キーポイント：
- KuCoinの創設者であるChun Gan氏とKe Tang氏は、無認可の送金事業を運営し、銀行秘密法に違反した罪で刑事告訴されている。
- KuCoin は、毎日の取引で数十億ドルを享受しながら、米国の相当な顧客ベースを隠していたとされています。
重要な展開として、ニューヨーク州南部地区連邦検事のダミアン・ウィリアムズ氏は、国土安全保障調査（HSI）担当特別捜査官代理のダレン・マコーマック氏とともに、世界的な主要仮想通貨であるクーコインに対する起訴状の公開を発表した。取引所とその創設者の二人、チュン・ガン氏とケ・タン氏。
続きを読む： KuCoin 注目の最新プロジェクト トップ 5
KuCoin創設者が刑事告発に直面
課金 無許可送金業の運営を共謀したり、銀行秘密法に違反したりする行為が含まれる。
クコインは、その実体である Flashdot Limited、Peken Global Limited、および Phoenixfin Private Limited を通じて、意図的に規制義務を回避しているにもかかわらず、米国の顧客から積極的にビジネスを勧誘しました。世界中で30万人以上の顧客を誇るこの取引所は、基本的なマネーロンダリング対策（AML）政策を無視し、違法な金融活動の拠点となることを許した。
KuCoinの創設者らは最高で懲役5年の刑に処せられる可能性がある。 KuCoinとして運営されている団体は、無許可送金事業の運営や銀行秘密法違反など、さまざまな罪でも起訴されており、場合によっては多額の懲役刑につながる可能性がある。
米国当局が仮想通貨取引所に警告
米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏は、KuCoinが多額の取引量から利益を得ている一方で、意図的に米国の顧客ベースを隠していたと強調した。同氏は他の仮想通貨取引所に対し、米国の顧客にサービスを提供するつもりなら米国の法律を遵守するよう警告した。
KuCoinの意図的な無視 AML および 知り合い（KYC） この手順により、数十億ドルの犯罪収益の洗浄が容易になりました。その巨大なユーザーベースにもかかわらず、KuCoin の緩いポリシーにより匿名性が可能となり、KYC 要件を回避しようとする顧客を惹きつけました。
KuCoin創設者に対する告発は、仮想通貨業界における法規制順守の重要性を強調し、米国で運営されている他の取引所に明確なメッセージを送ることになる。
| 免責事項: このウェブサイトの情報は一般的な市場解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。投資する前に、ご自身で調査を行うことをお勧めします。 |
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KuCoin創設者がAML違反と無許可送金犯罪で起訴
キーポイント：
- KuCoinの創設者であるChun Gan氏とKe Tang氏は、無認可の送金事業を運営し、銀行秘密法に違反した罪で刑事告訴されている。
- KuCoin は、毎日の取引で数十億ドルを享受しながら、米国の相当な顧客ベースを隠していたとされています。
重要な展開として、ニューヨーク州南部地区連邦検事のダミアン・ウィリアムズ氏は、国土安全保障調査（HSI）担当特別捜査官代理のダレン・マコーマック氏とともに、世界的な主要仮想通貨であるクーコインに対する起訴状の公開を発表した。取引所とその創設者の二人、チュン・ガン氏とケ・タン氏。
続きを読む： KuCoin 注目の最新プロジェクト トップ 5
KuCoin創設者が刑事告発に直面
課金 無許可送金業の運営を共謀したり、銀行秘密法に違反したりする行為が含まれる。
クコインは、その実体である Flashdot Limited、Peken Global Limited、および Phoenixfin Private Limited を通じて、意図的に規制義務を回避しているにもかかわらず、米国の顧客から積極的にビジネスを勧誘しました。世界中で30万人以上の顧客を誇るこの取引所は、基本的なマネーロンダリング対策（AML）政策を無視し、違法な金融活動の拠点となることを許した。
KuCoinの創設者らは最高で懲役5年の刑に処せられる可能性がある。 KuCoinとして運営されている団体は、無許可送金事業の運営や銀行秘密法違反など、さまざまな罪でも起訴されており、場合によっては多額の懲役刑につながる可能性がある。
米国当局が仮想通貨取引所に警告
米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏は、KuCoinが多額の取引量から利益を得ている一方で、意図的に米国の顧客ベースを隠していたと強調した。同氏は他の仮想通貨取引所に対し、米国の顧客にサービスを提供するつもりなら米国の法律を遵守するよう警告した。
KuCoinの意図的な無視 AML および 知り合い（KYC） この手順により、数十億ドルの犯罪収益の洗浄が容易になりました。その巨大なユーザーベースにもかかわらず、KuCoin の緩いポリシーにより匿名性が可能となり、KYC 要件を回避しようとする顧客を惹きつけました。
KuCoin創設者に対する告発は、仮想通貨業界における法規制順守の重要性を強調し、米国で運営されている他の取引所に明確なメッセージを送ることになる。
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