マネーロンダリングについて
マネーロンダリングは、詐欺やその他の違法行為に関与する個人が資金の出所と移動を隠すために一般的に使用する手法です。この慣行は 1930 年代から存在しており、当初は米国の禁酒法時代にアルコール販売の利益を隠す方法として発展しました。マネーロンダリングの主な目的は、ペーパーカンパニーやオフショア銀行、その他の欺瞞的な手法を使用して、銀行や当局が資金を追跡できないようにすることです。マネーロンダリングに従事する人々は、自分の財務活動を開示する必要を避けるために、芸術品や贅沢品などの貴重な資産への投資を選択することがよくあります。
近年、世界中の政治家の間で仮想通貨をマネーロンダリングと結びつける傾向が強まっています。たとえば、2021年にトルコのレジェップ・タイップ・エルドアン大統領は、犯罪行為や詐欺行為への懸念を理由に、決済手段としての暗号資産の使用を禁止した。仮想通貨を対象とし、マネーロンダリングの防止を目的とした同様の法律が、北マケドニア、ボリビア、アルジェリアを含むさまざまな国で施行されている。これらの措置は、仮想通貨の使用を規制および制限する政府の取り組みの強化を反映しています。
著者
その他の投稿
