暗号通貨のインサイダー取引を調査し、説明します 暗号通貨詐欺のケーススタディ、詐欺師が使用する戦術についての洞察を提供します。

この記事では、インサイダー取引の概要を詳しく説明します。 暗号通貨の世界 そして、それがどのように不正行為につながる可能性があるのか​​。

以下のストーリーでは、仮想通貨インサイダー取引の定義を含むいくつかの側面を検討します。 実際の詐欺の例、暗号通貨取引注文の役割、これらの詐欺の人的コスト、暗号通貨取引所の謎、詳細な裏話の力、ソーシャルエンジニアの役割、詐欺師が使用する戦術、暗号通貨詐欺の増加。

この記事の目的 は、仮想通貨の世界におけるこれらの複雑な問題に対する意識を高め、理解を促進し、最終的にはより安全な取引環境を促進することを目的としています。

仮想通貨におけるインサイダー取引とは何ですか?

暗号通貨の世界におけるインサイダー取引には、非公開の価格に敏感な可能性のある情報を使用して、他の人が同じ情報を入手する前に取引を行うことが含まれます。従来の証券市場と同様に、仮想通貨のインサイダー取引は非倫理的であり、違法である可能性があると考えられています。

この用語には、取引所に上場されている暗号通貨に関する情報が含まれる場合があります。 今後のパートナーシップ、または情報が公開された後に暗号通貨の価格に影響を与える可能性のあるその他の重要なイベント。

規制と監視の欠如 暗号通貨市場で そのような行為の影響を受けやすくなります。しかし、当局は暗号通貨の世界で公正な取引慣行を確保するために、そのような活動を取り締まり始めています。

計画に誘惑される

シリコンバレー近郊に住む 48 歳のソフトウェア エンジニアリング ディレクターのトムは、「ウェンディ」という名前だけが知られている人物によって画策された巧妙な投資詐欺の被害者になりました。

一見誠実な会話を交わしながら、ウェンディはトムにインサイダー取引が関与していると思われる計画に投資するよう説得した。トムは、GateEx と呼ばれる仮想通貨取引所に送金するよう指示され、そこで現金を両替しました。 ETH そしてUSDT、テザーによって発行されたステーブルコイン。

トムはこの詐欺計画で最終的に 2 万ドル近くを失いましたが、資金を引き出すことができなくなったときに最終的にそのことが判明しました。

この詐欺は、詐欺師が利用する陰湿な手口を示しており、巧みに作られた物語と一見合法的に見える言葉を使って被害者を操作します。 投資機会.

暗号通貨取引注文

トムは、GateEx の内部取引データにアクセスできると主張するウェンディという人物に騙されて仮想通貨取引に巻き込まれました。 「」として知られる大量トレーダーの取引注文を活用するクジラ」と彼女はトムに、価値が急騰する可能性のあるトークンを活用できると説得しました。

ウェンディの内部情報を信頼して、トムはこれらのトークンに不特定の金額を投資しました。しかし、数か月後に資金を引き出そうとしたとき、それが不可能であることがわかりました。

　 詐欺 GateEx のセキュリティ担当者を名乗る人物がトムに連絡を取り、データ窃盗を告発したことで事態は急変しました。その後、トムは口座調査のために200,000万ドルという巨額の手数料を課せられた。しかし、要求はそれだけではありませんでした。

トムは最初の手数料を支払った後、香港への送金を理由に​​マネーロンダリングの容疑で告発された。トムは香港のGateEx口座に送金しており、一度は中国にも送金していた。

代表者は、FinCENがトムのアカウントを調査していると主張した。 「巨額の罰金」を避けるために、トムさんは別の GateEx 料金を支払うように言われました。 GateEx はトムの銀行口座を凍結すると脅し、アカウントのロックを解除するために追加料金を支払わなければ彼の信用スコアに損害を与えると主張した。

強制労働者の軍団

豚の解体として知られるこれらの詐欺は、経済的被害以上に壊滅的な人的被害をもたらします。多くの場合、大規模な組織犯罪グループが関与し、膨大な数の従業員に詐欺への参加を強要しています。

これらの労働者は通常、安全な敷地内に閉じ込められ、そこで潜在的な被害者をインターネットで探し回らされます。国連の推計では、100,000万人以上がこうした状況で拘束されており、その多くは正規のコールセンターの仕事に就いていると信じていた。

これらの詐欺は中国と東南アジアで発生し、現在では世界中に広まっており、この問題に取り組むには国際協力が緊急に必要であることが浮き彫りになっています。

不思議な交流

謎の暗号通貨取引所は、「豚の解体」詐欺など、多くの詐欺の中核となることがよくあります。これらのやりとりについてはほとんど知られていないため、その謎と危険性が増大しています。その一例が GateEx です。

同社は所在地を明らかにしていないが、サンフランシスコ、マルタ、香港、シンガポール、日本、韓国など世界のさまざまな都市にオフィスがあると主張している。

しかし、これらの管轄区域の企業登記簿には GateEx の正式な申請は見つかりませんでした。さらに、この取引所には 100 人以上の従業員がいると主張していますが、その従業員は誰もいません。 LinkedIn.

