日々の取引量で世界トップクラスの仮想通貨取引所であるバイナンスは、すぐに3つの異なる管轄区域で相次ぐ運営禁止措置に直面した。日本;そしてイギリス。影響を受けるユーザーがこうした急速な発展に適応し続ける一方で、プラットフォームは国際的な規制要件、特にいわゆる「規制」を満たすための取り組みを強化しているようです。観光のルールは「業界を形成します。」

金融活動作業部会（FATF）が導入したトラベルルールでは、仮想通貨取引所、カストディアン、店頭取引デスクを含む規制当局と仮想資産プロバイダー（VASP）に対し、取引中の顧客データの収集と共有を義務付けている。この規則は2020年に発効する予定で、米国などの送金業者に対する既存の要件とほぼ同様で、送金業者は金融機関間の送金に関与するすべての当事者の識別情報を記録する必要がある。

しかし、FATF フレームワーク内の各国固有の変換の違いにより、世界中の多くの仮想通貨取引所にとってルールに従うことは複雑になっています。このため、Binance は他の VASP に倣い、仮想通貨インテリジェンス企業 CipherTrace が開発した、VASP が直面する課題の一部に合わせた特殊なツールを導入することを選択しました。

このツールは「トラベラーズ」として知られており、その開発対象となったルールにちなんで名付けられました。このツールは、旅行ルールのオープンソース情報アーキテクチャに関する CipherTrace の長期にわたる取り組みを継続しており、FATF が義務付けた VASP - 問題に対処するためのデュー デリジェンスを中心に開発されました。相手方。同社の最高経営責任者（CEO）デイブ・ジェヴァンス氏は、CipherTraceは「特に世界中の法域でVASP規制が強化されている中、トラベラーはバイナンスが世界的なマネーロンダリング防止コンプライアンスの最高基準を満たし続けるのに役立つと信じている」と述べた。同氏は、このソリューションは「セキュリティや事業継続性を損なうことなく」AML 準拠を可能にすることを目的としていると付け加えた。

Traveler は、VASP 間の転送と受信側 VASP を自動的に定義することで、Vet VASP のトランザクション プロセスを簡素化することを目的としています。このツールは、確認された仮想通貨取引に関連する機密情報や個人を特定できる情報が安全に保たれ、旅行規定を遵守する組織間でのみ共有されるように設計されています。また、Traveler は、暗号化され相互認証されたインフラストラクチャを使用して、デジタル VASP Know Your Customer 証明書を発行し、必須の情報交換規制がまだ導入されていない管轄区域の VASP を含む、新しいパートナー VASP の導入とテストを自動化します。

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伝えられるところによると、今月バイナンスの運営に対する最初の法的措置が25月XNUMX日に日本で開始され、金融サービス当局が証券取引所に対して警告を発し、同社は必要な登録なしで日本のユーザーにサービスを提供することを強制された。同じ日、バイナンスはオンタリオ州のユーザーへのサービス提供を停止すると発表したが、オンタリオ州の規制当局は仮想通貨企業に対する調査と行動に非常に積極的だった。

こうした展開の直後、英国の金融規制当局はバイナンスに対し、国内での規制対象活動をすべて停止するよう命令した。 Binance の英国の顧客は現在、人気の交通機関で Faster Payments を使用してプラットフォームからポンドを引き出すことができません。