シンガポール警察、10億ドルのマネーロンダリング計画で1人以上を逮捕

16年2023月XNUMX日～頃 2 分読むのに数分

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シンガポール警察は最近、マネーロンダリング、偽造、その他の犯罪の疑いで94人以上を逮捕し、1人の容疑者を捜索していると発表した。逮捕者のほとんどは中国人とカンボジア人で、警察はXNUMXの不動産とXNUMX億ドル以上に関わる大量の現金と仮想通貨を押収した。

警察は、シンガポールの銀行口座の資金源を立証するための偽造書類の使用を含む違法行為の可能性に関する情報を入手した。

警察は、不審取引報告書（STR）の分析を含む広範な捜査と諜報機関による追跡調査を通じて、詐欺やオンラインギャンブルを含む海外の組織犯罪活動による犯罪収益の洗浄に関与した疑いのある外国人グループを特定した。。

15年2023月400日、さまざまな部門の警察官XNUMX人以上がグッドクラス・バンガロー（GCB）やコンドミニアムなどの住宅を含む島内の複数の場所で一斉家宅捜索を実施し、XNUMX人が逮捕された。

廃棄禁止命令は、総額推定94億50万シンガポールドル以上に相当する815の不動産とXNUMX台の車両のほか、複数の装飾品、酒やワインのボトルなどに対して発令された。

16人全員は2023年XNUMX月XNUMX日に法廷で起訴される予定で、事件の事実は次のとおりです。

人	ご年齢	国籍	合計金額 (シンガポールドル)	押収された財産	押収された車両	銀行口座の凍結
1	40	キプロス島の	2,100,000	13	5	4
2	42	トルコ語	720,000	4	3	2
3	44	PRC	7,600,000	9	5	1
4	41	カンボジアの	777,000	7	6	3
5	35	Ni-バヌアツ	1,400,000	13	4	6
6	33	カンボジアの	600,000	1	3	2
7	34	キプロス島の	2,200,000	1	2	5
8	31	PRC	112,000	1	1	–
9	31	カンボジアの	600,000	2	2	8
10	–	–	6,700,000	29	15	1

免責事項： このウェブサイトの情報は一般的な市場解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。投資する前に、ご自身で調査を行うことをお勧めします。

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警察は、シンガポールの銀行口座の資金源を立証するための偽造書類の使用を含む違法行為の可能性に関する情報を入手した。

16人全員は2023年XNUMX月XNUMX日に法廷で起訴される予定で、事件の事実は次のとおりです。

人	ご年齢	国籍	合計金額 (シンガポールドル)	押収された財産	押収された車両	銀行口座の凍結
1	40	キプロス島の	2,100,000	13	5	4
2	42	トルコ語	720,000	4	3	2
3	44	PRC	7,600,000	9	5	1
4	41	カンボジアの	777,000	7	6	3
5	35	Ni-バヌアツ	1,400,000	13	4	6
6	33	カンボジアの	600,000	1	3	2
7	34	キプロス島の	2,200,000	1	2	5
8	31	PRC	112,000	1	1	–
9	31	カンボジアの	600,000	2	2	8
10	–	–	6,700,000	29	15	1

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