同取引所のアクティブトレーダーは、仮想通貨トレーダーに人気のオンラインチャットルームやソーシャルメディアプラットフォームにも参加していないようだ。

調査では、これらのさまざまな取引所にリンクされたウォレットからの資金が追跡されており、収益は複雑な一連の取引を通じて洗浄され、他の詐欺被害者からの資金と混合されていることが示されています。

詳細な裏話

これらの計画に関与する詐欺師は、被害者とのつながりを築くために非常に詳細な裏話を使用します。彼らは通常、中国で生まれ、米国またはシンガポールに移住した女性として自分自身を描写します。

多くの場合、彼らは、未亡人になったり、離婚に至った虐待的な関係など、重大な個人的悲劇を経験したと主張します。

次に、これらの女性たちは、通常は裕福な家族の助けを借りて、逆境を克服する物語を披露します。裕福な家族は、内部制限されたデータにアクセスできるデータ処理会社での仕事を彼女たちに提供します。 暗号通貨プラットフォーム.

これらの精緻で感情的なストーリーはすべて詐欺の一部であり、信頼を築き、被害者を操作して詐欺的な投資スキームに参加させることを目的としています。

ソーシャルエンジニア

ソーシャル エンジニアは、人々を操作して機密情報を提供したり、有害な可能性のある特定の行為を実行したりする専門家です。心理的なトリックを利用して、人間の脆弱性を利用してセキュリティ対策を回避します。

提供されたストーリーのコンテキストでは、これらは 社会的な エンジニアは高度な詐欺行為に関与しています。彼らは、無数の被害者の経験に基づいて巧妙に作成されたスクリプトを使用して本物の連絡先になりすまし、多くの場合、信頼を構築するために広範な裏話を使用します。

彼らの活動は工業化されており、さまざまな担当者が詐欺のさまざまな部分を処理するため、被害者が詐欺を見破ることが困難になっています。

彼らのスキルは人間の心理と社会力学に対する高度な理解を反映しており、それを非倫理的に利用して詐欺や詐欺を実行します。

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アカウント「審査中」

被害者らは、自分のアカウントの取引ステータスが「審査中」のままになっており、引き出しプロセスの進行が許可されていないことを示していることに気づきました。そのため、顧客サービスに連絡しようとして何度も無駄な試みが行われることがよくありました。

「審査中」ステータスは、ユーザーの資金回収を遅らせたり阻止したりするために詐欺プラットフォームが使用する一般的な戦術であり、多くの場合ユーザーを経済的損失や精神的苦痛の状態に陥らせます。

120,000月、トムさんのアカウントはXNUMX万ドルの高額な支払いと延滞料を支払わされたため「審査中」となった。彼の引き出しの試みは行き詰まり、金融プラットフォームからはその理由やスケジュールは提供されませんでした。

トムは顧客サービスに連絡したにもかかわらず、何の支援も受けられず、不満を募らせました。彼は孤立し、支援されていないと感じていました。

トムは自身の投資決定を振り返り、「良い投資だと信じていたのは愚かだった」と後悔を認めた。彼の否定的な経験により、彼は搾取されていると感じました。

この事件はより大きな傾向の一部です 暗号通貨の世界で、内部情報が詐欺によく使用されます。トムはこれを、不安定な仮想通貨市場におけるチャンスと捉えました。

参加する前に、トムは別の当事者である「ウェンディ」にこの計画の合法性について尋ねました。彼女は、その違法性が疑わしいという危険信号であり、それを秘密にしておくよう彼にアドバイスした。

容疑者白書

GateEx がサービスを開始するために使用したホワイトペーパーは疑惑を引き起こしています。これは、インドの暗号通貨取引所である Wazir X によって使用されているものと同一であるように見えますが、唯一の違いは、名前「Wazir X」が「GateEx」に置き換えられていることです。

これは、誰かが GateEx のホワイト ペーパーを作成するために単に「検索と置換」機能を使用した可能性があることを示唆しています。 Wazir Xの創設者であるNischal Shetty氏は、彼のベンチャーがGateExとは何の関係もないことを認めた。

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暗号通貨詐欺やその他の一般的な詐欺手口の増加

イギリスで、 ロイズ·バンキング·グループ は、23 年の同じ期間と比較して、2023 年の暗号通貨詐欺が 2022% 増加したと指摘しました。

バグ報奨金プラットフォームである Immunefi のレポートに示されているように、2023 年の前半にはこのような詐欺は減少しましたが、第 XNUMX 四半期には顕著な増加が見られました。

