査を行うことをお勧めします。
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香港の学生、10万ドルの仮想通貨詐欺首謀で逮捕
キーポイント：
- 香港警察は、仮想通貨で100億香港ドル以上を洗浄した国境を越えたシンジケートのXNUMX人を逮捕した。
- シンジケートは電子ウォレット アカウントを使用してデジタル コインを取引し、犯罪収益を集めるために中国本土に銀行口座を開設しました。
- 犯罪収益の洗浄と詐欺の共謀容疑で容疑者が拘束された。
香港警察 最近 仮想通貨を使用して100億香港ドル（12.7万米ドル）以上の違法資金を洗浄した国境を越えたシンジケートに参加した疑いで、中等教育後の学生を含むXNUMX人を逮捕した。
この学生は、犯罪収益の出所と流れを隠蔽し、電子ウォレットアカウントを使用してデジタルコインを取引することで、このグループの違法資金洗浄を支援したと考えられている。 デジタルコインは最終的に、検出を回避するために海外の電子ウォレットアカウントに送金されました。 このシンジケートは、さまざまな詐欺によって得られた犯罪収益を集めるために、中国本土に銀行口座を開設しました。
その後、メンバーらはデビットカードを利用して香港で金の装飾品や時計などの貴重品を購入し、後に転売された違法資金洗浄を行った。 このグループは、違法な資金の流れを隠すための取引の追加層としてデジタルコインを購入しました。 香港警察は情報提供を受けてXNUMX月下旬にシンジケートの捜査を開始し、中国本土の警察と協力した。
22歳から36歳までのXNUMX人の容疑者は木曜日に市内各地で行われた一連の強制捜査で逮捕された。 その中には首謀者とされる人物、中心メンバーXNUMX名、時計店の従業員XNUMX名が含まれていた。 この学生は中心メンバーとされるXNUMX人のうちのXNUMX人で、残りのXNUMX人はシンジケートによる市内での買い物に銀行カードを使用するのを幇助した疑いで起訴された。 このグループは、犯罪収益のマネーロンダリングと詐欺の共謀容疑で拘留された。
警官らは作戦中に、時計や金の装飾品などの現金や貴重品、デビットカードなど1万香港ドル以上を押収した。 金曜日午後の時点で容疑者らはまだ警察に拘留されており、捜査は続いている。 香港島反三合会部隊のチュー・ミンマン上級警部は、夏の仕事に就く際には特に警戒するよう若者に呼び掛け、商店には購入者の身元と銀行カードの信憑性を確認するよう注意を促した。
香港ではマネーロンダリングには最高14年の懲役と5万香港ドルの罰金が科せられる。 金融情報調査局の職員も木曜日、18以上の銀行口座を通じて46万香港ドル以上の違法資金を洗浄した犯罪組織に対する別の取り締まりで、住民110人を逮捕した。
不正資金は、電話詐欺、インターネット恋愛詐欺、オンライン投資詐欺、電子メール詐欺など、54月以降に発生した11件の詐欺事件から発生した。 容疑者は23歳から61歳までの男性XNUMX人、女性XNUMX人で構成され、金曜日午後の時点でまだ取り調べのために拘留されている。
免責事項： このウェブサイトの情報は一般的な市場解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、ご自身で調査を行うことをお勧めします。
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