米国の規制当局は仮想通貨セクターを監視している。国際税務弁護士で公認会計士であるセルバ・オゼッリ氏は、毎月の専門コラムで、新技術と持続可能性の間のインターフェースを扱い、最新の税務仮想通貨開発、AML / CFT規制、仮想通貨とブロックチェーンに影響を与える規制問題について提供しています。 クリプト.

最近のニュースの見出しは、2兆ドルを超える規模に成長した仮想通貨市場における投資家保護の欠如とそれに伴うリスクに関する規制上の懸念に焦点を当てています。

ジョー・バイデン大統領政権の国家安全保障当局は、仮想通貨がランサムウェア攻撃、知的財産スパイ、逮捕状違反、制裁、政府職員への贈収賄、脱税に関与した既知の事件に取り組んでいる。

が発表した最近の報告書によると、 金融犯罪執行ネットワーク、2021年上半期に提出されたランサムウェア関連の不審行為報告書は、30年通年と比べて2020％増加しており、ランサムウェアが米国の金融業界にとって脅威となっていることが示されています。 、経済と公共

バイデン政権は、国家安全保障、経済革新、金融規制に関連する仮想通貨業界の関連分野について調査し、勧告を行うよう連邦機関に大統領令を出すことを検討している。この取り組みはまた、ホワイトハウス初の仮想通貨専門家が主導権を握り、行政府全体にわたるデジタル通貨機関の取り組みを調整することも目的としている。

国際調査ジャーナリスト協会の「パンドラ文書」

国際調査ジャーナリスト協会はパンドラ文書を発表し、世界中の法律事務所やその他の組織から約12万件の文書を漏洩し、世界中で29,000兆米ドルの資産を有する32社のオフショア企業のこれまで知られていなかった所有者を暴露しました。タックスヘイブンでの税金や政府の管理からドルを隠します。

これらの企業のオーナーには、200 か国以上の有名人、政治指導者、裏社会の犯罪者が含まれています。この漏洩により、世界中の複数の政府高官に対する汚職と脱税の捜査が開始された。

一方、世界経済フォーラムのレポートでは、ブロックチェーン技術が政府の汚職撲滅にどのように役立つかを説明しています。

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米国財務省のOFAC

最初のケースでは、外国資産管理局（OFAC）は最近、店頭デジタル通貨ブローカーであるSuexを、ランサムウェア攻撃による収益の洗浄に関与した疑いで標的にした。この取り組みは、ランサムウェアと闘い、身代金洗浄に一役買っている犯罪ネットワークや仮想通貨取引所を破壊する政府の取り組みの一環である。その目的は、民間部門のサイバーセキュリティを向上させ、ランサムウェア事件の報告と米国政府機関への支払いを増やすことです。これには、デジタル通貨が支払い、ランサムウェアの支払い、および関連するマネーロンダリング活動を促進するために使用される主要なツールであるため、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策フレームワーク (AML / CFT) に基づく財務省と法執行機関の両方が含まれます。

この事件を受けて、OFAC は「ランサムウェアの支払いを容易にする潜在的な罰金リスクに関する最新通知」を発表しました。最新の通知は、米国政府が依然としてサイバー身代金や恐喝要求の支払いを阻止しており、そのような攻撃を防止または軽減するためにサイバーセキュリティ慣行を改善することの重要性を認識していることを強調している。

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OFACはまた、潜在的な脅威、ランサムウェア攻撃、悪意のあるネットワークアクターと攻撃とその被害者を理解するために、ランサムウェア攻撃が発生した場合に報告し、適切な政府および法執行機関と連携することの重要性を強調する勧告を更新した。後で制裁関係が決定された場合には、自己開示クレジットを受け取ります。詳細については、政府の Stop Ransomware Web サイトをご覧ください。

世界中のデジタル資産によってもたらされるランサムウェアとマネーロンダリングによる金融リスクを考慮して、7月のGXNUMX会議の参加者は、デジタル資産と仮想通貨に関する金融タスクフォースのAML標準を採用することで、この増大するリスクに迅速かつ効率的に対処するために協力することを約束した。アセットはアセット サービス プロバイダーを実装および強制します。

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知的財産と暗号通貨をスパイする

他の最近の事件や報告では、暗号通貨が知的財産スパイ活動に関与しているとされています。イーサリアム開発者のヴァージル・グリフィス氏は最近、会議の一環として2019年に米国民が技術や知的財産を他国に輸出することを阻止することを目的とした国際緊急経済権限法違反の共謀で有罪を認めた 司法取引で2022年XNUMX月に有罪判決が出ればグリフィス氏は脅迫される懲役XNUMX年半。

最高機密の安全保障を守り、船舶用原子力エンジンを専門とし、軍事機密にアクセスできる米海軍原子力技師ジョナサン・トーベ氏は、米国原子力潜水艦の設計に関する情報を米国原子力潜水艦に提供した容疑で10月に起訴された。司法省は、同氏が仮想通貨と引き換えに外国政府を代理しており、原子力法に違反していると発表した。

運用上のサイバー攻撃防御プロバイダーである Cyber​​eason は、「Operation GhostShell: Global Airlines and Telecoms をターゲットにした新しい RAT」と題した新しいレポートを発表し、世界の通信および航空宇宙企業に対する高度に集中したサイバースパイ活動を暴露しました。同社が2018月に発表した「DeadRinger」報告書に続く報告書では、新たに特定されたMalKamakという名前のイラン人俳優が攻撃の背後におり、少なくともXNUMX年間活動していたことが明らかになった。 XNUMX. MalKamak は、これまで知られていなかった非常に洗練された動作を使用しました。 「ShellClient」と呼ばれるリモートアクセス型トロイの木馬は、ウイルス対策ソフトやその他のセキュリティツールをバイパスし、クラウドサービスプロバイダーのDropboxを制御に悪用するとされている。

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スロバキアのセキュリティプロバイダーESETの調査によると、FamousSparovと呼ばれるサイバースパイ集団は、少なくとも2019年以来、悪用の疑いも含め、ホテル、国際政府、国際機関、エンジニアリング会社、上場企業をターゲットにしている。中国のハッカーや詐欺師は、米国共和党知事協会を含む被害者を攻撃するために、暗号通貨をマイニングする方法を探しています。 ESETはFamousSparowを特定の国と関連付けていないが、その技術と、中国と関係のあるWinntiグループの子会社であるSparklingゴブリンおよびDRBControlの技術との類似点を発見した。

7月、米国政府はMicrosoft Exchange Server攻撃を悪用したとして中国を非難し、また中国政府が犯罪ハッカーを攻撃に利用していると初めて非難した。 , 半導体、医療、その他の産業が知的財産を盗む。