暗号通貨の目新しさにもかかわらず、詐欺師は窃盗のために従来の戦術に訴えます。注意すべき代表的な仮想通貨詐欺をいくつか紹介します。

ビットコイン投資スキーム	詐欺師は、高い収益を約束する投資マネージャーを装います。彼らは前払い料金を徴収し、場合によっては個人識別情報を盗みます。
ラグプル詐欺	詐欺師は新しいプロジェクトやコインを誇大宣伝し、資金を受け取った後姿を消し、投資家に無価値な投資を残します。
ロマンス詐欺	詐欺師はオンラインで関係を築き、相手に仮想通貨を送金するよう説得し、その後姿を消します。
フィッシング詐欺	詐欺師は、悪意のあるリンクを含む電子メールを送信して、暗号通貨ウォレットのキーなどの個人情報を収集します。
中間者攻撃	詐欺師は、暗号通貨アカウントの詳細を含む、公共ネットワーク経由で送信された個人情報を傍受します。
ソーシャルメディアの暗号通貨プレゼント詐欺	詐欺的な投稿はビットコインのプレゼントを約束します。ユーザーは支払い確認を求める詐欺サイトに誘導され、金銭を失います。
Ponziスキーム	詐欺師は古い投資家に新しい投資家の資金を支払い、ほとんどリスクなく莫大な利益を約束します。
偽の仮想通貨取引所	詐欺師は高額な為替レートで投資家を誘惑しますが、実際の為替は存在せず、投資家はお金を失います。
雇用の申し出と不正な従業員	詐欺師は、職業訓練のために仮想通貨の支払いを要求する採用担当者、または仮想通貨アカウントへのアクセスを取得する求職者を装います。
フラッシュローン攻撃	攻撃者はお金を借りて、分散型金融プラットフォーム上の価格を操作して利益を上げます。
AI詐欺	攻撃者は AI チャットボットを使用して、偽のトークンを宣伝したり、Proof of Work を操作したりします。また、暗号通貨プロジェクトを支持する有名人のディープフェイクも使用される可能性があります。

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結論 – 暗号通貨のリスクと課題

多くの機会を提供する一方で、詐欺やインサイダー取引などのリスクも伴います。この領域における規制と監視が欠如しているため、非倫理的で潜在的に違法な活動の温床となる可能性があります。

この事件は、投資家や参加者が、高度な注意、勤勉さ、理解を持って仮想通貨取引に取り組むよう、厳粛に思い出させるものです。トムと彼が被害にあった詐欺計画の物語は、詐欺師が使用する洗練された陰湿な手口を示しています。

これらの詐欺には、被害者を悪用するためのソーシャル エンジニアリング、詳細な裏話、謎のやり取りの使用が含まれることがよくあります。このような詐欺の増加は、これらの問題に取り組むための規制、意識、国際協力の強化が緊急に必要であることを浮き彫りにしています。

これらの課題にもかかわらず、仮想通貨市場は進化と成長を続けており、情報に基づいた意思決定と健全な判断で市場をナビゲートすることの重要性が強調されています。

よくあるご質問

1. 仮想通貨取引詐欺とは何ですか?

暗号通貨取引詐欺には、暗号通貨市場における詐欺行為が含まれます。これらの詐欺には、非公開情報が取引に使用されるインサイダー取引や、虚偽の主張に基づいて被害者が特定のトークンへの投資に誘導されるスキームなど、さまざまな形があります。

仮想通貨取引詐欺には、実際には存在しない、または不可解で規制されていない方法で動作する詐欺的な取引所が関与する場合もあります。詐欺師は、被害者を操作するために、ソーシャル エンジニアリングや手の込んだ物語などの高度な戦術を使用することがよくあります。

被害者が不審に思い、資金を引き出そうとすると、取引が「審査中」のまま停止し、資金を取り戻すことができないことがよくあります。

2. 暗号通貨のインサイダー取引などは存在しますか?  

はい、暗号通貨の世界ではインサイダー取引が発生する可能性があります。これには、他の人が同じ情報にアクセスする前に、非公開の価格に敏感な可能性のある情報を使用して取引を実行することが含まれます。

この用語には、取引所に上場されている仮想通貨、今後のパートナーシップ、または公開後の仮想通貨の価格に影響を与える可能性のあるその他の重要なイベントに関する詳細が含まれる場合があります。

従来の証券市場と同様、これは非倫理的で違法の可能性があると考えられていますが、仮想通貨市場では規制や監視が欠如しているため、そのような行為の影響を受けやすくなる可能性があります。

免責事項: このウェブサイトの情報は一般的な市場解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。投資する前に、ご自身で調査を行うことをお勧めします。